证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-014 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提信用、资产减值准备及公允价值变动的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度计提信用、资产减值准备及公允价值变动的议案》。根据深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的有关规定，将公司本次计提信用、资产减值准备及公允价值变动的具体情 况公告如下： 一、本期计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及公允价值变动情况 的概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了全面检 查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值及公允价值变动的情况， 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基 于谨慎性原则，公司决定对部 ...

福州达华智能科技股份有限公司 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-021 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议决议于 2025 年 5 月 21 日下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开 公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，2025 年 4 月 25 日公司第五届董事会第六 次会议审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及 《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（ ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-013 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司 2024 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四 次会议，全票审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，上述事 项尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并财务报表 实现归属上市公司股东的净利润 24,165,356.67 元；截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并财务报表未分配利润为-2,087,130,834.05 元，母公司累计可供分 ...

福州达华智能科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 关于福州达华智能科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2025）第 010114 号 福州达华智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"达华智 能"）2024 年度财务报表的基础上，对后附的达华智能按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2024 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性 是达华智能管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除 情况表发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作 ...

福州达华智能科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 ...

福州达华智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ...

福州达华智能科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真： ...

福州达华智能科技股份有限公司 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会会议情况 | | | 应出席董事会会 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未 | 出席次数 | | | 议次数 席次数 | 加会议次数 | 次数 | 数 | 亲自出席会议 | | | 罗铁坚 | 9 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 | 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（罗铁坚）作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及《公司 章程》，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发 挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本 ...