担保额度 - 2023年度公司及控股子公司对合并报表内子公司担保额度110.10亿元[2] - 控股子公司Fiagril Ltda.对外担保额度1.31亿元[2] - 担保额度有效期自2023年7月1日至2024年6月30日[2] 担保情况 - 公司为安欣牧业提供6000万元连带责任担保[3] - 截至2023年6月30日，安欣牧业资产负债率未超70%[3] - 本次担保后，为资产负债率低于70%子公司担保总额5.97亿元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额38.00亿元[5] 其他 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[6][7] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年[5]

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-016 鹏都农牧股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东上海 鹏欣（集团）有限公司（以下简称"鹏欣集团"）一致行动人拉萨经济技术开发 区厚康实业有限公司（以下简称"厚康实业"）的通知，获悉其所持公司部分股 份被司法冻结，具体事项如下： 二、股东股份累计被冻结的情况 截至本公告披露之日，鹏欣集团及其一致行动人上海鹏欣农业投资（集团） 有限公司（以下简称"鹏欣农投"）、厚康实业、西藏和汇企业管理有限公司（以 下简称"西藏和汇"）所持公司股份累计被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计被冻 | 累计被标 | 合计占其 | 合计占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | 结数量 | 记数量 | 所持股份 | 司总股本 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | | 鹏欣集团 | 696,804, ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-011 经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 第八届董事会董事长的议案》 会议选举田翊先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满。简历详见本决议附件。 鹏都农牧股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 1 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2024 年 3 月 1 日下午在上海 市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会 议由全体董事共同推举田翊先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立 董事王起山先生以通讯方式出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本 次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法 ...

鹏都农牧股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： 第一章 总 则 第一条 为维护鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司的组织和行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企 业制度的需要，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和 《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责 ...

鹏都农牧股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，修订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事亦必须符合证券交易所规定的独立性指引。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司股 东间或者董事间发生冲 ...

第二条 总裁及其他高级管理人员应当遵守法律法规和《公司章程》的规 定，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 经营层构成与任免 鹏都农牧股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，明确经营层的职责权限，健全和规范总裁领导下的经营管理层的工 作、议事和决策程序，兼顾效率、管控和风险控制，有效贯彻、实施董事会确定 的公司战略规划，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等法律法规和 《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本细则。 第三条 公司总裁及其他高级管理人员的资格和义务，遵照《公司法》《证 券法》、中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构发布的文件和《公司章程》 的有关规定。 第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 根据公司董事会决议，由总裁及其他高级管理人员组成公司管理 层。副总裁、财务总监由总裁提名，报董事会任免。副总裁、财务总监在总裁领 导下，根据分 ...

子公司管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）全资或控 股子公司的管理控制，规范公司内控制度，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司直接、间接控制或具有重大影响 的，具有独立法人资格的公司，包括： （一）公司持股100%的子公司； （二）公司控股50%以上（不含50%），或未达到50%但能够决定其董事会半 数以上（含本数）成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司； （三）公司具有重大影响的参股公司（一般指持股达20%，或虽未达20%但 是第一大股东）。 鹏都农牧股份有限公司 第三条 设立或并购子公司必须遵守所在国家的法律法规，符合所在国家 的发展规划和产业政策，符合公司发展战略与规划、符合公司布局和结构调整 方向，突出主业，有利于提高公司核心竞争力，防止盲目扩张，按照《公司章 程》和公司管理制度 ...

鹏都农牧股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 质量和规范信息披露程序，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时 性，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定及《鹏都农牧股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将证券监管部门要求披露的可能对公司 股票价格或生产经营活动产生重大影响、而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，在规定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并将相关备查文件 送达证券监管部门或深圳证券交易所的行为。 第三条 本制度的适用范围：本公司、本公司直接或间接控股50%以上的公 司及纳入公司合并报表范围的公司，部分条款适用于公司股东、董事、监事、 高级管理人员等主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披 露的义 ...

鹏都农牧股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为有效防范商品价格、汇率和利率波动给鹏都农牧股份有限公司 （以下简称"公司"）的生产经营造成负面影响，公司将通过期货对经营活动进 行套期保值，以降低经营风险、提高竞争能力。为规范公司的套期保值业务，加 强期货套期保值业务的风险管理和风险控制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《鹏 都农牧股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，结合公司具 体实际，制定本制度。 第二条 公司及下属的全资或控股子公司开展期货套期保值业务须严格按 照本制度执行。 第三条 公司的期货套期保值业务品种只限于生产经营中所涉及的商品品 种、外汇等，利用期货市场与现货市场的价格相关性，通过期货市场降低生产经 营中商品价格、外汇和利率波动风险，锁定经营利润。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应当遵循以下原则： （一） ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-014 1 鹏都农牧股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满，为 保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份 有限公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开职工代 表大会对第八届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举。经与会职工代表认真 审议并举手表决通过，同意选举沈骏先生（个人简历附后）为公司职工代表监事。 沈骏先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 组成公司第八届监事会，任期三年，自本次职工代表大会选举通过之日起至第八 届监事会届满。 特此公告。 鹏都农牧股份有限公司监事会 2024 年 3 月 5 日 附件： 沈骏先生简历： 沈骏先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 8 月出生，大专学历，中 级会计师、中级经济师职称、中国注册会计师（非执业），曾任上海春川物业服 务有限公司财 ...