公司重大决策 - 协鑫集成第六届董事会第十四次会议审议通过硅料采购合同暨关联交易议案 [2] - 董事会同时审议通过提请召开公司2025年第四次临时股东会议案 [2] 供应链管理 - 公司签署硅料采购合同以保障上游原材料供应 [2]

董事会决议 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月7日召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议合法有效 [1] - 会议以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开 由董事长主持 [1] 关联交易议案 - 审议通过《关于签署硅料采购合同暨关联交易的议案》 表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 关联董事朱共山、朱钰峰、孙玮、蒋卫朋、马君健已回避表决 该议案尚需提交公司股东会审议 [1] - 公司独立董事已召开专门会议并发表审核意见 [1] 临时股东会安排 - 审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 公司定于2025年8月25日下午14:00在公司会议室召开2025年第四次临时股东会 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月25日下午14:00召开2025年第四次临时股东会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年8月25日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15至15:00任意时段 [1] - 股权登记日为2025年8月20日，登记在册股东均有权参会，同一表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准 [1][2] 审议事项 - 主要审议关于签署硅料采购合同暨关联交易的议案，该议案属于非累积投票提案 [6][7] - 议案详细内容已披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网第六届董事会第十四次会议决议公告（编号2025-055） [2] - 中小投资者表决将单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [2] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证及深圳证券代码卡办理登记，法人股东需持证券代码卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及出席人身份证 [3] - 异地股东可通过传真或信函方式登记，需在登记时间结束前送达并电话确认，登记联系人马君健、张婷，联系电话0512-69832889 [3] - 会议地址为江苏省苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心，邮编215125，参会人员交通食宿费用自理 [3][4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理身份认证 [4][6] - 互联网投票系统身份认证需取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，具体流程可登录投票系统规则指引栏目查阅 [6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准，若先投具体提案再投总议案则已投票提案以具体表决意见为准，未表决提案以总议案意见为准 [6] 授权委托要求 - 委托代理人需持有股东深圳证券代码卡、股东签署的授权委托书、股东营业执照复印件（加盖公章）或身份证、代理人身份证办理手续 [3][6] - 授权委托书需明确记载委托人姓名/名称、身份证号码/营业执照号码、持股数、股东账户及委托日期，未作具体指示的受托人可自行表决 [6][7][8] - 投票意见需在授权委托书相应栏位标注√符号，包括同意、反对、弃权及回避表决四种选项 [7][8]

公司公告 - 协鑫集成全资子公司苏州集成与中能硅业签订《产品购销框架合同》，拟采购硅料，采购总金额预计不超过4.5亿元（含税）[1] - 双方每个月根据市场行情议价硅料交易价格[1]

公司采购协议 - 协鑫集成全资子公司苏州集成与中能硅业签订硅料产品购销框架合同 [1] - 采购总金额预计不超过4.5亿元（含税） [1] - 合同签署日期为2025年8月7日 [1] 供应链管理 - 采购行为基于公司生产经营需要 [1] - 采购标的为多晶硅料产品 [1]

公司动态 - 协鑫集成于2025年8月7日召开第六届第十四次董事会会议 [2] - 会议审议关于签署硅料采购合同暨关联交易的议案 [2] 业务构成 - 公司2024年1至12月营业收入100%来自太阳能行业 [2] 市场信息 - 公司股票代码SZ 002506 收盘价2.56元 [2]

关联交易 - 公司全资子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司与江苏中能硅业科技发展有限公司签订硅料采购框架合同 采购总金额预计不超过4.5亿元（含税）[1] - 交易双方每月根据市场行情议定硅料交易价格 具体价格以采购订单为准[1] - 由于公司实际控制人朱共山间接控制中能硅业的母公司协鑫科技控股有限公司 本次交易构成关联交易[1] 供应链合作 - 公司通过关联方中能硅业锁定硅料供应 采购规模达4.5亿元 反映光伏行业上游原材料保障需求[1] - 采用浮动定价机制 每月根据市场行情调整硅料价格 体现产业链价格波动传导机制[1]

公司动态 - 协鑫集成全资子公司苏州集成与中能硅业签订硅料采购框架合同，预计总金额不超过4.5亿元(含税) [1] - 合同约定双方每月根据市场行情议定硅料交易价格，具体价格以采购订单为准 [1] 供应链管理 - 公司通过框架合同锁定硅料供应渠道，保障生产经营需求 [1] - 采用浮动定价机制，采购价格随行就市，反映市场价格波动 [1]

关联交易 - 公司拟向中能硅业采购硅料，总金额预计不超45000万元含税[1] - 2025年初至披露日累计关联交易金额5285.52万元含税[15] - 2025年初至披露日累计发生关联交易金额10.34万元含税[15] 中能硅业情况 - 协鑫科技间接控制中能硅业100%股权[1] - 2024年度总资产4513659.03万元，负债1151925.39万元，净资产3361733.63万元[5] - 2024年度营收503269.30万元，营业利润 -305452.36万元，净利润 -297008.72万元[5] - 2025年第一季度未经审计净资产3346022.80万元[5] - 注册资本1070757.783444万元[4] 采购细节 - 硅料预估数量11250吨，采购价每月议价[9] - 买方支付11000万元订货预付款[7] - 买卖双方逾期违约金为逾期货款0.05%/日，上限5%[11][12] 决策情况 - 2025年8月7日独立董事同意通过采购议案[16] - 关联交易定价公允，符合战略布局[14] - 关联交易不影响独立性，不损害股东利益[14]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议8月25日14:00，网络投票8月25日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月20日[2] - 会议登记时间为2025年8月21日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[5] 投票信息 - 投票代码为362506，投票简称为协鑫投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月25日9:15 - 15:00[13] 会议议案 - 会议审议关于签署硅料采购合同暨关联交易的议案，需出席会议股东所持表决权过半数通过[3][4] 其他 - 中小投资者指除特定人员及大股东外其他股东[4] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[16]