福州达华智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（吴光辉）作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期内工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定 及《公司章程》，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履职期本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人吴光辉，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，南开大学中文系学 士学位，历任海峡都市报总编，福建省报业协会秘书长、会长，2024 年 9 月起 任公司独立董事，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会会议9次，现场2次通讯7次，出席股东大会3次[2] - 2024年召开1次提名、1次审计委员会会议，未召开战略委员会会议[3] - 2024年召开5次独立董事专门会议[4] 报告披露 - 按时编制披露2023年报等多份报告[13] 人事变动 - 2024年9月25日聘任王景雨为财务总监[15] - 2024年9月完成董事会、监事会换届选举[17] 审计安排 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[14] 政策变更 - 2024年4月、8月审议通过会计政策等变更议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[20]

会议与工作情况 - 2024年独立董事应出席董事会会议9次，现场出席2次，通讯参会7次，出席股东大会2次[2] - 2024年公司召开3次审计委员会会议，2次提名委员会会议，5次独立董事专门会议，未召开薪酬与考核委员会会议[4][5] - 2024年独立董事累计现场工作时间为15日[9] 报告披露与审计 - 公司按时披露多份报告[15] - 公司续聘中兴华会计师事务所进行2024年度审计[16] 人事变动 - 2024年9月25日公司聘任王景雨先生为财务总监[17] - 2024年9月进行董事会、监事会换届选举及高管聘任[20] 政策变更 - 2024年4月29日公司审议通过会计政策变更议案[19] - 2024年8月30日公司审议通过会计估计和会计政策变更议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司提供建议[22]

董事会 二○二五年四月二十六日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事梅慎实、黄启清、罗铁坚、蒋青云、吴光辉、时任独立董事 郭世亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梅慎实、黄启清、罗铁坚、蒋青云、吴光辉、郭世亮的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福州达华智能科技股份有限公司 福州达华智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

会议情况 - 2024年独立董事应出席董事会会议9次，现场2次通讯7次，出席股东大会2次[2] - 2024年公司召开4次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年召开5次独立董事专门会议，审议多项关联交易等事项[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[15] 议案审议 - 2024年多次审计委员会会议审议通过多项议案[4][5] - 2024年多届董事会会议审议通过会计变更、换届等议案[18][19][20] 人事聘任 - 2024年9月25日聘任王景雨为财务总监[18] 其他事项 - 公司续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务审计机构[17] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，未被收购[13][14] - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[21]

会议与履职 - 独立董事2024年应出席董事会会议6次，通讯出席6次，出席股东大会1次[2] - 2024年公司召开1次薪酬与考核委员会、2次提名、5次独立董事专门会议[4][5] - 独立董事2024年累计现场工作时间为12日[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023年年度、内控自评、2024年一季和半年报[15] 审计与政策 - 公司续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年4月29日审议通过会计政策变更议案[16] 审查与决策 - 独立董事审查董高2023年度履职及任职资格并考评[4] - 独立董事对公司申请授信等5项事项审议并投赞成票[5] 换届选举 - 2024年8 - 9月召开系列会议审议换届及人事聘任议案[17][18]

岗位职系 - 公司岗位分管理（M）和专业（P）两大职系[8] - 管理职系分高层、中层、基层，专业职系职级从高至低为P7 - P1级[8] 薪酬范围 - M8总经理级月薪50000 - 110000元，M7副总经理级与P7首席专家月薪35200 - 70000元[10] 薪酬结构与制度 - 薪酬由固定、浮动薪酬、补贴和中长期激励构成，中高层年薪制，其他月薪制[12] - 入职定薪由人力和用人部门拟定，依签核权限审批；薪酬调整分年度、转正和其他调薪[15] - 董监高定/调薪需报董事长审批，薪酬与考核委员会审议；中层由人力审核，报领导审批；其他人员部门逐级审批，人力审核[16] - 日常薪酬次月发放，年终绩效和年度激励年末核算发放，中长期激励按规定执行[17] - 公司为员工缴纳五险一金[20] - 公司实行密薪制，泄露薪资受处罚[22] 制度实施 - 制度经股东大会审议通过，细则授权薪酬与考核委员会实施，人力负责制订修改，自公告日起实施[24]

独立董事履职情况 - 2024 年独立董事应出席董事会会议 9 次，现场 2 次，通讯 7 次，出席股东大会 3 次[2] - 2024 年独立董事累计现场工作时间 15 日[7] - 2024 年独立董事表决均投赞成票[3] - 2025 年独立董事将继续履职提建议[18] 会议召开情况 - 2024 年召开 4 次审计、1 次薪酬与考核、5 次独立董事专门会议[4][5] - 2024 年 9 月 25 日召开第三次临时股东大会，通过换届选举议案[14] - 2024 年 4 月 29 日会议通过会计政策变更议案[15] - 2024 年 8 月 30 日会议通过会计估计和政策变更议案[15] - 2024 年 9 月 9 日会议审议董事会换届选举议案[16] - 2024 年 9 月 25 日股东大会通过换届选举议案[16] - 2024 年 9 月 25 日第五届董事会一次会议通过多项决议[16] 其他事项 - 报告期内按时披露多份报告[12] - 续聘中兴华会计师事务所为财务审计机构[13] - 报告期内关联交易合法合规[8] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 报告期内公司未被收购[11] - 公司聘任王景雨为财务总监[15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.3253元大幅改善至2024年的0.0221元，同比增长106.79% [1] - 每股净资产从2023年的0.34元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年为1.29元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.84元小幅改善至-1.82元，同比增长1.09% [1] - 营业收入从2023年的19.67亿元小幅下降至19.32亿元，同比减少1.78% [1] - 净利润从2023年的-3.56亿元扭亏为盈至0.24亿元，同比增长106.74% [1] - 净资产收益率从2023年的-61.82%大幅改善至6.05%，同比增长109.79个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有29996.24万股，占流通股比29.05%，较上期减少2619.18万股 [1] - 珠海植诚投资中心(有限合伙)和珠海植远投资中心(有限合伙)分别持有9297.68万股和8742.48万股，占比9.00%和8.46%，持股数量未变 [2] - 蔡小如持有7196.08万股，占比6.97%，较上期减少1061.31万股 [2] - 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品持有1417.10万股，占比1.37%，持股数量未变 [2] - 领颐(上海)资产管理有限公司-领颐16号私募证券投资基金持有990.00万股，占比0.96%，较上期减少300.00万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有759.64万股，占比0.74%，较上期减少180.34万股 [2] - 黄学明、葛道山、国泰君安证券股份有限公司为新进股东，分别持有381.81万股、300.06万股和275.38万股 [2] - 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品、蔡小文、蒋雯退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0353元，较2024年同期的-0.0039元下降805.13%，较2023年同期的0.0099元由盈转亏 [1] - 每股净资产为0.41元，同比增长24.24%，但较2023年同期的0.66元下降37.88% [1] - 每股公积金为1.37元，同比增长6.2% [1] - 每股未分配利润为-1.85元，同比微降0.54% [1] - 营业收入为3.12亿元，同比下降22.19%，较2023年同期的6.78元下降53.98% [1] - 净利润为-0.39亿元，同比下降875%，较2023年同期的0.11亿元由盈转亏 [1] - 净资产收益率为-9.8%，同比下降3069.7个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有35863.85万股，占流通股34.72%，较上期增加5867.61万股 [1] - 珠海植诚投资中心(有限合伙)持有9297.68万股(9%)，持股不变 [2] - 珠海植远投资中心(有限合伙)持有8742.48万股(8.46%)，持股不变 [2] - 蔡小如持股7128.4万股(6.9%)，减持67.68万股 [2] - 陈融圣新进持股6132.91万股(5.94%) [2] - 香港中央结算有限公司增持106.69万股至866.33万股(0.84%) [2] - 蔡碧琴减持218.97万股至417.04万股(0.4%) [2] - 葛道山(0.29%)和国泰君安证券(0.27%)退出前十大股东 [2] 分红情况 - 本次不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]