证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-020 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十三次会 议于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2024 年 2 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。 经与会监事审议，通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-022 协鑫集成科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第 五届董事会第五十五次会议及第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率， 降低公司财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民 币 30,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专 户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1763 号）核准，公司获准发行人民币普通股（A 股） 股票 773,230,764 股，发行价格为每股人民币 3.25 元，募集资金总额为 2,512,999,983.00 元，减除发行 ...

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公 司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的要求，对拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集 资金临时补充流动资金事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1763 号）核准，公司获准发行人民币普通股（A 股） 股票 773,230,764 股，发行价格为每股人民币 3.25 元，募集资金总额为 2,512,999,983.00 元，减除发行费用后，募集资金净额为 2,491,617,907.65 元。上 述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 1 月 6 日 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-018 协鑫集成科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 8 日召开第 五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-030）。 在使用期间，公司实际使用闲置募集资金人民币 35,000 万元临时补充流动资 金。截止 2024 年 2 月 28 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全 部归还给募集 ...

国浩律师（北京）事务所 关于协鑫集成科技股份有限公司 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结 果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事 1 / 5 2024 年第二次临时股东大会 的 律师见证法律意见书 国浩京证字[2024]第 0012 号 致：协鑫集成科技股份有限公司 根据协鑫集成科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行政法 规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 《协鑫集成科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东大会议事规则》"） 的规定，国浩律师（北京）事务所（下称 ...

协鑫集成科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年2月22日9:15— 9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2024年2月22日9:15至2024年2月22日15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心） 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长朱钰峰先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-016 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年二月十八日 协鑫集成科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期 于 2024 年 2 月 9 日届满，鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名准备工作尚在 筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将 延期换届，董事会下属各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。在 换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将 严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义 务。 公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会影响公司的 正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举以及高级管理人 员的聘任工作，并及时履行相关的信息披露义务。 特此公告。 ...

协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十四次会 议于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024 年 2 月 5 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度新增对全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》； 具体内容详见刊载在 ...

协鑫集成科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。本 次以集中竞价交易方式回购，用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元 （含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.85 元/股。 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会 审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。本次回购的股份将用于股权激 励、员工持股计划。 2、公司控股股东及其一致行动人、其他持股 5%以上股东目前暂无明确的增 减持公司股份计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行 信息披露义务。公司部分董事、高级管理人员同日披露了增持公司股份的计划， 具体内容详见《关于公司部分董事、高级管理人员拟增持公司股份的公告》（公 告编号：2024-010），其他董事、监事目前未有明确增减持公司股份的计划。 3、风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-014 协鑫集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五 十四次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2024年2月22日下午14:00时 （2）网络投票时间：2024年2月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2024年2月22日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月22日9:15至2024年2 月22日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 ...