独立董事提名 - 公司董事会提名金玉丹为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10][11] - 声明发布于2024年8月29日[13]

会议情况 - 2024年8月26日公司召开第一次独立董事专门会议[1] - 应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 候选人提名 - 同意提名李玉杰等4人为第八届董事会非独立董事候选人[1][2] - 同意提名周旭红等3人为第八届董事会独立董事候选人[3][4] 审核情况 - 独立董事候选人任职资格和独立性须经深交所审核无异议后提交股东大会审议[4]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来借方余额472.62万元[2] - 2024年上半年借方累计发生960.00万元[2] - 2024年上半年偿还累计200.00万元[2] - 2024年6月末借方余额1232.62万元[2] 公司应收款 - 二六三软件2024年初应收款借方余额272.62万元[2] - 二六三软件2024年上半年借方累计发生960.00万元[2] - 二六三软件2024年6月末应收款借方余额1232.62万元[2] - 深圳日升2024年初应收款借方余额200.00万元[2] - 深圳日升2024年上半年偿还累计200.00万元[2] - 深圳日升2024年6月末应收款借方余额0.00万元[2]

股份回购 - 公司将回购注销1304.00万股限制性股票[3] - 回购后总股本减至1375371873股[3] - 回购后注册资本变更为1375371873元[3] 债权人申报 - 申报时间为2024年8月21日起45日内[6] - 申报地点为北京市朝阳区建达大厦18层[6] - 联系人张瑜，电话010 - 64260109等[6]

会议信息 - 公司于2024年8月2日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年8月20日15:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议5名代表225,054,211股，占16.2095%[7] - 参与网络投票467名代表10,300,182股，占0.7419%[7] 议案审议 - 审议两个议案，均获有效通过[9][16] - 《终止激励计划议案》同意226,249,482股，占99.4156%[13] - 《修订章程议案》同意234,229,933股，占99.5222%[14]

会议信息 - 现场会议于2024年8月20日15:30召开[3] - 网络投票时间为2024年8月20日[3] - 公告日期为2024年8月21日[9] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份225,054,211股，占总股份16.2095％[3] - 网络投票股东及代理人467人，代表股份10,300,182股，占总股份0.7419％[3] - 现场和网络参会中小投资者及代理人468人，代表股份10,360,182股，占总股份0.7462％[3] 议案表决情况 - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意226,249,482股，占出席有效表决权股份总数99.4156％[6] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，中小投资者同意8,970,312股，占中小股东有效表决权股份总数87.0889％[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意234,229,933股，占出席有效表决权股份总数99.5222％[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》，中小投资者同意9,235,722股，占中小股东有效表决权股份总数89.1463％[7] 会议合规情况 - 北京市康达律师事务所认为会议召集、召开、表决等程序合法有效[8]

激励计划调整 - 公司监事会审议通过调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格议案[1] 激励计划终止 - 公司监事会审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票议案[2] 监事会意见 - 认为调整回购价格合规且无损股东利益[1] - 认为终止激励计划合规，对公司无重大影响[2] - 监事会意见发布于2024年8月2日[3]

会议情况 - 公司第七届监事会第十八次会议于2024年8月2日通讯召开，3名监事均参加[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格议案[3] - 审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票议案，尚需股东大会三分之二以上表决权通过[4][5]

| 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | 第一节股东 | 9 | | 第二节股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节股东大会的召集 | 19 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 21 | | 第五节股东大会的召开 | 24 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章董事会 | 35 | | 第一节董事 | 35 | | 第二节董事会 | 41 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章监事会 | 54 | | 第一节监事 | 54 | | 第二节监事会 | 55 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 57 | | 第一节财务会计制度 | 57 | | 第二节利润分配政策 | 58 | | 第二节内部审计 | 63 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 63 | | 第九章通知和公告 | 64 | | 第一节通知 | 64 | | 第二 ...

激励计划决策 - 2022 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[12][13][14][15][16] - 公司决定终止实施激励计划并回购注销限制性股票[17] - 终止激励计划、回购注销尚需提交股东大会审议[16] 分红与回购数据 - 公司向全体股东每10股派1.60元现金[18] - 首次授予限制性股票回购价格调整后为1.91元/股[21] - 因2人离职回购注销60.00万股，拟终止计划回购注销1244.00万股[23] - 本次回购注销合计1304.00万股，约占总股本0.94%[25] - 回购价款2490.64万元，用自有资金[26] 回购后股份情况 - 回购注销后公司股份总数减少1304.00万股[27] - 回购注销后有限售条件股份降至11995180股，占比0.87%[27] - 无限售条件股份占比升至99.13%[27] 后续安排 - 通过后3个月内公司不再审议和披露股权激励计划草案[28]