证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-052 湖南凯美特气体股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于2024年8月21日召开，会议审议通过了《提请召开公司2024年第二次临 时股东大会》的议案，会议决议于2024年9月10日（星期二）在公司会议室召 开2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。2024年第二次临 时股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大 会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

二、投资风险及风险控制措施 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-047 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（下称 "公司"）2024 年 4 月 19 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。公司 为提高资金使用效率，在保证正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，合理 利用自有资金，进行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报，使用 额度不超过人民币 7 亿元（含）自有资金，投资安全性高、流动性好，期限在 12 个月以内，有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内，可循环 使用，并授权公司经营层具体实施。现将具体进展情况公告如下： 序 号 受托人名称 产品名称 产品类型 认购金额 （万元） 预计年化收益率 起始日 到期日 资金 来源 关联 关系 1 工行岳阳洞 庭大道支行 中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2024 年第 015 ...

关于全资子公司海南凯美特气体有限公司收到政府补助的公告 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-046 湖南凯美特气体股份有限公司 3、补助对上市公司的影响 预计将增加公司 2024 年度利润总额 3,603,408.00 元。具体对公司利润的 影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准。 4、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南凯美特 气体有限公司（以下简称"海南凯美特"）收到海南省工业和信息化厅现金形式 的用电政府补助 3,603,408.00 元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公 司股东净利润绝对值的比例为 14.07%，上述政府补助于 2024 年 8 月 21 日已拨 付到位。上述政府补助与日常经营活动相关，具有不可持续性。公司将根据相关 法律法规及相关政府部门要求，合理合规使用政府补助资金，实现政府补助资金 的高效使用。 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》 ...

会议审议 - 审议通过《湖南凯美特气体股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》等5项议案[4][5][6] 资金管理 - 董事会同意公司及募投项目实施主体用不超3亿闲置募集资金现金管理[5] 制度修订 - 公司修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》[6] 股东大会 - 提请2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会审议现金管理议案[6]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票71,647,901股，募资699,999,992.77元，净额693,178,873.73元[2] 资金管理 - 拟用不超3亿闲置募资现金管理，额度12个月内循环使用[4] - 投资产品为通知存款等安全性高、流动性好的产品[5] - 收益优先补募投项目不足，到期归还专户[9] 风险控制 - 投资收益或受宏观经济和市场波动影响[10] - 遵守审慎原则，筛选对象控制风险[12] 监督机制 - 内审部门日常监督，定期检查报告[12] - 独立董事、监事会有权监督，必要时聘专业机构审计[12] 决策审议 - 第六届董事会第十次会议审议通过现金管理议案[14] - 第六届监事会第十次会议审议通过，全体监事一致同意[15]

会议情况 - 2024年8月21日召开第六届监事会第十次会议，应到3名监事实到3名[3] - 会议通知于2024年8月9日以电子邮件等方式送达[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票[3][6][7] 资金安排 - 公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，需提交临时股东大会审议[7] 公告信息 - 公告日期为2024年8月23日[10]

现金管理额度 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] 近期投资情况 - 2024年8月认购农行6000万、建行1亿大额存单，预计年化收益率1.4%-1.5%[1] 风险与措施 - 现金管理投资受宏观经济和市场波动影响，公司采取措施控风险[2] 业务现状 - 2023 - 2024年有多笔到期业务，未到期金额2.9亿未超额度[4][5]

生产情况 - 公司全资子公司为安庆凯美特气体有限公司[2] - 安庆凯美特二氧化碳装置2024年6月22日停车，8月4日检修完成并安全运行，已正常生产[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体有《证券日报》等及巨潮资讯网[2] - 停车检修公告2024年6月8日披露，编号2024 - 037[2]

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-043 湖南凯美特气体股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，2024 年 4 月 19 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度关联交易执行情况及其它重大交易 情况和 2024 年度为子公司担保的议案》。公司根据全资子公司福建凯美特气体有 限公司（以下简称"福建凯美特"）发展规划资金需求情况，同意福建凯美特向 银行申请 1.5 亿元的综合授信额度，公司将为此项融资额度范围内提供担保，并 授权董事长签署相关文件，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《2023 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2024 年度为子公司担保的公告》 （公告编号：2024-019）。 2024 年 7 月 29 日，公司与建设银行泉州泉港支行签署了《保证合同》，为 福 ...

股票情况 - 凯美特气股票2024年7月18 - 19日连续两日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 业绩预告 - 2024年7月11日披露半年度业绩预告，目前无需修正[7]