候选人提名 - 宁华波被提名为湖南凯美特气体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独董境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11] - 授权董秘报送信息并承担责任[11]

湖南凯美特气体股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖南凯美特气体股份有限公司董事会现就提名张晓华为湖南凯美特 气体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖南凯美特气体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过湖南凯美特气体股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

公司章程修订 - 公司第六届董事会第十五次会议审议对《公司章程》作出修订，需经股东会通过后生效[2] - 原章程董事会由8名董事组成，修订后由7名董事组成，董事长均设1人[3] - 章程封面原时间为2025年7月，修改后为2025年10月[3] - 章程修正案盖章页日期为2025年10月28日[4]

独立董事提名 - 张晓华被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] 声明承诺 - 本人及相关人员不在公司及其附属企业任职[6] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11]

业绩影响 - 2025年第三季度计提资产减值损失1154.40万元，使合并利润总额减少同额[1][5] 减值数据 - 2025年1 - 9月应收账款坏账准备发生额0.24万元[1] - 2025年1 - 9月其他应收款坏账准备发生额 - 170.21万元[1] - 2025年1 - 9月信用减值损失小计 - 169.97万元[1] - 2025年1 - 9月存货跌价准备发生额1324.37万元[1] - 2025年1 - 9月资产减值损失小计1324.37万元[1] 决策信息 - 2025年10月28日董事会审议通过计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会认为计提符合规定，未损害股东利益[6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年11月18日10:00[2] - 网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 15:00[2] - 会议登记时间为2025年11月17日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月18日9:15 - 15:00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月12日[2] 董事会构成 - 公司第七届董事会由7名董事组成，非独立董事4名、独立董事3名[5] 提案通过条件 - 提案3.00、提案10.00需出席股东会股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[5] 股东定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[5] 选举规则 - 选举非独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[13] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] 投票信息 - 网络投票代码为362549，投票简称为凯美投票[14] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月30日[10] 议案应选人数 - 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》应选人数4人[19] - 《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》应选人数3人[19]

会议审议 - 审议通过2025年第三季度报告[4] - 同意提名4位非独立董事、3位独立董事候选人[5][7] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案[9][10][16] 股东会安排 - 提请2025年11月18日召开第二次临时股东会[17] - 股东会将审议换届选举、章程修订等议案[17][18]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.75亿元，同比增长18.25%[5] - 公司营业收入为4.85亿元，较上年同期增长13.2%[24] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7539.81万元，同比大幅增长326.54%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6458.93万元，同比增长289.00%[5] - 公司净利润为7496.57万元，相比上年同期净亏损3418.41万元，实现扭亏为盈[25] - 归属于母公司股东的净利润为75,398,092.35元，而去年同期为净亏损-33,282,400.76元[26] - 公司综合收益总额为74,965,681.25元，相比去年同期的净亏损-34,184,060.61元实现扭亏为盈[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1084元，去年同期为-0.0479元[26] 成本和费用变化 - 公司销售费用为1855.96万元，较上年同期减少1331.67万元，降幅41.78%[10] - 公司管理费用为5640.82万元，较上年同期减少6024.51万元，降幅51.64%[10] - 公司财务费用为-83.80万元，较上年同期增加95.92万元，增幅53.37%[12] - 研发费用为2645.63万元，较上年同期增长7.2%[25] - 销售费用为1855.96万元，较上年同期大幅下降41.8%[25] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比增长32.91%[5] - 经营活动现金流量净额为12783.48万元，同比增加3165.48万元，增幅32.91%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为127,834,821.76元，同比增长32.9%（上期为96,179,992.58元）[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为452,871,560.75元，同比增长10.5%（上期为409,908,880.26元）[27] - 投资活动现金流量净额为-26478.55万元，同比增加11937.63万元，增幅31.07%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-264,785,503.42元，净流出同比减少31.1%（上期为-384,161,820.83元）[28] - 筹资活动现金流量净额为-9674.09万元，同比减少5562.80万元，减幅135.31%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-96,740,895.96元，净流出同比增加135.3%（上期为-41,112,921.92元）[28][29] - 支付的各项税费为36,362,340.32元，同比增长24.7%（上期为29,158,125.73元）[28] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为288,933,959.43元，同比增长21.6%（上期为237,559,730.65元）[28] - 期末现金及现金等价物余额为292,153,069.40元，同比下降37.1%（去年同期为464,830,692.83元）[29] 资产和投资活动 - 公司在建工程期末余额为5.40亿元，较年初增加2.91亿元，增幅116.84%[9] - 在建工程为5.40亿元，较期初大幅增长116.9%[22] - 公司投资收益为162.40万元，较上年同期减少142.01万元，降幅46.65%[12] - 公司公允价值变动收益为71.15万元，较上年同期减少283.40万元，降幅79.93%[12] - 资产减值损失为-1324.37万元，同比增加1324.37万元，增幅100%[13] - 资产处置收益为-11.69万元，同比增加157.20万元，增幅93.08%[13] 债务和权益情况 - 短期借款为3.05亿元，较期初减少15.3%[22][23] - 长期借款为8000万元，较期初减少44.6%[23] - 未分配利润为4.74亿元，较期初增长18.9%[23] - 所得税费用为306.57万元，同比增加965.05万元，增幅146.56%[13] 其他财务数据 - 公司总资产为28.80亿元，较期初增长0.7%[21][22][23] - 货币资金为7.86亿元，较期初减少17.4%[21] - 营业外支出为50.27万元，同比减少22.24万元，减幅30.67%[13] 股东信息 - 控股股东浩讯科技有限公司持股比例为37.37%，持股数量为259,861,273股，其中质押100,000,000股[18] - 报告期末普通股股东总数为192,708户[18]

接待管理 - 公司接待机构调研事务第一负责人为董事长，主办人为董事会秘书[7] 接待原则 - 公司接待工作遵循公平公正公开、诚实守信、保密等原则[4][5] 沟通会议 - 公司可举办业绩说明会等与投资者沟通，仅限公开信息[9] - 业绩说明会等可网上直播，需提前公告活动信息[8] 现场接待 - 特定对象现场参观需预约、登记并签署承诺书[10] - 现场接待由董事会秘书统一负责，证券部确认身份[10] 信息管理 - 特定对象文件发布前需知会公司，涉及问题应改正[11] - 公司在重大事项未披露前提供信息需对方签保密协议[12] - 公司接待活动不得披露非公开重大信息，否则及时报告披露[21][22] - 持有公司总股本5％以上股份的股东及其关联人信息交流泄漏需处理[15]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 近三十六个月受处罚或批评者不得担任[4] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[6] - 离职后三个月内聘任新秘书[9] - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[9] 解聘与代行 - 特定情形下一个月内解聘秘书[10] - 空缺时先由董事长代行职责[11] 义务与细则 - 秘书对公司负有诚信和勤勉义务[13] - 工作细则由董事会制定、修订与解释[15]