活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年5月20日15:30 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”举行 [1] - 参与人员为通过该平台参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长、联席总经理刘肇怀等多位公司领导及独立董事 [1] 业绩与经营状况 - 2023年研发费用87,674,779.58元 [4] - 截至2023年底，归属于上市公司股东的净资产为409,997,592.86元 [6] - 公司目前正常经营，全员努力尽快扭亏为盈 [3] 业务发展与规划 - 把握数字经济等发展机遇，紧靠业务主航道、巩固基本盘，争取参与重点项目，拓展物联产品海外销售渠道，促进核心业务提质增效，加快管理体制机制优化 [1][6] - 聚焦高价值业务，对亏损大、价值低的业务采取出售、缩减等措施，处理子公司新普互联业务 [3][4] - 将AI大模型应用到产品和解决方案中，提高技术核心竞争力 [3] 风险警示与应对 - 因审计机构对2023年度内部控制出具无法表示意见的审计报告，公司股票于2024年4月30日停牌一天，5月6日复牌并实施其他风险警示 [4] - 公司将尽快消除ST相关事项及其影响，聚焦主业，做好经营管理，提升盈利能力和抗风险能力 [4][5] 市场与股价相关 - 股价受宏观经济、行业政策、市场情绪等多重因素影响，公司管理层关注股价，努力改善业绩提升价值 [5] - 目前无回购、增持计划，未收到第一大股东减持计划 [5] 其他问题回复 - 严格按照深交所要求回复年报问询函，关注后续公告 [5] - 目前无荣耀借壳上市、重组相关计划 [6] - 董事长刘肇怀股份无质押 [6] - 独立董事按规定履职，维护中小股东合法权益 [5] - 董事长向股民鞠躬道歉，公司感激支持，将努力扭转颓势提高价值 [7]

关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二三年度股东大会的 法 律 意 见 书 信达会字(2024)第166号 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 致：深圳英飞拓科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称 "信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称"信达律师"） 出席贵公司二〇二三年度股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工 作的基础上，对贵公司本次股东大 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-040 深圳英飞拓科技股份有限公司 重要提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东 大会的通知》； 2．本次股东大会未出现否决议案的情形； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30。 2．网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-039 深圳英飞拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1．公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。公 司因会计差错更正事项需对更正后的相关财务信息进行披露，根据《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规 定，公司预计在 2024 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳英飞拓科技股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 128 号 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称年报）进行审 查的过程中，关注到如下事项： 1.2022 年你公司财务报表被年审会计师出具保留意见的事 项之一为年审会计师无法就子公司新普互联（北京）科技有限公 司（以下简称新普互联）与百度开展合作业务形成的应收账款、 其他应收账款、应付账款、预付款项等往来款项余额获取充分适 当的审计证据；另一事项为除前述与百度的往来款项外，针对新 普互联 2022年 12月 31 日往来款项中账龄超过1 年的应收账款、 其他应收款、预付款项等，年审会计师也未获取充分、适当的审 计证据。 你公司在对我部2022年年报问询函回复称预期在将2023年 年报出具日前消除保留意见涉及事项的影响，2023 年你公司财 1 务报告被出具的保留意见显示前述涉及事项的影响未消除。此外， 你公司 2023 年财务报表新增一项导致年审会计师出具保留意见 的事项：年审会计师未能对子公司英飞拓（杭州）信息系统技术 有限公司（以下简称英飞 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 告编号：2024-037 深圳英飞拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5．公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易 ...

财务状况 - 英飞拓2024年第一季度营业收入为26.8亿元，同比下降21.02%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.24亿元，同比增长12.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元，同比下降78.10%[3] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[3] 股权结构 - JHL INFINITE LLC持有英飞拓16.29%的股份[6] - 深圳市投资控股有限公司持有英飞拓26.35%的股份[6] - 温建强持有英飞拓0.12%的股份[6] 资产状况 - 应收票据余额下降31.03%，主要系应收的商业承兑汇票减少所致[5] - 财务费用下降59.48%，主要系本期利息支出减少所致[5] - 公司截至2023年12月31日，2016年非公开发行股票募投项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”已达到预定可使用状态[9] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为2,068,925,038.32元，较期初下降至2,183,401,532.94元[10] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为742,365,108.10元，较上期下降至750,783,789.40元[11] 经营业绩 - 英飞拓科技2024年第一季度营业总收入为26.8亿元，较上期下降20.9%[12] - 营业总成本为31.1亿元，较上期下降23.8%[12] - 营业利润为-4.1亿元，较上期改善11.5%[13] - 净利润为-4.3亿元，较上期改善12.3%[13] - 综合收益总额为-4.4亿元，较上期略有下降[13] - 每股基本收益为-0.0354元，较上期略有改善[14] - 经营活动产生的现金流量净额为4.2亿元，较上期显著增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为1.2亿元，较上期略有下降[15] - 英飞拓科技2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-4.35亿[16] - 投资活动现金流出小计为17.79亿，投资活动产生的现金流量净额为-5.33亿[16] - 筹资活动现金流入小计为47.83亿，筹资活动产生的现金流量净额为-7.31亿[16]

财务报表会计差错更正 - 公司2019 - 2020年部分收入核算与业务基础不匹配，2020年部分应收账款虚构收回，于2024年4月对相关年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中企业一次性费用为 - 2023.31万元，与正常经营无关或有事项损益为 - 3032.63万元，其他营业外收支为 - 306.78万元等，合计分别为 - 5433.94万元、 - 348.50万元、7427.85万元[14] 市场规模及增长预测 - 2023年中国智慧城市ICT市场投资规模为8754.4亿元，其中基础设施及物联设备投入4953.3亿元，占比56.6%；软件投入2207.2亿元，占比25.2%；ICT服务投入1594.0亿元，占比18.2%；预计2027年达11858.7亿元，年均复合增长率8.0%[17] - 2023年中国互联网广告市场规模预计为5732亿元，较2022年增长12.66%[18] 公司产品及系统介绍 - 物联中台使物联网应用更智能高效协同，支持数据集中管理，降低营运成本[25] - aPaaS产品族支持应用程序快速灵活开发，包括园羚平台和BIM/CIM底座[25] - IBMS集成管理系统结合BIM提升楼宇管理者操作效率和体验[28] - 施工可视化平台基于BIM/CIM底座，实现多源数据融合展示与管理[32] - 园羚设备云为园区设备设施全生命周期管理设计，降低运维成本[34] - 物业云涵盖业务管理、物业收费、智慧服务等功能[37] - 能源云保障园区能源稳定供给，提高分布式可再生能源电量占比[38] - 智慧建筑解决方案对建筑楼宇六大生产要素进行数字化治理[44] - 智慧安防解决方案统一集成安防子系统，提升安全事件处置效率[47] - 智慧工地平台构建新型建设工程质量安全监管体系，实现全过程安全管控[55] - Swann电池摄像机续航时间力求达6个月以上，信号覆盖距离在500m以上[97] - Swann智能门铃续航时间力求达3个月以上，信号覆盖距离在400m以上[97] - 物联网平台解决目前行业现状6大短板问题[96] - 物联网平台将在公司智慧建造、智慧园区等解决方案中落地推广[96] - 数据平台为客户提供多种资源配置选择，实现轻量化与体量平衡[96] - 英飞拓数据中台支持传统大数据场景和面向AI的workload，兼容kubernetes环境[96] - 集成平台采用低代码方式，将胶水代码集成于统一容器实现集中管理维护[96] - AI平台处于开发阶段，助力企业提高生产力、降低成本[96] - 智慧工地云平台V2.0已结项，促进项目管理效率提升[97] - 数智楼宇管理平台采用创新技术对楼宇六大生产要素进行数字化治理[97] - 统一告警中心结合AI大模型告警降噪技术，减少告警干扰，提高处置效率与质量[99] - AI开放平台提供20 + AI智能预警场景，可接入各类专项识别算法[100] - 公司提供智能化教学等一体的可视化平台，建设智能化校园[101] - 公司智能家居与亚马逊等公司系统形成生态圈[102] 公司营收情况 - 2023年公司营业收入合计14.09亿元，同比下降24.67%；2022年为18.70亿元[89] - 物联产品2023年营收6.86亿元，占比48.71%，同比增长5.62%；2022年为6.50亿元，占比34.74%[89] - 解决方案2023年营收1.74亿元，占比12.35%，同比下降58.33%；2022年为4.18亿元，占比22.33%[89] - 数字运营服务2023年营收5.48亿元，占比38.93%，同比下降31.67%；2022年为8.03亿元，占比42.93%[89] - 境内市场2023年营收8.21亿元，占比58.25%，同比下降35.94%；2022年为12.81亿元，占比59.90%[89] - 境外市场2023年营收5.88亿元，占比41.75%，同比下降0.14%；2022年为5.89亿元，占比40.10%[89] 公司毛利率及成本情况 - 2023年软件和信息技术服务业毛利率15.86%，同比增加4.54%；营业成本11.85亿元，同比下降28.53%[90] - 物联产品2023年毛利率26.02%，同比增加3.95%；营业成本5.08亿元，同比增加0.26%[90] - 解决方案2023年毛利率13.11%，同比增加0.51%；营业成本1.51亿元，同比下降58.57%[90] - 2023年软件和信息技术服务业营业成本为11.85亿元，占比100%，同比减少28.53%[120] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.02亿元，占年度销售总额比例28.52%，关联方销售额占比0.00%[94] - 前五名供应商合计采购金额8.32亿元，占年度采购总额比例70.18%，关联方采购额占比0.00%[128] 其他收益及损失情况 - 投资收益984.70万元，占比 -1.30%；公允价值变动损益 -7101.80万元，占比9.34%；资产减值 -5012.64万元，占比6.59%；营业外收入224.25万元，占比 -0.30%；营业外支出3603.45万元，占比 -4.74%；信用减值损失 -3.34亿元，占比43.88%；其他收益1713.13万元，占比 -2.25%[125] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，比上年同期 -8497.40万元增加4.28亿元[130] 公司数字服务及资质情况 - 公司依托数字底座平台为园区提供全面数字服务，积累数据资产，推进数据入表工作[98] - 子公司拥有建筑智能化设计甲级等顶级资质，公司拥有CMMI5软件认证等[105] 子公司财务情况 - Swann资产规模为3.0896042011亿美元，收益为 - 7753.87997万美元，境外资产占公司净资产比重为78.94%[132] - 子公司Swann注册资本82.74，总资产308,960,420.11，净资产 - 86,142,847.14，营业收入546,093,984.83，营业利润 - 76,859,465.50，净利润 - 77,538,799.70[178] - 子公司英飞拓系统注册资本120,000,000，总资产993,099,064.06，净资产 - 807,130,773.40，营业收入36,709,033.18，营业利润 - 312,006,364.52，净利润 - 356,387,169.67[178] - 子公司新普互联注册资本10,000,000，总资产605,570,323.18，净资产 - 283,902,120.00，营业收入548,414,507.33，营业利润 - 130,023,170.39，净利润 - 130,533,354.65[178] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期初数为3.559亿美元，本期购买金额为1.8亿美元，本期出售金额为5.359亿美元，期末数为0[134] 募集资金情况 - 2016年非公开募集资金总额为7.52亿美元，净额为7.33084亿美元，累计变更用途的募集资金总额为6.388105亿美元，比例为84.95%[139] - 截至2023年12月31日，公司非公开发行募集资金合计使用80873.87万元，其中置换自筹资金5582.06万元，直接投入项目39610.98万元，永久性补充流动资金35680.83万元[153] - 截至2023年12月31日，募集资金账户净收入95.93万元，理财产品收益8529.41万元，剩余金额1059.87万元[153] - 2019年，公司使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金28253.59万元投资“智慧城市信息化建设项目”[156] - 公司将“智慧城市信息化建设项目”未投入的3920.58万元募集资金变更用于“深圳湾智慧园区信息化建设项目”[157] - “深圳湾智慧园区信息化建设项目”延期至2023年11月30日[157] - 公司将“深圳湾智慧园区信息化建设项目”结项，节余1059.87万元募集资金永久补充流动资金[157] - 2016年公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金5582.06万元[157] - 截至2023年12月31日，“深圳湾智慧园区信息化建设项目”节余募集资金1059.87万元[157] - 截至2023年12月31日，募集资金剩余10598687.12元存放于专户[157] - 2016年公司非公开发行股票110,914,454股，发行价格6.78元/股，募集资金总额751,999,998.12元，净额733,084,019.60元[172] - “平安城市全球产业化项目”原定建设周期2年，先延期至2019年8月31日，后又延期至2020年8月31日[173] - 公司将“平安城市全球产业化项目”剩余募集资金及利息收入净额永久补充流动资金[174] - “智能家居全球产业化项目”延期至2019年8月31日，使用未使用的募集资金28,253.59万元投资“智慧城市信息化建设项目”，项目预计总投资39,753.83万元[174] - 截至2018年12月31日，“互联网 + 社会视频安防运营服务平台项目”投资进度仅为0.65%，2019年11月29日终止该项目，剩余募集资金永久补充流动资金[174] - “全球信息化平台建设项目”于2019年11月29日终止，剩余募集资金永久补充流动资金[174] - “深圳湾智慧园区信息化建设项目”延期至2023年11月30日[174] 项目投资进度 - 平安城市全球产业化项目调整后投资总额为1.588404亿美元，截至期末累计投入金额为1.588404亿美元，投资进度为100%[141] - 智能家居全球产业化项目调整后投资总额为149.87万美元，截至期末累计投入金额为149.87万美元，投资进度为100%[141] 资产负债情况 - 货币资金年末金额为3.1234122856亿美元，占总资产比例为10.64%，年初占比为11.58%，比重增减 - 0.94%[146] - 应收账款年末金额为8.4096398382亿美元，占总资产比例为28.66%，年初占比为27.61%，比重增减1.05%[146] - 存货年末金额为2.934231224亿美元，占总资产比例为10.00%，年初占比为8.21%，比重增减1.79%[146] - 短期借款年末金额为4.0264688358亿美元，占总资产比例为13.72%，年初占比为15.74%，比重增减 - 2.02%[146] - 长期借款年末金额为4.1816518657亿美元，占总资产比例为14.25%，年初占比为4.70%，比重增减9.55%[146] 公司2024年计划 - 2024年公司计划完善产品矩阵，构建核心竞争力[161] - 2024年公司计划稳固业务基本盘，实现均衡发展[161] - 2024年公司计划化解经营风险，保障平稳过渡[161] - 2024年公司计划完善体制机制，提升经营效能[161] - 2024年公司将把握机遇，促进核心业务提质增效，加快开展管理体制机制优化[183] 公司治理结构 - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人[170] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[191] 股东大会情况 - 2023年第二次临时股东大会参会比例53.73%，于2023年7月31日召开，8月1日结束[198] - 2023年第三次临时股东大会参会比例53.43%，于2023年8月25日召开，8月26日结束[198] - 2023年第四次临时股东大会参会比例53.55%，于2023年12月26日召开，12月27日结束[198] - 2023年第五次临时股东大会参会比例53.61%，于2023年12月27日召开，12月28日结束[198] 公司制度建设 - 公司制定内部问责制度，于2024年4月30日在巨潮资讯网披露[195] 重大资产出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[179]

关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月30日披露 了公司《2023年年度报告》。为了便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营 及未来发展战略等情况，公司将于2024年5月20日（星期一）15:30-17:00在全景 网举办2023年年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、联席总经理刘肇怀先生，董事、 总经理章伟先生，副总经理、财务总监张军威先生，独立董事刘国宏先生，副总 经理、董事会秘书、内部审计负责人华元柳先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩 说明会的相关问题。投资者可于2024年5月17日（星期五）17：00前访问http://ir. p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业 绩说明 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-020 深圳英飞拓科技股份有限公司 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内发生但未披露的 累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司收 到的新增诉讼、仲裁事项涉及的金额共计约为人民币 12,724.51 万元，占公司最 近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计的净资产绝对值的 10.17%。其中，公司及 子公司作为原告或者申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 10,854.85 万元，子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约 为人民币 1,869.67 万元。案件的主要情况详见本公告附件一《新增累计诉讼、仲 裁 ...