人事变动 - 2024年5月29日公司第六届董事会十九次会议选举马晓钟为副董事长[2] - 会议同意马晓钟任提名、薪酬与考核委员会委员[3] 人员信息 - 马晓钟1964年生，本科，曾任职汉邦，现为公司总工[6] 持股情况 - 马晓钟直接持股16,320股，间接持股500,000股[7]

权益分派方案 - 2023年年度以1,210,614,164股为基数，每10股派现金0.2元（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派0.18元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[4] 红利派发 - 代派A股股东现金红利于2024年6月6日划入资金账户[6] - 任贵龙、施延军现金红利由公司自行派发[8]

股东大会时间 - 公司于2024年4月23日、5月17日披露股东大会通知及补充通知[3] - 现场会议于2024年5月28日下午2点召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共13名，代表288,420,996股，占比23.8244%[7] - 现场会议出席股东及代理人5名，代表228,115,799股，占比18.8430%[8] - 网络投票股东及代理人8名，代表60,305,197股，占比4.9814%[9] - 中小投资者及代理人11名，代表60,429,997股，占比4.9917%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决中，288,245,096股同意，占比99.9390%[11] - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决中，170,500股反对，占比0.0591%[11] - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决中，5,400股弃权，占比0.0019%[11] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》等议案表决中，60,254,097股同意，占比99.7089%[17] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[20] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[22] - 《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[23] - 《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[23] - 《关于增补董事的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[24] - 《关于增补董事的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[24] 其他 - 见证律师认为公司本次股东大会表决结果合法有效[26] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会会议决议和律所法律意见[27]

股权结构 - 公司控股股东任贵龙持有公司18.83%股份[7] 股东大会信息 - 2024年5月28日召开股东大会，4月23日公告通知，5月17日公告补充通知[7][8] - 股权登记日为2024年5月23日[8] - 采用现场与网络投票结合，现场在浙江金华公司一楼会议室，网络投票于5月28日进行[9][11] 参会股东情况 - 出席股东及代理人13人，代表288,420,996股，占比23.8244%[12] - 现场5人，代表228,115,799股，占比18.8430%[12] - 网络8人，代表60,305,197股，占比4.9814%[12] - 中小投资者11人，代表60,429,997股，占比4.9917%[14] 议案审议结果 - 多项议案同意股数占比99.9390%，中小投资者同意占比99.7089%[20][22][23][24][26][28][31][32] - 增补董事议案同意占比99.9390%，反对占比0.0591%，弃权占比0.0019%[36]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议5月12日发通知，5月16日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席6人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于增补董事的议案》[2] - 提名马晓钟为非独立董事候选人[2] - 表决6票同意，0票反对，0票弃权，议案待股东大会审议[4][5]

股东大会信息 - 公司拟于2024年5月28日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午2:00召开，网络投票9:15 - 15:00进行[4][5] - 会议股权登记日为2024年5月23日[5] 股东信息 - 控股股东任贵龙持股227,974,679股，占比18.83%[2] 会议地点及审议事项 - 现场会议在浙江省金华市工业园区金帆街1000号公司一楼会议室召开[9] - 审议《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[10] 会议登记及投票方式 - 登记时间为2024年5月24日9:00 - 16:00[14] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[18] 其他信息 - 网络投票代码为362515，简称金字投票[1] - 授权委托有效期至2024年5月28日股东大会结束[26]

人事提名 - 公司第六届董事会第十八次会议同意提名马晓钟为非独立董事候选人[2] 持股情况 - 马晓钟直接持有公司股份16,320股[6] - 马晓钟通过员工持股计划间接持有500,000股[6] 履历信息 - 马晓钟曾在汉邦食品、金字火腿任职[5] 公告时间 - 本次公告发布于2024年5月17日[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行232,300,884股A股，发行价每股4.52元，募集资金1,049,999,995.68元[11] - 扣除承销等费用后，募集资金净额为1,038,078,013.72元[11][15] 项目投入与结余 - 本期项目投入20,585.25万元，利息收入净额359.35万元[13][15] - 应结余募集资金83,581.91万元，实际结余53,524.01万元，差异30,057.90万元[15] 现金管理 - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为30,000.00万元[15][27] - 2023年度公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品金额为41,000.00万元[27] - 2023年度公司已赎回闲置募集资金购买的结构性存款产品11,000.00万元[27] 项目进度与情况 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目截至期末投资进度为21.74%[26] - 金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目因市场竞争激烈和自用需求下滑暂未实施投入[27]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计事项 - 审计金字火腿公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2024〕2350 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 金字火腿公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金字火腿公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金字火腿公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金字火腿公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...