利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 鹏都农牧股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 委托单位:河钢资源股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 Them// 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0572 号 鹏都农牧股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了鹏都农牧股份有限公司(以下简称"鹏都农牧公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、鹏都农牧公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鹏都农牧公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Reanda Certified Public Acc ...

王起山先生，1980年6月出生，博士研究生。2016年12月至2020年3月任上海 交通大学农业与生物学院教授，2020年4月至今任浙江大学动物科学学院教授、 博士生导师。2017年10月至今兼任中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事。 2020年5月至2024年2月任公司第七届董事会独立董事，任期内在专门委员会任职 情况：第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会 委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 1．出席董事会及股东大会情况 鹏都农牧股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王起山） 作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 本人在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及公司内部制度的相 关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤 ...

鹏都农牧股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合鹏都农牧股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对鹏都农牧股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告 中其他事项段涉及事项的专项说明 2023 年度 委托单位:鹏都农牧股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.org 关于对鹏都农牧股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告 中其他事项段涉及事项的专项说明 利安达专字[2024]第 0145 号 鹏都农牧股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了鹏都农牧股份有限公司(以下简称"鹏都农牧公司")2023 年度财务报表。包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了带其他事项段的无保留意见审计报告(利安达审字[2024]第 0267 号）。 根据中国证券监督管理委 ...

关联交易数据 - 2024年关联交易预计总额度为85500万元，2023年实际发生总金额为38133.67万元[1] - 2024年向关联人销售商品及服务预计金额6000万元，截至2月29日已发生849.29万元，上年发生额9364.22万元[3] - 2024年向关联人采购商品及服务预计金额29500万元，截至2月29日已发生1370.71万元，上年发生额28341.26万元[3] - 2024年资金拆借预计金额50000万元，截至2月29日已发生0万元，上年发生额26.88万元[3] - 2023年向关联人销售商品及服务实际发生额9577.65万元，预计金额10500万元，实际发生额占同类业务比例0.55%，与预计金额差异 - 8.78%[4] - 2023年向关联人采购商品及服务实际发生额28362.98万元，预计金额59500万元，实际发生额占同类业务比例1.77%，与预计金额差异 - 52.33%[4] - 2023年资金拆借实际发生额193.03万元，预计金额50000万元，实际发生额与预计金额差异 - 99.61%[5] 子公司财务数据 - 云南鹏欣富盛农业发展有限公司注册资本97100万元，2023年末总资产241795万，净资产93666万，2023年营收27488万，净利润273万[6][8] - PXNZ Capital Limited注册资本120845779新西兰元，2023年末总资产229180103新西兰元，净资产120686379新西兰元，营收37417974新西兰元，净利润2556014新西兰元[7][9] - 上海春川物业服务有限公司注册资本500万元，2023年末总资产20948万，净资产684万，2023年营收11556万，净利润95万[7][9] - 上海鹏欣建筑安装工程有限公司注册资本30000万元，2023年末总资产1331012万，净资产457763万，2023年营收40589万，净利润435万[7][10] - 上海鹏都房地产开发有限公司注册资本30000万元，2023年末总资产17806万，净资产935万，2023年营收256万，净利润 - 15万[7][10] 关联交易原则与决策 - 公司关联交易定价遵循市场价格原则，无市场价格按成本价加成定价，都不适用则按协议价定价，资金拆借按不高于银行同期利率结算利息[11] - 公司及控股子公司将根据生产经营需求与关联方在授权范围内按次签订合同交易[11] - 公司与关联方日常交易属正常业务购销，接受资金拆入支持生产经营，交易符合原则，未构成不利影响[12] - 独立董事认为公司预计2024年度与关联方日常经营性关联交易正常，按市场化原则进行，未损害利益，同意提交董事会审议[13][14] 备查文件 - 备查文件包括第八届董事会第二次会议决议、第八届监事会第二次会议决议、2024年第一次独立董事专门会议决议[15][16]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 鹏都农牧股份有限公司 2022 年度审计报告保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 三、专项说明 | 3-4 | 委托单位:鹏都农牧股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码: (010)85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acc mof con 鹏都农牧股份有限公司 2022 年度审计报告保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明审核报告 利安达专字[2024]第 0118 号 鹏都农牧股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的鹏都农牧股份有限公司(以下简称"鹏都农牧" 或"公司")编制的《关于 2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项 说明》(以下简称"专项说明")。 一、董事会的责任 鹏都农牧董事会根据深圳证券交易所的要求编制和对外披露专项说明,保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假 ...

鹏都农牧股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和鹏都农牧股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1．会计师事务所基本情况 （1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"） （2）成立日期：2013 年 10 月 22 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 （5）首席合伙人：黄锦辉 （6）截至 2023 年末，利安达共有合伙人 64 人，注册会计师 407 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 人。 （7）2023 年度审计的收入总额（未经审计）：48 ...

鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事付淑威女士、王起 山先生、陈元志先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司核查独立董事付淑威女士、王起山先生、陈元志先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 鹏都农牧股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 鹏都农牧股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

鹏都农牧股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（江百灵） 作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 本人在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及公司内部制度的相 关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切 实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况作如下报告： 一、基本情况 江百灵先生，1971年出生，博士研究生，澳大利亚资深公共会计师，英国资 深财务会计师。现任上海国家会计学院研究生导师，上海财经大学兼职研究生导 师。2020年5月至2024年2月任公司第七届董事会独立董事，任期内在专门委员会 任职情况：第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-035 鹏都农牧股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：经鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 1 ...