业绩总结 - 2024年公司营业收入48,441.50万元，同比增长29.17%[3] - 2024年公司营业成本同比增加31.09%[3] - 2024年公司销售费用同比减少51.51%[3] - 2024年公司管理费用同比减少9.69%[3] - 2024年公司研发费用同比减少3.37%[3] - 2024年公司财务费用同比减少12.36%[3] - 2024年信息技术行业收入同比增长85.76%[3] - 2024年园区开发与运营业务收入同比减少63.83%[4] - 2024年公司经营活动现金流量净额同比增加23.37%[4] - 2024年公司投资活动现金流量净额同比增加134.62%[4] 公司治理 - 2024年公司董事会召集、召开2次股东大会[9] - 2024年公司召开1次董事会战略委员会会议[11] - 2024年公司召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[11] - 2024年公司召开8次董事会审计委员会会议[11] - 2024年公司召开2次提名委员会会议[11] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议[13] - 2024年公司完成16项制度的修订[16] 未来展望 - 2025年董事会将持续规范信息披露工作[17] - 2025年董事会将搭建与投资者多渠道沟通平台[17] - 2025年董事会将加强内部控制体系建设[17]

一、报告期内监事会的工作情况 2024年度，公司监事会共召开5次会议，并根据深圳证券交易所的有关规定，会议决议备案 于公司证券部。具体情况如下： 福建榕基软件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证 券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法 独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。报告期内，监事 会依法列席或出席了董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开 程序以及董事、高级管理人员履行职责实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益 和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会2024年度工作情况报告如下： 2024年4月8日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度监事会工作 报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议 案》《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的议案》《关于公 ...

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，致同从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名，签过证券业务审计报告注会超400人[2] 续聘事项 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过拟续聘2024年度致同会计师事务所议案[3] 审计报告 - 致同认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] 会议审议 - 2025年4月11日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为致同2024年年报审计态度公允客观，工作规范[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 本次续聘需提交公司股东大会审议，通过之日起生效[18] 致同相关数据 - 截至2024年12月31日，致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[4] - 2023年度致同业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[5] - 2023年度致同上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[5] 审计费用 - 2024年度审计费用84.8万元，2025年度定价原则与2024年一致[15] 执业情况 - 致同近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[8] - 2024年12月27日，林庆瑜、林震霆被福建证监局采取监管谈话措施[12]

经核查独立董事胡继荣先生、孙敏女士、黄旭明先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建榕基软件股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，福建榕基软件股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事胡继荣先生、孙敏女士、黄旭明先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月18日 ...

福建榕基软件股份有限公司 Fujian Rongji Software CO.,LTD. （福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地） 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 18 日 福建榕基软件股份有限公司 2024 年度社会责任报告 公司保证报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 二、 报告范围 福建榕基软件股份有限公司及全资、控股子公司 三、 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，但基于社会责任履行的长期性和持续性，本报 告所涉及的部分内容会有适当延展，包括但不限于 2024 年度。 四、报告发布次数及周期 公司第十五份社会责任报告，2010 年起每年度一份。 五、 报告数据来源 报告中所涉及的财务数据摘自公司 2024 年度财务报告，如与财务报告有出入，以年度 财务报告为准，其他数据来源于公司内部相关统计报表、行政文件和第三方评价访谈等。 编制说明 一、 报告可靠性保证 六、 报告参考标准 本报告在编制过程中参考《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所 上市 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-008 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次 会议，决定于2025年5月9日召开公司2024年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2025年5月9日 福建榕基软件股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十八次 会议决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月9日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-003 2、会议于2025年4月16日10:00在公司会议室以现场表决方式召开。 福建榕基软件股份有限公司 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第十二次会议已于2025年4月3日以邮件和传真形式发出通知。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 《 2024 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-004 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十八次会议已于 2025 年 4 月 3 日以邮件和传真形式发出通知。 2、会议于 2025 年 4 月 16 日下午 14 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责 人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事 会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议 ...