鹏都农牧股份有限公司 证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-030 | 1 | 缅甸 50 万头肉牛养殖项目 | 83,000 | 15,385.62 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 瑞丽市肉牛产业基地建设项目 | 22,000 | 22,282.17 | | 3 | 补充流动资金 | 54,256.75 | 54,256.75 | | 合计 | | 159,256.75 | 91,924.54 | 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（曾用名：湖南大康国际农业食品股份有限公司，以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监 事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 5 月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司 ...

一、监事会会议召开情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事第二次会议于 2024 年 4 月 22 日以电话和邮件的形式通知全体监事，于 2024 年 4 月 24 日下午以通 讯表决的方式召开。本次会议由公司监事长阮解敏先生主持，应到监事 3 名，实 到监事 3 名，部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-026 鹏都农牧股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-031 鹏都农牧股份有限公司 关于 2024 年对外提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏都农牧"）及控股子公司 对外担保总额超过上市公司最近一期经审计总资产的 30%，本次担保部分被担 保对象资产负债率超过 70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉 及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司 可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及公司《对外担保制度》等相关规定，公司将进一 步加强和规范对外担保行为。为有效规避担保风险，同时也考虑各子公司经济运 行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模， 结合各子公司的具体情况，公司及控股子公司将给予控股子公司提供总额度担保。 担保额 ...

鹏都农牧股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 鹏都农牧股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | 巴西资产组 | 含 HDPF | 资产组能否独 | 1,737,934,860.5 | 按账面价值分 | 915,861,142.60 | 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经采用收益法 | | | | | | | 评估，HDPF Participacoes Ltda.及 DKBA | | | | | | | Parti ...

鹏都农牧股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张利庠） 作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 本人在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及公司内部制度的相 关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切 实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况作如下报告： 一、基本情况 张利庠先生，1966年12月出生，中国人民大学管理学博士。1990年7月至 2000年9月任山东济南大学社会科学系副主任；2003年7月至今任中国人民大学 农业与农村发展学院教授，具备深交所独立董事任职资格。2022年5月至2024年 2月任公司第七届董事会独立董事，任期内在专门委员会任职情况：第七届董事 会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

鹏都农牧股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：鹏都农牧股份有限公司 单位：人民币万元 | | 安 徽 安 欣 食 品 | 子公司 | 预付账款 | 1.20 | 1.75 | 1.81 | 1.13 | 预付礼品卡 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 小计 | | | | 241,594.64 | 53,139.57 | 118,996.57 | 175,737.63 | | | | | 顾卿 | 财 务 总 | 其他应收款 | 0.84 | | 0.84 | - | 借支备用金 | 经营性往来 | | 关联自然人及 | | 监 | | | | | | | | | 其控制的法人 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 0.84 | - | 0.84 | - | | | | 其他关联方及 | 纽仕兰新云（上 海）电子商务有 上 海 阜 禄 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ...

鹏都农牧股份有限公司 董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见和 内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）对鹏都农 牧股份有限公司（以下简称"公司"、"鹏都农牧"）2022 年度财务报表进行审 计并出具了保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2023）第 410161 号），并对 公司 2022 年度内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《内 部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2023）第 410003 号）。现公司董事会就 2022 年度审计报告保留意见和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉 及事项的影响消除情况作如下说明： 一、关于非标意见涉及事项 （一）《审计报告》中保留意见所涉内容 2．持续完善各项内部控制制度 公司根据相关法律法规及监管部门的要求及公司实际情况，持续完善各项内 部控制制度，不断优化公司业务及财务管理流程，严控应收及预付账款，由专人 对负责相关款项的追踪，并与公司生产经营计划进行匹配和动态调整，防范财务 和经营风险。 如财务附注"十四、其他重要事项之（二）其他重要事项" ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-028 鹏都农牧股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（利安达审字 （2024）第 0267 号），公司本报告期未分配利润为-15.01 亿元，报告当期归属于 母公司所有者的净利润为-9.35 亿元。由于公司未分配利润为负数，因此公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-15.01 亿元，2023 年度归 属于母公司所有者的净利润为-9.35 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》、《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等关于利润分配的规定，公司当期进行利润分配应满足公司未分配利润为正且当 期可分配利润为正，因此公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不 送红股，不以公积金转增股本。 今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照 法律法规和《公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于鹏都农牧股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称"鹏都农牧"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对鹏都农牧募集资金投资项目延 期情况进行了审慎核查，并发表意见如下： 四、本次募投项目延期对公司的影响 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583 号）核准，同意公司向上海鹏欣 农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票 888,888,888 股， 发行价格为每股人民币 1.80 元，募集资金总额为 1,599,999,998.40 元，减除发 行费用人民币 7,432,500.33 元后，募集资金净额为 ...

2023年，鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《监事会议事规则》等有关法律法规和公司内部制度的要求，从 切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东权益出发，认真履行监督职责，依 法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对 公司2023年度的主要生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职 情况进行了检查和监督。现将监事会2023年度主要工作内容报告如下： 一、2023年主要工作 报告期，监事会全体成员出席了监事会全年所召开的5次会议，监事会会议 召开情况如下： （一）2023年4月28日，第七届监事会第十九次会议以通讯表决的方式召开， 会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长徐洪林先生主持，会议审议通过 了《2022年年度报告及摘要》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务 决算报告》、《关于未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》、《关于 2023年度对外提供 ...