监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 针对4个募集资金专户共查询46次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年12月24日[4] 承诺履行 - 控股股东和实际控制人履行2022年度相关承诺[6] - 董事、高级管理人员履行2022年度相关承诺[6] - 股东祝恩福履行增持及不减持股份承诺[7]

融资情况 - 2023年7月向特定对象发行A股71,647,901股，募资70,000.00万元，净额69,317.89万元[1] - 发行股票于2023年7月28日在深交所上市[1][6] 业绩情况 - 2023、2024年度归母净亏损分别为2,561.11万元、4,856.66万元[9] - 2023、2024年度扣非归母净亏损分别为4,006.32万元、148.32万元[9] 督导情况 - 持续督导期截止2024年12月31日[1][2] - 公司信息披露合规，无违规使用募资情形[10][13][14] - 截至2024年12月31日，募资未用完，保荐机构继续督导[15]

行业表现 - 光刻机、光刻胶概念股震荡走高 [1] - 飞凯材料涨幅超过10% [1] - 新莱应材、久日新材、强力新材、高盟新材、怡达股份等多股涨幅超过5% [1] 公司表现 - 凯美特气封涨停 [1]

| | 第一章 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | 通知 37 ...

公司治理 - 2024年独立董事各会议出席率达100%[3][4][7] - 2024年独立董事现场工作不少于15天[11] - 2024年独立董事学习新规并参加培训[15] 财务与激励 - 浩讯科技为子公司提供240万借款，年利率3.45%已偿还[7] - 2024年终止2022年限制性股票激励计划，回购1881万股[10] 决策与合规 - 2024年3月审议通过会计政策变更议案[10] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[9] - 2024年募集资金使用合规，无关联方占资和逾期担保[8] 未来展望 - 2025年独立董事加强与公司人员沟通[16]

舆情制度 - 制度适用于公司及分子公司[2] - 舆情工作组由董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长[3] 舆情处理 - 证券部、人事行政部负责舆情信息采集[4] - 一般舆情由舆情工作组灵活处置[6] - 重大舆情时组长视情况召集会议并决策部署[6] 保密与追责 - 公司内部有关人员对未公开重大信息负有保密义务[9] - 违反保密义务或媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权利[10]

公司治理 - 2024年董事会应出席6次，实际出席6次[3] - 2024年股东大会应出席4次，实际出席4次[3] - 2024年独立董事应参加专门会议2次，实际出席2次[7] 财务相关 - 浩讯科技为子公司长岭凯美特提供240万元借款，年利率3.45%，2024年底已偿还本息[7] - 2024年公司募集资金存放和使用符合要求，无违规[9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[8] 激励计划 - 2024年2月审议通过终止2022年限制性股票激励计划，回购注销1881万股，5月10日完成手续[10] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作不少于15天[11] - 2024年8月参加深交所独立董事培训班[14] - 2025年独立董事将按规定履职[15]

公司治理 - 2024年董事会、股东大会应出席与实际出席次数均为6次、4次[3] - 2024年薪酬与考核等委员会应出席与实际出席次数相符[4] - 2024年独立董事专门会议应参加与实际出席均为2次[6] 股权与资金 - 2024年2月终止2022年限制性股票激励计划[7] - 回购注销1881万股限制性股票，5月10日完成手续[8] - 浩讯科技为子公司借款240万，2024年底已偿还本息[8] 独立董事 - 2024年现场工作不少于15天[11] - 2024年严格履职，2025年将继续维护权益[13][16]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值损失3314.10万元，减少利润总额[2][6] - 2024年度转回信用减值损失45.73万元[4] - 2024年末对气体原料气与库存商品计提减值准备3359.83万元[5] 其他新策略 - 2025年4月23日通过2024年度计提资产减值准备议案[2] - 信用、合同资产等按预期信用损失模型计量减值[3][4] - 存货按成本与可变现净值孰低原则计量[4]

募集资金情况 - 2023年7月公司向特定对象发行71,647,901股A股，募集资金总额70,000.00万元，净额69,317.89万元，7月18日到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金净额为69317.89万元，本期投入19243.76万元，累计投入30701.57万元[28] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为39,797.40万元[5] 项目投入情况 - 2024年福建凯美特项目投入13,412.78万元，累计投入20,377.96万元；宜章凯美特项目投入5,830.98万元，累计投入10,323.61万元[4] - 宜章凯美特特种气体项目承诺投资34658.9437万元，累计投入10323.61万元，投资进度29.79%，预计2026年4月30日达预定可使用状态[28] - 福建凯美特过氧化氢项目承诺投资34658.9437万元，累计投入20377.96万元，投资进度58.80%，预计2026年7月31日达预定可使用状态[28] 资金使用与收益情况 - 2023年使用募集资金置换已支付发行费用153.81万元，置换预先投入募投项目自筹资金3,532.97万元，共计3,686.78万元[14] - 2024年度用闲置募集资金购买银行大额定期存单获利息收入463.86万元[17] - 2024年12月12日购买中国建设银行岳阳洞氮支行大额存单，认购金额12,000.00万元，预计年化收益率1.15%[17] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目实施地点、实施方式未变更[9] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[16] - 宜章凯美特特种气体项目因政府交地时间延迟整体延期，拟将达预定可使用状态日期延至2026年4月30日[28]