二六三网络通信股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规和规 范性文件以及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以扩大生产经营规模，获取长期收益 为目的，将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其 他组织或个人的行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投 资的统称。本办法所称对外投资，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券 ...

(2025年8月) 第一章 总则 二六三网络通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《二六三网络通信股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要职责为制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，拟定、审查公司董 事及高管人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事；高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会 ...

二六三网络通信股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范二六三网络通信股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 和《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应当向公司申明并实行回避。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 ...

二六三网络通信股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高二六三网络通信股份有限公司（下称"公司"）的规 范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《二六三网络通信股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）《二六三网络通信股份有限公司信息披露事务管 理制度》（以下简称"《信息披露制度》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反有关法律、法规、规范性文件及公司相关规章制度，不履 行或者不正确履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规 定追究其责任。 第三条 本制度所称年报信息披露重大差错包括财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异 等情形。具体包括以下情形： （二）年度报告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-029 二六三网络通信股份有限公司 关于修订及制定公司管理制度的公告 特此公告。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高二六三网络通信 股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司 法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，董事会同意公司修订及制定公司管理制度，具体如下： 二六三网络通信股份有限公司董事会 | 序号 | 制度名称 | 修订 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 类别 | 股东会审议 | | 1 | 《董事会议事 ...

二六三网络通信股份有限公司 证券投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得使用募集资金从事证券投资。 第一条 为规范二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司（含全资子公司，以下统称"子公司"）的证券投资行为，防范投资风险， 维护公司及全体股东利益，保证投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策 及流程的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》（以下简称"《交易与关联交易指引》"）等法律法规、规范性文件及《二 六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规章制度的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）认定的其 他投资行为。以下情形不 ...

二六三网络通信股份有限公司 理财产品管理制度 (2025年8月) 第一章 总则 第一条 为了规范二六三网络通信股份有限公司（下称"公司"）及公司控 股子公司的理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（下称"《规范运作》"）等有关法律、法规和《二六三网络通信股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司及其控股子公司为了充分利 用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以闲置资金进行中短期安全性高、 低风险、稳健型理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。 第三条 公司从事理财产品交易的原则为： （一）理财产品交易资金为公司自有闲置资金及公司股东会、董事会授权使 用的闲置募集资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求； （二）理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型理财产品； （三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行 交易，不得与 ...

第一章 总则 第一条 为加强二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规和《二六三网络通信股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 二六三网络通信股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月） 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿的原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开、公允的原则，不得隐瞒关联关 系或者将关联交易非关联化。关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明 ...

二六三网络通信股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | | | 第一章 总则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室《关于同意北京首都在线科技发 展有限公司变更为北京首都在线科技发展股份有限公司的通知》（京政体改股函 [2003]4 号）文件批准，以发起方式设立，在北京市工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照，公司统一社会信用代码为 91110000700347267E。 第三条公司于 2010 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监发行字 [2010]871 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 3000 万股，于 2010 年 9 月 8 日在深圳证券交易所（以下简称"交易所"）上 市。 第四条公司注册名 ...

二六三网络通信股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"）等有关法律、法规及《二六三网络通 信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经 产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称披露或者公告是指公司或者相关信息披露义务人按法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）其他规定 ...