证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-071 福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2024 年 9 月 30 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董 事，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长曾忠 诚先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并 通过如下决议： 一、审议《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权（二）的议案》 基于公司战略发展与实际经营情况考虑，公司的控股子公司福建海天丝路卫 星科技有限公司（以下简称"海天丝路"）拟增加注册资本，合肥海丝卫星科技 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥海丝合伙企业"）以现金方式 对海天丝路进行增资，公司 ...

市场扩张和并购 - 合肥海丝拟现金增资海天丝路100,000万元[2] - 增资后公司持海天丝路58.20%股权[2] - 海天丝路将等额增资九盛卫星至100,000万元[2] 其他信息 - 九盛卫星2024年04月24日成立，注册资本1,000万元[3] - 增资事项已过董事会，待股东大会审议[2] - 增资不涉关联交易，不构成重大资产重组[2]

股东大会信息 - 公司将于2024年10月31日14:30召开2024年第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年10月24日[5] - 登记时间为2024年10月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼证券事务部[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月31日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 投票代码为"362512"，投票简称为"达华投票"[17] 审议议案 - 会议审议《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权(二)的议案》和《关于控股子公司对下属子公司增资的议案》[7] 联系方式 - 联系部门为证券事务部，电话0591 - 87510387，传真0591 - 87767005，邮箱zhanggaoli@twh.com.cn[15]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额44.187073亿元、负债总额32.69058亿元、归母权益4.58172亿元，营收19.665602亿元，归母净利润 -2.962022亿元[7] - 截至2024年6月30日，公司资产总额42.343679亿元、负债总额30.836973亿元、归母权益4.644483亿元，营收8.883138亿元，归母净利润206.62万元[7] - 截至2023年12月31日，海天丝路资产总额52,359.67万元、负债39,643.59万元、归母权益12,718.09万元，营收42,832.01万元，归母净利润 - 1,611.77万元[12] - 截至2024年6月30日，海天丝路资产总额52,208.50万元、负债40,676.96万元、归母权益11,536.99万元，营收2,462.58万元，归母净利润 - 1,181.10万元[12] 股权结构 - 截至2024年6月30日，珠海植诚投资中心（有限合伙）持有公司8.11%股权，珠海植远投资中心（有限合伙）持有7.62%股权，蔡小如持有7.20%股权，陈融圣持有5.35%股权，其他股东合计持有71.12%股权[7] - 增资前公司持有海天丝路83.50%股权，增资后持有58.20%股权[1] - 增资后福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）持有海天丝路11.50%股权，合肥海丝合伙企业持有30.30%股权[1] 增资情况 - 合肥海丝合伙企业拟对海天丝路现金投资10亿元，8695.6522万元计入注册资本，9.13043478亿元计入资本公积金[1] - 合肥海丝合伙企业出资额为10.01亿元，安徽省空天信息产业基金合伙企业（有限合伙）出资比例49.95%，认缴5亿元；福建翼菲科技有限公司出资比例34.9650%，认缴3.5亿元；西安昊海空天科技有限公司出资比例14.9850%，认缴1.5亿元；合肥产投资本创业投资管理有限公司出资比例0.0999%，认缴100万元[3][4] - 公司如不放弃优先认缴权，需以不低于8.35亿元履行出资义务[1] 未来展望 - 增资完成后目标公司将通过多种方式实现IPO申报或被上市公司收购[40] - 本次放弃优先认缴出资权依托合肥市国资委资源打造卫星优势，不影响公司对海天丝路控制权[68] - 本次增资完成后有利于增强公司持续经营能力，为业务拓展提供资金支持[68] 协议条款 - 投资方首期支付20,000万元，第二期支付30,000万元，第三期支付25,000万元，第四期支付25,000万元[41] - 过渡期内目标公司不得承担或产生总计超100,000元的负债等，不得作出超100,000元的资本支出[45] - 目标公司应在收到首期增资款等文件20个工作日内办理工商变更登记[43] - 乙方转让股权致持股比例低于10%，需丙方书面同意，但向关联方转让除外[49] - 其他股东对拟转让股权按实缴出资比例有优先购买权，答复期30日[50] - 随售股东有权要求拟出售股东督促受让方按条件购买股权，答复期30日[51] - 目标公司增资价低于丙方认购价，丙方有权调整权益比例[54] - 目标公司清算时，后序轮次股东优先于前序轮次股东获清算优先额[57] - 乙方1收到估值超38亿元收购要约，经60%以上实缴资本股东同意可拖售股权[58] - 目标公司上市主体不在合肥，丙方有权减资退出，收益率8%单利[59] - 每日历季度结束后20日内提供季度相关财务报告[61] - 每日历年度结束后60日内提供年度财务报告和总结报告、发展计划[61] - 重大事项损失额超1000万需10日内披露[61] - 乙方2及投资方需对甲方未公开披露资料严格保密，违反约定目标公司有权不再披露信息并要求赔偿损失[62][63] - 投资方对公司经营中4类事项拥有知情权，包括主营业务变更、聘请更换会计师事务所等[64] - 乙方2或投资方要求工作访问应提前20个工作日书面通知目标公司，目标公司应给予协助[65] - 协议自各方签字、盖章之日起生效，不同签约方生效方式有别[66] - 协议变更或解除需经各方事先签署书面协议，变更及解除不影响支付违约金和损害赔偿金权利[67] - 达华智能在特定期间赔偿责任以持有的实缴注册资本对应投资本金、净资产估值或可变现所得孰低为限[67]

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-069 福州达华智能科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召 开了 2024 年第三次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的 相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会 议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高 级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）董事长：曾忠诚先生。 （二）董事会成员： 1、非独立董事：曾忠诚先生、王天宇先生、王景雨先生、张高利先生； 2、独立董事：黄启清先生、蒋青云先生、梅慎实先生、罗铁坚先生、吴光 辉先生。 公司第五届董事会任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 （三）董事会专门委员会成员 ...

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满，2024年9月25日召开职工代表大会[1] - 选举王双霞为第五届监事会职工代表监事，任期三年[1] 监事信息 - 王双霞自2021年2月至今任人力资源部经理，2022年11月起任职工代表监事[5] - 王双霞未持股，与大股东无关联，近36个月无相关处罚和谴责[6]

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—066 福州达华智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东 大会不存在新增、修改议案的情形； 二、本次股东大会基本情况 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 25 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

会议情况 - 公司于2024年9月25日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 选举蒋晖先生为公司第五届监事会主席，任期三年[1] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》三票赞成、零票反对、零票弃权[2] 公告情况 - 《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任相关人员的公告》于2024年9月26日刊登[2]

董事会选举 - 2024年9月25日召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致选举曾忠诚为董事长[1] - 选举第五届董事会专门委员会成员[4] 人员聘任 - 聘任张高利为总经理、董事会秘书，王景雨、杨永敏为副总经理，王景雨为财务总监[6] - 聘任陈晓玲为审计部负责人，蔡剑平为证券事务代表[10][12] 公告发布 - 《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任相关人员的公告》于2024年9月26日刊登[2]

股东大会信息 - 2024年9月9日公司董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案并发布通知[5] - 2024年9月25日现场与网络投票结合召开股东大会，现场会议下午2:30在福州软件园召开[6] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共405名，持股169,182,401股，占比14.7488%[8] - 现场出席10名，持股153,660,486股，占比13.3956%[9] - 网络投票395人，代表股份15,521,915股，占比1.3532%[11] 议案表决结果 - 议案1同意166,197,926股，占比98.2359%[16] - 议案2非关联股东同意104,066,727股，占比96.4891%[19] - 议案3同意166,333,526股，占比98.3161%[21] 董事监事选举 - 曾忠诚等9人当选董事，蒋晖当选非职工代表监事，同意股份数及占比各有不同[24][25][26]