福州达华智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（郭世亮）作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期限的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定 及《公司章程》，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度任职期内本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人郭世亮，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，研究生学历。2008 年 8 月-2020 年 12 月任中国航天科技集团有限公司研发部研究员等；2021 年 1 月起至今任天津大学精密仪器与光电工程学院研究员等，2021 年 6 月起任公司 独立董事，并于 2024 年 9 月因换届选举届满离任。履职期内，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议 ...

薪酬福利管理制度 福州达华智能科技股份有限公司 版权所有 地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼 0591-8766788 第一章 总则 第一条 为进一步规范福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"达华智能"或"公 司"）人力资源管理，在公司价值分配导向的前提下，建立与完善薪酬福利体系，以激 发员工潜能，实现公司人才可持续发展的目标，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于达华智能各部门、子公司、事业部。子公司、事业部可根据实际 情况，在本管理制度架构下制定具体执行方案、细则，但不得与本制度冲突，并报公 司批准后执行。 第三条 公司薪酬管理遵从以下原则： （一）价值原则：根据岗位在公司战略方向及业务落地执行的相对价值和任职者的能 力匹配情况确定固定薪酬，体现以岗定薪，鼓励能力提升。 | ਸ | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 职系、职等与职级 2 | | 第三章 薪酬结构 3 | | 第四章 薪酬定级与调整 4 | | 第五章 薪酬核算与发放 4 | | 第六章 福利待遇 5 | | 第七章 薪酬保密规定 5 | | 第八章 附则 5 | 薪酬 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0221 | -0.3253 | 106.79 | -0.3038 | | 每股净资产（元） | 0 | 0.34 | -100 | 0.65 | | 每股公积金(元) | 1.29 | 1.29 | 0 | 1.29 | | 每股未分配利润(元) | -1.82 | -1.84 | 1.09 | -1.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.32 | 19.67 | -1.78 | 17.42 | | 净利润(亿元) | 0.24 | -3.56 | 106.74 | -3.33 | | 净资产收益率(%) | 6.05 | -61.82 | 109.79 | -52.38 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2999 ...

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 珠海植诚投资中心(有限合伙) | 9297.68 | 9.00 | 不变 | | 珠海植远投资中心(有限合伙) | 8742.48 | 8.46 | 不变 | | 蔡小如 | 7128.40 | 6.90 | -67.68 | | 陈融圣 | 6132.91 | 5.94 | 新进 | | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1417.10 | 1.37 | 不变 | | 领颐(上海)资产管理有限公司-领颐16号私募证券投 资基金 | 990.00 | 0.96 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 866.33 | 0.84 | 106.69 | | 郑林峰 | 494.26 | 0.48 | 新进 | | 蔡碧琴 | 417.04 | 0.40 | -218.97 | | 黄学明 | 377.65 | 0.37 | -4.16 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 葛道山 | 300.06 | 0.29 | 退出 ...

2024 年年度报告 福州达华智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 福州达华智能科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 福州达华智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人曾忠诚、主管会计工作负责人王景雨及会计机构负责人（会 计主管人员）石哲顼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介 ...

福州达华智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-020 福州达华智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 福州达华智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整 ...

文章核心观点 公司为整合资源、增强持续经营能力，拟将全资子公司北京慧通100%股权及7822.13万元债权以2000万元转让给中创永强，此交易不属关联交易和重大资产重组，对公司经营有积极影响 [6][7][21] 会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年4月18日召开，审议通过《关于转让全资子公司股权及债权的议案》 [1][6] - 会议以现场表决与通讯结合方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长曾忠诚主持 [1] 交易概述 - 公司拟将北京慧通100%股权（评估价值-6889.14万元）及7822.13万元债权以2000万元转让给中创永强 [6] - 转让完成后，公司不再持有北京慧通及其子公司股权，其不再纳入合并报表范围 [6] - 该事项非关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限内，无需股东大会审议和第三方同意，董事会授权管理层办理后续事宜 [2][7] 交易对手方情况 - 中创永强为有限责任公司（自然人独资），法定代表人赵志强，成立于2023年9月4日，注册资本200万元 [7] - 经营范围广泛，财务上为新设企业未开展业务，许宜光持有100%股权 [7][8] - 非失信被执行人，诚信经营、信用良好，与公司及前十股东无关联关系，具备支付能力 [8] 交易标的情况 - 北京慧通为有限责任公司（法人独股），法定代表人王英姿，成立于2006年4月19日，注册资本2456万元 [9] - 经营范围含技术开发等多项业务，截止2024年12月31日资不抵债，营业收入0万元，净利润-53.89万元 [9] - 公司持有其100%股权，非失信被执行人，对公司债务7822.13万元，转让债权后中创永强代替公司享有债权 [9][10] - 转让完成后，标的股权无抵押等限制，公司无相关担保等情况，无变相财务资助情形 [11] 交易定价依据 - 评估基准日2024年12月31日，北京慧通总资产评估减值5507.98万元，减值率80.40%，净资产评估减值5507.98万元，减值率398.80% [13] - 经各方协商，交易定价2000万元，遵循市场化定价原则，不损害股东利益 [13] 交易协议内容 - 公司将北京慧通100%股权及7822.13万元债权以2000万元转让给中创永强 [14] - 转让对价款分三次支付，2025年12月31日前付清 [15] - 若北京慧通收到特定回款，转让价款最多增加300万元，乙方5个工作日内支付增加款项 [16][17] - 乙方逾期支付按日0.03%支付违约金，协议生效后债权转让给乙方 [18][19] - 协议经各方盖章生效，生效后办理变更登记手续 [20] 交易目的及影响 - 交易目的是聚焦主营业务、整合资源，发展“一网一屏”业务，增强持续经营能力 [21] - 交易完成后，北京慧通不再纳入合并报表，对公司经营无重大影响，不损害股东利益 [22] 备查文件 - 《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》 [5][24] - 《股权转让协议》 [24] - 《福州达华智能科技股份有限公司拟股权转让事宜涉及的北京慧通九方科技有限公司股东全部权益资产评估报告（中铭评报字【2025】第16013号）》 [24] - 交易概述表 [24]

文章核心观点 公司拟转让北京慧通股权及债权，有利于聚焦主营业务、增强持续经营能力，且2024年净利润扭亏为盈 [1][2][3] 分组1：北京慧通情况 - 公司拟将北京慧通100%股权（评估价值-6889.14万元）及7822.13万元债权以2000万元转让给中创永强，转让后不再持有其股权且不再纳入合并报表 [1] - 北京慧通成立于2006年4月19日，注册资本2456万元，经营范围包括技术开发等 [1] - 截至2024年12月31日，北京慧通资产总额2.04亿元、负债总额2.71亿元、归母净资产-7477.11万元，营业收入0万元，营业利润-52.68万元，净利润-53.89万元，经营活动现金流量净额-392.71万元 [1] - 北京慧通近三年未开展营业活动，已持续亏损且资不抵债，持有广东隽成52%股权，广东隽成与佛山樵有合作建设飞鸿馆项目 [1] - 截至目前，飞鸿馆项目无重大争议、诉讼等事项，无司法查封或冻结情况 [2] 分组2：债权转让情况 - 截至2024年12月31日，北京慧通对公司债务金额为7822.13万元，协议生效后公司将债权及相关权利转让给中创永强，北京慧通不再向公司偿还债务 [2] 分组3：转让影响 - 本次转让基于公司发展实际情况，不影响战略规划，有利于聚焦主营业务，整合资源发展“一网一屏”业务 [2] - 出售标的股权所得资金增强公司持续经营能力，增加营运资金，促进稳健发展，对经营业绩产生积极影响 [2] - 本次交易不涉及人员安置等情况，完成后无关联交易，不构成同业竞争 [2] 分组4：2024年业绩情况 - 公司预计2024年净利润1800万元至2700万元，上年同期亏损2.96亿元；扣非净利润亏损7900万元至亏损5600万元，上年同期亏损1.04亿元 [3] - 归母净利润扭亏为盈原因包括聚焦战略、关停并转亏损业务、深化改革、优化营收结构等，以及前期会计差错更正调整 [3]

股权及债权转让 - 公司拟2000万元转让北京慧通100%股权（评估值 - 6889.14万元）及7822.13万元债权给中创永强[2] - 转让后北京慧通不再纳入合并报表范围[2] - 转让非关联交易，不构成重大资产重组[3] 会议及公告 - 2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议，9名董事全出席[2] - 《关于转让全资子公司股权及债权的公告》4月19日发布[5]

业绩总结 - 截止2024年12月31日，北京慧通营收0万元，营业利润-52.68万元，净利润-53.89万元[7] - 截止2024年12月31日，北京慧通经营现金流净额-392.71万元[7] 财务数据 - 截止2024年12月31日，北京慧通资产20442.21万元、负债27067.27万元、归母净资产-7477.11万元[7] - 2024年12月31日，北京慧通总资产账面6850.30万元，评估1342.32万元，减值率80.40%[11] - 2024年12月31日，北京慧通净资产账面-1381.16万元，评估-6889.14万元，减值率398.80%[11] 股权债权转让 - 公司拟将北京慧通100%股权及7822.13万元债权以2000万元转让给中创永强[1] - 转让对价款分三次支付，合同生效后7日付1020万元等[14] - 若北京慧通回款累计达100万等，转让价款各增100万，最多增300万[15] 未来展望 - 转让利于公司聚焦主营业务，发展“一网一屏”业务[21] - 出售资金可增强公司持续经营能力，增加营运资金[21] 风险与措施 - 若各方未按协议履行义务，可能致交易无法顺利实施[24] - 公司将督促对方付款，跟进进展并披露信息[24]