协鑫集成科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年六月 第一章 总则 第一条 为规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 协鑫集成科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员由委员会在独立董事委员中选举产生。 第六条 提名委员会 ...

协鑫集成科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 协鑫集成科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 协鑫集成科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指公司对在年度报告信息披露工作中因违反相关规定、不履 行或不正确履行其所负职责和义务以及因其他个人原因致使公司年度报告报告期 内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等信息披露重大 差错情况的有关责任人员进行责任追究和处理，以保障和增强公司年度报告信息 披露的真实性、准确 ...

信息披露事务管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 第一章 总则 信息披露事务管理制度 第一条 为规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护 公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《协鑫集成科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 第四条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 ...

协鑫集成科技股份有限公司 总经理工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确总经理、副总经理及其他高级管理人员的职责，保障总经理、副总经理及其他 高级管理人员行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 相关法律法规、规范性文件和《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则对总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责、 分工及任免程序，总经理办公会议召开的时间、程序和参加人员，公司资金、资产 运用，签订重大合同的权限以及向董事会报告制度作出规定。 第三条 公司依法设置总经理，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事 会决议，对董事会负责。公司设副总经理，协助总经理开展工作。 第四条 公司的高级管理人员由总经理、副总经理及其他高级管理人员构成。 第五条 公司章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同 ...

协鑫集成科技股份有限公司 内部审计制度 协鑫集成科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 内部审计制度 协鑫集成科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护 投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国内部审计准则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过 运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当 性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公 ...

协鑫集成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》和本工作细则规定的职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士，委员应当为不在公司担任高 ...

协鑫集成科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 协鑫集成科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 协鑫集成科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 风险控制管理，规范重大事项内部报告工作，明确公司总部各部门、各分公司、子 公司以及有关人员对重大信息内部沟通、处置的职责和程序，确保公司信息披露内 容的及时、真实、准确、完整，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以 及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"，并结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在生产经营活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的事项，包括但不限于： （ ...

协鑫集成科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 对外投资管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时 间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法 规，以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权益、 股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合作、 收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品等 投资行为； （三）不动产投资； （四 ...

协鑫集成科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律法规，以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和信息披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第三条 在年度报告披露前，公司管理层应安排独立董事对生产经营情况、相关 重大问题进行实 ...

协鑫集成科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，协助董事会科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规，以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，公司董事会特设立董事会薪酬与考核 委员会，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 ...