福州达华智能科技股份有限公司 关于 2024 年度日常经营关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，会议以七票同意，零票反对，零票弃权（关联 董事回避表决）审议通过了《关于 2024 年度日常经营关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子（孙）公司拟与关联方福建省星 汉智能科技有限公司（以下简称"星汉智能"）、福建海峡区块链信息科技有限 公司（以下简称"海峡区块链"）及其子公司、恒美光电股份有限公司及其子公 司（以下简称"恒美光电"）、合肥新美材料科技有限责任公司（以下简称"合 肥新美"）及其子公司、福建福米科技有限公司(以下简称"福米科技"）及其 子公司发生采购原材料、采购设备、租赁设备、销售产品、出租厂房、提供劳务 等日常关联交易，预计 2025 年度关联交易总金额不超过 68,020 万元，公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年中兴华收入总额203,338.19万元，审计业务152,989.42万元，证券业务32,048.30万元[4] - 2024年上市公司年报审计170家，同行业104家，收费22,297.76万元[4] 人员数据 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券报告522人[4] 审计流程 - 2024年4月续聘，5月股东大会通过[5] - 2024年12月至2025年4月多次沟通审计情况[8] - 2025年4月会议通过议案提交董事会[9] 审计结论 - 审计委员会认为事务所表现良好[10] - 事务所出具标准无保留意见报告[6]

福州达华智能科技股份有限公司 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-021 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议决议于 2025 年 5 月 21 日下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开 公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，2025 年 4 月 25 日公司第五届董事会第六 次会议审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及 《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（ ...

业绩总结 - 2024年公司合并营业总收入19.32亿元，净利润2416.54万元[6][9] - 2024年度不派发现金红利、送红股及转增股本[9] - 截至2024年底未分配利润 -20.87亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[28] 公告信息 - 《2024年度监事会工作报告》等全文2025年4月26日登巨潮资讯网[2][5][13] - 《2024年年度报告摘要》等相关公告同日登报纸及巨潮资讯网[5][11][16][20][23][27][30] - 《2025年第一季度报告》2025年4月26日登巨潮资讯网[32] 决策事项 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 同意为参股公司福米科技提供担保暨关联交易[21] - 确认2024年度关联交易，预计2025年度关联交易[24] - 《2024年度财务决算》等多个议案待股东大会审议[4][8][11][14][20][23][27][29] 报告审核 - 2025年第一季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[31] - 《2025年第一季度报告》议案表决三票赞成[32]

业绩总结 - 2024年公司实现合并营业总收入19.32亿元，归属上市公司股东的净利润2416.54万元[6][8] - 截至2024年12月31日未分配利润为 -20.8713083405亿元，实收股本总额11.47094532亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[46] 公司决策 - 《公司2024年度董事会报告的议案》等多项议案表决通过，尚需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][7][8][9][10][23][24][25][26] - 《2025年度董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》待审议[27] - 2025年非独立董事月度津贴6000元，独立董事月度津贴8000元[28] - 2025年度高级管理人员年薪总额不超上一年度[28] - 2024年度计提信用、资产减值准备及公允价值变动议案获通过[30] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[32] 财务安排 - 2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[8][9][10] - 2025年度公司及子公司担保额度合计不超17.5亿元，为参股公司福米科技提供10亿元额度担保[36][42] - 2025年度日常关联交易预计总额不超6.802亿元[44] 其他事项 - 2025年4月25日召开第五届董事会第六次会议[1] - 2025年第一季度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[49] - 定于2025年5月21日下午14：30在福州召开2024年度股东大会[52]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润为24,165,356.67元[4] - 最近三个会计年度平均归属于上市公司股东净利润为 -221,655,969.12元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年度现金分红及回购注销总额均为0元[6] 财务数据 - 2024年末合并报表未分配利润为 -2,087,130,834.05元[4] - 2024年末母公司累计可供分配利润为 -1,604,707,604.06元[4]

财务内控 - 审计公司对达华智能2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 达华智能于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年度合并财务报表中营业收入为193,238.59万元[9] - 2024年末资产总计2,637,099,857.58元，较上年年末下降约41.2%[23] - 2024年末负债合计2,197,780,542.02元，较上年年末下降约35.6%[26] - 2024年末归属于母公司股东权益合计413,689,796.87元，较上年年末增长约7.4%[26] - 2024年净利润亏损2585.52万元，上期亏损3.91亿元[29] 市场扩张和并购 - 截至2024年12月31日，公司对福米科技持股比例由51%被动稀释至48.41%并丧失控制权[11] 财务数据 - 2024年末流动资产合计670,911,830.81元，较上年年末下降约60.2%[23] - 2024年末非流动资产合计1,966,188,026.77元，较上年年末下降约29.6%[23] - 2024年末流动负债合计1,706,701,337.21元，较上年年末下降约30.7%[26] - 2024年末非流动负债合计491,079,204.81元，较上年年末下降约48.2%[26] - 2024年末少数股东权益25,629,518.69元，较上年年末下降约96.3%[26] - 2024年末股东权益合计439,319,315.56元，较上年年末下降约59.9%[26] - 营业总收入本期为19.32亿元，上期为19.67亿元[29] - 营业总成本本期为20.83亿元，上期为21.28亿元[29] - 经营活动现金流入小计本期为17.69亿元，上期为22.70亿元[31] - 经营活动现金流出小计本期为17.77亿元，上期为24.74亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 858.61万元，上期为 - 2.03亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9091.24万元，上期为5746.13万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7563.22万元，上期为1.26亿元[31] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为 - 0.33元[29] - 稀释每股收益本期为0.02元，上期为 - 0.33元[29] - 期末资产总计32.88亿元，较上年年末下降2.73%[39] - 期末流动资产合计3.04亿元，较上年年末下降10.93%[39] - 期末非流动资产合计29.84亿元，较上年年末下降1.81%[39] - 期末负债合计23.05亿元，较上年年末上升1.10%[43] - 期末流动负债合计20.31亿元，较上年年末下降10.64%[43] - 期末非流动负债合计2.74亿元，较上年年末上升247.02%[43] - 本期营业收入3426.19万元，较上期增长173.86%[45] - 本期营业利润亏损7463.33万元，较上期亏损有所收窄[45] - 本期净利润亏损7463.79万元，较上期亏损有所收窄[45] - 期末所有者权益合计9.83亿元，较上年年末下降10.72%[43] - 经营活动现金流入小计本期增长约6.45%，流出小计增长约18.72%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期下降约151.52%[47] - 投资活动现金流入小计本期下降约16.73%，流出小计下降约60.22%[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期增长约2.34%[47] - 筹资活动现金流入小计本期增长约865.82%，流出小计增长约245.48%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期亏损收窄约47.31%[47] - 股东权益合计本期期末余额较上期下降约10.67%[50] - 公司2024年初股东权益合计为16.69亿元，期末为11.01亿元，本期减少5.68亿元[52] - 公司2024年初未分配利润为 -9.19亿元，期末为 -14.87亿元，本期减少5.68亿元[52] 会计政策与调整 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[134] - 2024年采用追溯调整法将保证类质保费用重分类[134] - 2024年4月1日起变更房屋及建筑物折旧、摊销年限，对报告期内财务报表无影响[135][136]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2025年4月25日对达华智能2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] 资金往来情况 - 北京慧通九方科技有限公司2024年初往来资金余额8243.62万元，年末7822.12万元[8] - 厦门欣达华贸易有限公司2024年初往来资金余额88.12万元，年末28.12万元[8] - 北京达华智能科技有限公司2024年初往来资金余额12.78万元，年末2848.78万元[8] - 福建达华智显科技有限公司2024年初往来资金余额291.70万元，年末736.20万元[8] - 福建海天丝路卫星科技有限公司2024年初往来资金余额802.12万元，年末14707.94万元[8] - 恒美光电股份有限公司2024年末往来资金余额56.42万元[8] - 昊盛科技集团有限公司2024年末往来资金余额为0 [8] - 福州恒美光电材料有限公司2024年末往来资金余额为0 [8] - 昊盛(丹阳)投资管理有限公司2024年末往来资金余额0.34万元[8] 资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计14315.55万元[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计29031.31万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计10725.86万元[10] - 2024年期末占用资金余额总计32621.00万元[10] - 福建省星汉智能科技有限公司2024年期初占用资金余额97.62万元[10] - 福建省星汉智能科技有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）2629.21万元[10] - 福建省星汉智能科技有限公司2024年度偿还累计发生金额2382.92万元[10] - 福建省星汉智能科技有限公司2024年期末占用资金余额343.91万元[10] - 合肥新美材料科技有限责任公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）1477.31万元[10] - 合肥新美材料科技有限责任公司2024年期末占用资金余额1037.72万元[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入193,238.59万元，上年度196,656.02万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,350.68万元，上年度3,811.22万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额191,887.91万元，上年度192,844.80万元[11]