申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于鹏都农牧股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称"鹏都农牧"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对鹏都农牧 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583 号）核准，鹏都农牧食品股份有 限公司（曾用名：湖南大康国际农业食品股份有限公司，以下简称"公司"）获 准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票 888,888,888 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 ...

鹏都农牧股份有限公司 2023 年度证券投资专项说明 一、证券投资审议批准情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2015 年 6 月 11 日、 2015 年 7 月 2 日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议、2015 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使 用最高额度不超过（含）人民币 10 亿元的自有资金用于风险投资（其中：证券 投资 5 亿元；其它基金、理财等投资 5 亿元）；2015 年 8 月 25 日，公司召开第 五届董事会第十七次（临时）会议通过了《关于风险投资调整的议案》，决定将 原来的投资金额分配"证券投资 5 亿元；其它基金、理财等投资 5 亿元"调整为 "证券投资 1 亿元，其他基金、理财等投资 9 亿元"，其他内容不变。 上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董 事会第十三次（临时）会议决议公告》、《关于进行风险投资的公告》、《2015 年第三次临时度股东大会决议公告》、《第五届董事会第十七次（临时）会议决 ...

一、担保情况概述 证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-024 鹏都农牧股份有限公司 关于子公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额超 过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保被担保对象资产负债率超过 70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因 担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资 者充分关注担保风险。 公司分别于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事 会第十九次会议和 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度对外提供担保预计的议案》，同意公司及控股子公司对合并报表范围 内子公司担保额度为 110.10 亿元，其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供 33.60 亿元的担保额度，对资产负债率超过 70%的子公司提供 76.50 亿元的担保 额度，公司控股子公 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-022 鹏都农牧股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额超 过上市公司最近一期经审计净资产 50%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾 期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风 险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事 会第十九次会议和 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度对外提供担保预计的议案》，同意公司及控股子公司对合并报表范围 内子公司担保额度为 110.10 亿元，其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供 33.60 亿元的担保额度，对资产负债率超过 70%的子公司提供 76.50 亿元的担保 额度，公司控股子公司 Fiagril Ltda.对外担保额度为 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第七届 董事会第三十九次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以 自有资金通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股 （A 股）股票用于维护公司价值及股东权益所必需。本次用于回购的资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超 过 2.13 元/股。回购股份的期限为董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日及 2024 年 2 月 21 日刊登于《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）和《回购报告书》 （公告编号：2024-008） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-021 1 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次冻结 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 起始日 到期日 冻结申 请人 原因 鹏欣 集团 是 136,000,000 19.52% 2.13% 否 2024.3.28 2027.3.27 上海金 融法院 司法 冻结 合计 136,000,000 一、本次股份被冻结的基本情况 | 鹏欣农投 | 1,013,818,694 | 15.90% | | 0 | - | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 厚康实业 | 696,449,203 | 10.93% | 646,025,844 | | - | 92.76% | 10.13% | | 西藏和汇 | 155,491,700 | 2.44% | | 0 | - | 0 | 0 | | 合计 | 2,562,563,879 | 40.20% | 1,161,385,322 | | ...

会议信息 - 现场会议召开时间为2024年3月22日14:30时，网络投票时间为2024年3月22日9:15 - 15:00[2] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东26人，代表股份2,439,349,003股，占总股份38.2687％[3] - 通过现场投票的股东4人，代表股份2,409,508,483股，占总股份37.8006％[3] - 通过网络投票的股东22人，代表股份29,840,520股，占总股份0.4681％[4] - 中小股东通过现场和网络投票共22人，代表股份29,840,520股，占总股份0.4681％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意2,438,502,613股，占出席会议股东所持股份99.9653％[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>等多项议案》同意2,410,918,983股，占出席会议股东所持股份98.8345％[8][11][13][16] - 总表决同意24.10918983亿股，占出席会议股东所持股份98.8345％[25] - 总表决反对2834.403万股，占出席会议股东所持股份1.1620％[25] - 总表决弃权8.599万股，占出席会议股东所持股份0.0035％[25] - 中小股东表决同意141.05万股，占出席会议中小股东所持股份4.7268％[26] - 中小股东表决反对2834.403万股，占出席会议中小股东所持股份94.9850％[26] - 中小股东表决弃权8.599万股，占出席会议中小股东所持股份0.2882％[26] 其他 - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》获得通过[27] - 湖南启元律师事务所认为本次股东大会合法有效[28] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会会议决议和法律意见书[29]

湖南启元律师事务所 关于鹏都农牧股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：鹏都农牧股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受鹏都农牧股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现 行法律、法规、规章和规范性文件以及《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章 ...

担保额度 - 2023年度公司及控股子公司担保额度合计111.41亿元[2] - 对资产负债率低于70%子公司提供33.60亿元担保额度[2] - 对资产负债率超70%子公司提供76.50亿元担保额度[2] 具体担保 - Landco为Bela担保折合人民币7176.75万元[3] - Landco与Banco do Brasil S.A.担保500万美元[6] - Landco与BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.担保2509.2万雷亚尔[8][9] 担保情况 - 担保有效期至2024年6月30日[2] - 为超70%负债率子公司担保总额28.49亿元，余48.01亿元额度[3] - 公司及控股子公司对外担保总额38.00亿元，占2022年净资产72.09%[9] - 未发生逾期、涉诉及败诉担责情况[9]

关于公司股东部分股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东上海 鹏欣（集团）有限公司（以下简称"鹏欣集团"）的通知，获悉其所持公司部分 股份被司法冻结，具体事项如下： 二、股东股份累计被冻结的情况 截至本公告披露之日，鹏欣集团及其一致行动人上海鹏欣农业投资（集团） 有限公司（以下简称"鹏欣农投"）、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司（以 下简称"厚康实业"）、西藏和汇企业管理有限公司（以下简称"西藏和汇"）所 持公司股份累计被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | | 累计被冻结 数量 | 累计被标 记数量 | | 合计占 | 合计占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | | | | 其所持 | 公司总 | | | （股） | 例 | （股） | | | 股份比 | 股本比 | | | | | | （股） | | | | | | | | | | | 例 | 例 | | 鹏欣集团 ...