河南通达电缆股份有限公司 总经理工作细则 河南通达电缆股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了促进河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理制度化、规范化、科学化，规范总经理工作行为，保障总经理依法履行职权， 确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《河南通达电缆股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 公司高级管理人员为：总经理 1 人、副总经理若干人、财务总监 1 人、董事会秘书 1 人。 第四条 以总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对 公司董事会负责并报告工作。 第五条 高级管理人员应以公司利益为基本出发点，应当谨慎、认真、勤勉 地行使权利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第六条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；公司副总经理、财务总监 由公司总经理提名，董事会聘任；副总经理、财务总监对总经 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质 量可持续发展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公 司董事会特设立战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略规划、重大战略投资决策、可持续发展规划和ESG事项进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主 任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略与ESG委员会委员任期与董事会董事 ...

河南通达电缆股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间 债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称："交易商协 会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关 法律法规，制定本制度。 第二条 本管理制度所称信息披露，是指在债务融资工具发行时或存续期限 内，监管机构所要求披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信息，须 按照交易商协会的要求在规定的时间、规定的媒介、以规定的方式向银行间市场 公布。 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务融资工具"） 系指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还 本付息的有价证券，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等。 第三条 公司及其全体董事、高级管理人 ...

河南通达电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 河南通达电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系 ...

河南通达电缆股份有限公司 突发事件应急处理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）处理突发 事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损 害，维护公司正常的生产经营秩序，保障广大投资者的合法权益，促进公司全面 协调可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国突发事件应对法》《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的，已 经或可能会对公司的经营、财务、声誉、证券及其衍生品种交易价格产生严重影 响的、需要采取应急处理措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司及分公 司遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件分类 第五条 按 ...

河南通达电缆股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了加强河南通达电缆股份有限公司(下称"公司")定期报告及重大 事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司的董事、高级管理人员及下设各部门、 分公司、全资及控股子公司和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批的 重大事项等。 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息 报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第二章 对外信息报送的管理和流程 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工 ...

河南通达电缆股份有限公司累积投票制度实施细则 河南通达电缆股份有限公司 累积投票制度实施细则 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南通达电缆 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事人数的乘积，股东可以用所有 的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候 选董事，最后 ...

河南通达电缆股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《上 市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河南通达电缆股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第 ...

河南通 达电缆股 份有限公 司 董事会 秘书工作 细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为了促进河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《河 南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，参照《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》），特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。董事会秘书是公司与深圳证券交 易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加与其履行职责 有关的会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信 息。 第二章 任 ...

河南通达电缆股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保障公司及相关信息披露义务人依法、 合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制 订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事 项，履行公司内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免披露的情形 第五条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家 ...