河南通达电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-023 河南通达电缆股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议， 并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定 2025 年度的审计费用，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计10149.30万元，致利润总额减少9932.14万元[1][2] - 应收票据收回或转回217.16万元，期末数75.89万元[1] - 应收账款本期计提2442.72万元，期末数10534.28万元[1] 财务处理 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理并确认坏账准备[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[9] - 单独列示的商誉至少每年进行减值测试[10] 决策流程 - 2025年4月22日审议通过2024年度计提资产减值准备议案[11] - 董事会审计委员会、监事会认为计提符合规定[12][13]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月22日对三位独立董事独立性评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月16日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1][15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 网络投票代码362560，简称通达投票[13] 提案相关 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等8项提案[4] - 提案7.00、10.00关联股东需回避表决[4][5] 登记与联系 - 登记方式有现场、邮件等，地点为公司证券部[6] - 会议联系人刘志坚等，电话0379 - 65107666，传真0379 - 67512888[7] - 电子邮箱为hntddlzqb@163.com[8]

会议情况 - 第六届监事会第六次会议于2025年4月22日召开，3位监事实到[1] 议案表决 - 13项议案均以3票同意通过[2][3][4][5][6][7][8] 待审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8] 审计与资金 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 2024年度募集资金存放与使用无违规[3] 其他决议 - 同意2025年度为子公司提供担保额度预计事项[5] - 同意2024年度利润分配预案，未分配利润结转[6]

内部控制 - 公司监事会审阅《2024年度内部控制评价报告》并发表审核意见[1] - 公司内控完善且有效执行，符合法规，有风险防控作用[1] - 报告全面客观真实，无虚假等问题[1] 时间信息 - 监事会意见发布于2025年4月22日[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年4月22日召开，7位董事实到[1] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8] - 《关于转让子公司部分股权暨关联交易》等议案4票同意通过，关联董事回避表决[5] - 《关于2025年度董事等薪酬方案》全体董事回避，提交股东大会审议[7] 财务相关 - 《2024年度利润分配预案》拟不进行利润分配[6] - 《关于2024年度计提资产减值准备》等议案7票同意，需提交股东大会审议[6][7] 报告相关 - 《2024年度环境、社会和公司治理报告》7票同意通过，已由委员会审议[7] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》7票同意通过[7][8] 其他 - 《关于召开2024年度股东大会的议案》7票同意通过[8]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润25,492,776.65元[2][4] - 2024年末可供全体股东分配利润625,576,865.60元[2][4] - 2024年度现金分红总额52,383,276.30元[4] - 最近三个会计年度平均净利润76,771,035.34元[4] 利润分配 - 2025年4月22日审议通过《2024年度利润分配预案》[1] - 2024年度不派发现金红利，因中期分红不再年度分配[3][5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入14.74亿元，较上年同期增长39.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1596.69万元，较上年同期增长9.86%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1548.36万元，较上年同期增长28.54%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.07亿元，较上年同期减少5.37%[5] - 本报告期末总资产50.97亿元，较上年度末增长0.80%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益25.57亿元，较上年度末增长0.76%[5] - 报告期内公司实现营业收入14.74亿元，同比增长39.35%；归属于母公司净利润同比增长9.86%；新签订单同比增长61.98%[16] - 营业收入较上年同期增加39.35%，从1057476513.57元增至1473642341.10元[11] - 营业成本较上年同期增加40.74%，从965172531.01元增至1358376344.25元[11] - 销售费用较上年同期增加117.23%，从15251118.17元增至33130724.86元[11] - 期末资产总计50.97亿元，较期初50.57亿元增长0.8%[19] - 期末流动资产合计37.99亿元，较期初37.85亿元增长0.38%[19] - 期末非流动资产合计12.98亿元，较期初12.72亿元增长2.03%[19] - 期末负债合计24.72亿元，较期初24.53亿元增长0.75%[20] - 期末所有者权益合计26.26亿元，较期初26.04亿元增长0.84%[20] - 本期营业总收入14.74亿元，较上期10.57亿元增长39.35%[21] - 本期营业总成本14.59亿元，较上期10.49亿元增长38.68%[21] - 本期营业利润2184.79万元，较上期2053.68万元增长6.38%[22] - 本期净利润1845.27万元，较上期1718.10万元增长7.4%[22] - 本期归属于母公司所有者的净利润1596.69万元，较上期1453.32万元增长9.86%[22] - 综合收益总额本期为16,802,439.72元，上期为16,648,448.75元[23] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.0300 [23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额6500万元，较年初增加100%[10] - 应收票据期末余额1.84亿元，较年初增加395.73%[10] - 预付款项期末余额6600.99万元，较年初增加513.17%[10] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额13.15亿元，较年初减少30.21%[10] - 应付职工薪酬较年初减少52.42%，从21320103.51元降至10144132.28元[11] - 应交税费较年初增加34.78%，从6191897.17元增至8345729.25元[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为46799人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 前10名股东中，马红菊持股比例14.08%，持股数量74047488股；史万福持股比例8.29%，持股数量43571108股[14] - 史万福和马红菊为夫妻关系、一致行动人[14] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少356.91%，从 - 24954280.32元降至 - 114019473.29元[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,644,464,090.79元，上期为1,197,952,543.79元[24] - 经营活动现金流入小计本期为1,708,146,901.17元，上期为1,230,391,912.09元[24] - 经营活动现金流出小计本期为1,915,340,719.60元，上期为1,427,022,945.35元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -207,193,818.43元，上期为 -196,631,033.26元[25] - 投资活动现金流入小计本期为110,317,185.65元，上期为320,013,575.43元[25] - 投资活动现金流出小计本期为224,336,658.94元，上期为344,967,855.75元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为590,474,415.31元，上期为442,000,000.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -257,166,145.10元，上期为 -37,805,459.38元[25]