独立董事任职 - 担任上市公司独立董事的单位共2家[2] 公司会议情况 - 2023年召开六次董事会、一次年度和三次临时股东大会[3] - 主持一次提名会，参加二次战略会及一次薪酬考核会[12] 独立董事意见发表 - 2023年多次对多项议案发表意见[4][5][6] 沟通情况 - 与内部审计部就内控执行沟通[13] - 与天健所就2022年度审计重点沟通[13]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为31370.03万元，上年同期为44455.41万元[7][25] - 2023年火腿业务营业收入为16426.88万元，占比52.36%[7] - 2023年特色肉制品业务营业收入为7485.35万元，占比23.86%[7] - 2023年公司净利润为3987.03万元，上年同期为5039.03万元[25] - 2023年公司基本每股收益为0.04元，上年同期为0.05元[25] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值为32569.26万元[9] - 公司流动资产期末合计为16.34亿元，上年年末为10.87亿元[19] - 公司流动负债期末合计为5308.61万元，上年年末为5451.26万元[19] - 公司资产总计期末为26.48亿元，上年年末为15.86亿元[19] - 2023年末公司货币资金为12.11亿元，上年年末为2.81亿元[23] 现金流量 - 公司本期销售商品、提供劳务收到现金31777.71万元，上年同期为48662.22万元[29] - 本期收到的税费返还988.41万元，上年同期为168.27万元，同比增长约487.36%[29] - 经营活动现金流入小计本期为36407.95万元，上年同期为51589.74万元[29] - 投资活动现金流出小计本期为91770.36万元，上年同期为8885.76万元[29] - 筹资活动中吸收投资收到的现金本期为104399.99万元，上年同期为15061.81万元[29] 所有者权益 - 公司所有者权益合计期末为25.88亿元，上年年末为15.25亿元[19] - 本期股本增加2.32亿元，资本公积增加8.1亿元[34] - 本期盈余公积增加264.4万元，未分配利润增加1785.27万元[34] - 少数股东权益本期减少19.27万元[34] - 综合收益总额本期为3987.03万元[34] 资产投资 - 2023年12月公司以40110.00万元认购银盾云公司，出资占比12.2807%[167] - 固定资产账面原值期末数为4.56亿美元，在建工程期末账面余额为2.23亿美元[170][173] - 无形资产账面原值期末数为7533.30万美元，长期股权投资期末账面余额为40176.04万元[174][167] - 截至2023年12月31日，尚在储备期的冻猪肉合计数量为2380.00吨，较2022年减少[178] - 公司向特定对象发行232300884股股票，募集资金净额为103807.80万元[186] 成本费用 - 2023年公司营业总成本为27608.28万元，上年同期为39134.56万元[25] - 税金及附加本期为516.95万美元，同比增长3.29%[193] - 销售费用本期为2998.23万美元，同比下降16.55%[193][195] - 管理费用本期为2835.54万美元，同比下降5.42%[195] - 研发费用本期为391.90万美元，同比下降19.84%[195] 其他数据 - 公司注册资本为12.11亿元，股份总数为12.11亿股[37] - 公司有限售条件的流通股份A股为3.03亿股，无限售条件的流通股份A股为9.08亿股[37] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，企业所得税为25%、20%[153] - 期末货币资金合计126575.31万元，应收账款期末账面余额为3018.87万元[156][157] - 应付职工薪酬期末数为9229014.27元，应交税费期末合计数为9077688.93元[182][183]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] 人员变动 - 2023年11月原保荐代表人赵渊退休，陈晨接替[7] 资金冻结 - 2024年4月12日公司1亿元资金被法院冻结[7] 培训情况 - 2024年4月19日培训1次[4]

金字火腿股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独 立董事一起就相关事项发表了如下独立意见： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人为浙江中健会计师事务所所长、浙江中健工程咨询有限公司董事长，本科 学历，注册会计师。目前担任上市公司独立董事的单位共 1 家。经自查，本人不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 公司 2023 年度共召开了六次董事会、一次年度股东大会和三次临时股东大会。 本人出席了全部董事会及股东大会，忠实履行了独立董事的职责。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为金字火腿股份有限公司（以下简 称"金字火腿"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等文件的要求，甬兴证券对金字火腿 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号），公司由主承销商甬兴证券向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 232,300,884 股，发行价为每股人民币 4.52 元，共计募集 资金额 1,049,999,995.68 元 ， 坐 扣 承 销 费 用 6,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为 1,043,999,995.68 元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2 ...

会议信息 - 监事会会议通知于2024年4月8日发出，4月19日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人，1人委托出席[1] 议案审议 - 多项议案以3票同意通过，包括2023年度监事会工作报告等，部分提交2023年年度股东大会审议[2][3][6][7][10][11] - 以1票同意、2票回避审阅公司监事2023年度报酬议案，直接提交2023年年度股东大会审议[9]

业绩总结 - 2023年期初其他关联方施延军往来资金余额10000万元[2] - 2023年度施延军偿还累计发生金额10000万元[2] - 截至2023年12月31日收回安吉巴玛剩余2亿元债务款项[2] 其他新策略 - 2022年与安吉巴玛、施延军达成《债务承担协议》[2]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[1] 内部控制 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大或重要缺陷[10][11] - 截至2023年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[12] - 公司现有内部控制制度符合要求，保持有效内部控制[14] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有资产总额、营业收入对应标准[4] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[7]

金字火腿股份有限公司 《公司章程》修改对比表 （2024 年 4 月修改） 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 序 号 | 原条文 | 修改后条文 | | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 董事会行使下列 | 第一百零七条 董事会行使下列 | | | 职权: | 职权: | | | （一）召集股东大会，并向股东 | （二）召集股东大会，并向股东 | | | 大会报告工作； | 大会报告工作； | | | …… | …… | | | 超过股东大会授权范围的事项， | 超过股东大会授权范围的事项， | | | 应当提交股东大会审议。 | 应当提交股东大会审议。 | | 1 | 公司拟与关联人达成的总额高于 | 公司应当披露的关联交易，需经 | | | 300 万元人民币或高于公司最近经审 | 公司全体独立董事过半数同意后，提 | | | 计净资产的 5%的关联交易，应当由独 | 交董事会审议。 | | | 立董事认可后，提交董 ...

培训情况 - 2024年4月19日完成对金字火腿相关人员持续培训[1] - 培训采取线上与线下结合方式[2] - 培训重点介绍上市公司治理等相关内容[2] 人员信息 - 培训人员有陈晨和应怀涵[3] - 参加培训为金字火腿实际控制人和董监高[3] 培训效果 - 使相关人员加深对法律法规和业务规则了解[5] - 有助于提升金字火腿规范运作水平[5]