证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-090 河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第四条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。 董事长和副董事长每届任期三年，可连选连任。其中，独立董事连选连任不得超 过 6 年。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）组织执行董事会的职责，督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件； （五）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件，并可 授权委托他人或第三方公司代表公司对外投标、签订合同以及相关的商务谈判； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票实际募集资金净额58971.19万元[2] 项目资金调整 - 航空零部件制造基地项目原定27000万元，调整后17000万元[3] - 新都区航飞项目原定14725.91万元，调整后10776.56万元[4] 项目投入与结余 - 截至2024年11月30日，两项目累计投入18807.21万元，结余10065.68万元[9] 其他项目进展 - 航飞航空项目计划2025年末完成，已投入5260.79万元[10] 资金使用与审批 - 偿还借款和补充流动资金已投入21754.97万元[10] - 2024年12月3日通过节余资金补充流动资金议案[16][17]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股实际募集资金净额5.8971188781亿元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金实际余额1.480879亿元[7] 项目投入情况 - “航空零部件制造基地建设项目”拟投1.7亿，已投1.027344亿[4][5] - “航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”拟投1亿，已投5260.79万[5] - “新都区航飞航空结构件研发生产项目”拟投1.077656亿，已投8533.77万[5][6] 资金使用情况 - “偿还银行借款项目”已投入1.724528亿元[5] - “永久补充流动资金”已投入4509.69万元[5] 资金补充计划 - 拟用不超4000万闲置募集资金暂时补充流动资金[1][11] - 本次补充预计节约财务费用124万元[12]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年12月3日召开，3位监事实到[1] 议案通过 - 3票同意通过3项议案，涉及项目结项、资金补充、关联交易额度预计[2][3][4] 资金使用 - 公司使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] 审议安排 - 2项议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[2][4]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股74,906,367股，发行价每股8.01元，募资599,999,999.67元，净额589,711,887.81元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金实际余额14,808.79万元，应有余额13,148.22万元，差异1,660.57万元[8] 项目投资情况 - 截至2024年11月30日，航空零部件制造基地累计投入10,273.44万元，余额7,778.99万元[6] - 航飞航空飞机柔性装配项目累计投入5,260.79万元，余额4,743.11万元[6] - 新都区航飞航空结构件项目累计投入8,533.77万元，余额2,286.69万元[6] - 偿还银行借款项目累计投入17,245.28万元[6] - 永久补充流动资金项目累计投入4,509.69万元[6] 资金使用安排 - 2023年12月8日同意使用不超10,000.00万元闲置资金补流，2024年12月2日归还[10] - 拟使用不超4,000.00万元闲置资金补流，期限不超12个月[11] - 2024年12月3日董事会、监事会通过使用部分闲置资金补流议案[14][15] 资金使用评估 - 补充流动资金预计节约财务费用124.00万元，按3.10%测算[13] - 保荐机构对使用部分闲置资金补流无异议[17]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召开请求反馈与通知时间 - 董事会收到召开临时股东大会相关文件后10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开，应在作出决议后的5日内发出通知[6][7] - 监事会同意股东请求，应在收到请求5日内发出通知[7] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[11] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[11] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[14] 投票与选举相关 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%及以上时，选举董事、监事应采用累积投票制[19] - 等额选举中，候选人获选票超参加会议有效表决票数二分之一以上当选[24] - 等额选举中，当选人数少于应选人数，对未当选候选人进行第二轮选举[24] - 等额选举中，第二轮选举未满足要求，在本次股东大会结束后二个月内再次召开选举缺额人员[24] - 差额选举中，候选人获选票超参加会议有效表决票数二分之一以上且人数等于或小于应选人数时当选[24] - 差额选举中，获超半数选票候选人多于应选人数，按得票多少排序，得票多者当选[24] - 差额选举中，因两名及以上候选人得票相同不能决定当选者，进行第二轮选举[24] - 差额选举中，第二轮选举仍未决定当选者，下次股东大会另行选举，董事会成员不足章程规定三分之二时，下次在本次结束后二个月内召开[24] - 选举董事时，出席股东累积表决票数等于所持股份总数乘以该次应选董事人数之积[21] 计票与决议相关 - 股东大会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票，关联股东及代理人不得参加[26] - 股东大会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数等内容[27] 会议记录与方案实施 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[28] - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[28] 回购与决议撤销 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东大会决议应经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规股东大会决议[29] 规则相关 - 本规则所称公告等是指在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息[31] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过后执行[32]

关联交易金额 - 2025年与云瀚实业关联交易不超20000万元，2024年不超15000万元[1] - 2025年向云瀚实业采购原材料不超19450万元，2024年1 - 11月已发生8414.26万元[4] - 2025年向关联方销售电缆不超50万元，提供租赁服务等不超500万元[4] 关联方情况 - 截至2024年9月30日，云瀚实业资产总额5031.67万元，净资产2022.43万元[8] - 2024年1 - 9月云瀚实业营业收入7411.06万元，净利润322.59万元[8] 其他要点 - 2024年1 - 11月采购原材料实际占预计84.34%，差异 - 43.90%[6] - 控股股东、实控人马红菊持有云瀚实业60%股份，董事兼总经理曲洪普持有20%股份[9] - 关联交易预计金额达公司最近一期经审计净资产5%，需股东大会审议[2] - 关联交易定价按市场价或协议价，独立董事认为有利且无损害[11][14] - 2026年度预计额度经审议前，参照本次执行[6]

股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[1] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[3] - 股东对违规股东大会、董事会决议，有权自决议做出之日起60日内请求法院撤销[4] - 公司股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务严重损害债权人利益的，对公司债务承担连带责任[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[5] - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案及在股东大会召开10日前提临时提案并书面提交召集人，召集人2日内发补充通知[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[2] 董事与监事任职 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不得担任公司董事；被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾2年不得担任[6] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不得担任公司董事[7] - 董事会由7名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3人[8] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[13] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[16] 会议与决策 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会审议[15] - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事推举一名董事履职[14] - 监事会主席不能履职由过半数监事推举一名监事召集和主持会议[16] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议，监事会决议需经全体监事过半数通过[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[10] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[11] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可根据资金状况提议中期利润分配[11] - 公司利润分配政策变动，由董事会拟定方案，经独立董事同意，提交董事会、监事会审议，再由股东大会批准，调整后不得违反相关规定[12] - 公司应在定期报告披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，年度报告对多项事项专项说明[12] - 年度盈利但未提现金分红，公司应在年报披露原因、未分红资金用途及计划，独立董事和监事会发表意见，股东大会提供网络投票等方式方便中小股东表决[12][13] - 股票股利分配需公司经营良好，董事会认为股票价格与股本规模不匹配且有利于全体股东利益，同时满足现金分红条件，且有合理因素[11] - 董事会决策利润分配预案时，要记录管理层建议、参会董事发言要点等内容并保存[11][12] 公司合并与解散 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，吸收合并中被吸收公司解散，新设合并中合并各方解散[13] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东大会决议，但需通知其他股东，其他股东有权要求公司按合理价格收购其股权或股份[14] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的，可不经股东大会决议，但需董事会决议[14] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难且其他途径无法解决时，可请求法院解散公司[14] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[14] - 修改公司章程或经股东大会决议使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[15] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[15] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[16] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请破产清算[16] 其他 - 以上事项需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[17] - 公告日期为2024年12月5日[19]

募资情况 - 2020年非公开发行A股实际发行74,906,367股，发行价每股8.01元，募资599,999,999.67元，净额589,711,887.81元[1] 项目调整 - 航空零部件制造基地项目募资从27,000.00万元调至17,000.00万元，预计完成时间从2023年末调至2024年末[2][3] - 新都区航飞航空结构件项目完工时间和投入金额调整，预计完成时间调至2024年末[4] 资金情况 - 截至2024年11月30日，各项目累计投入45,822.97万元，募集资金余额14,808.79万元[7] - 两项目调整后投资合计27,776.56万元，累计投入18,807.21万元，预计结余10,065.68万元[9] - 节余资金存放于两账户，分别为7,778.99万元和2,286.69万元[10] 资金使用计划 - 公司拟将节余10,065.68万元永久补充流动资金，之后注销专户[12] 审议情况 - 2024年12月3日董事会、监事会审议相关事项，保荐机构无异议[14][16][17] - 相关事项需提交股东大会审议[15][17]