2024年盈利预测 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为2500万元 - 3500万元，较上年同期下降57.65% - 69.75%][2] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2100万元 - 3100万元，较上年同期下降59.91% - 72.84%][2] - [2024年基本每股收益预计为0.0476元/股 - 0.0666元/股，上年同期为0.16元/股][2] 报告期业务情况 - [报告期内电缆板块新签合同总额、营业收入总额、产能、回款总额均创历史新高，但利润率同比下降][4] - [报告期内航空器零部件精密加工与装配板块因新品研发任务多且未批量交付，利润率同比下降][4] 报告期利润影响因素 - [报告期内预计资产减值、折旧、摊销等因素对本期利润影响较大][4] 新能源汽车用线缆研发生产基地建设 - [报告期内新能源汽车用线缆研发生产基地建设进展顺利][5]

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-095 河南通达电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议时间： 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 387 人，代表股份 9,013,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.7283%。其中：通过现场投票的股 东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 387 人，代表股份 9,013,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.7283%。 公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议，北京市君致律师 事务所邓鸿成律师、黄辽希律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 ...

北京市君致律师事务所 关于河南通达电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：河南通达电缆股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南通达电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实 的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并 保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文 件一并提交深圳证券交易所予 ...

1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议和 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司：河南通达新材料 有限公司（简称"通达新材料"）、河南通达久通电缆有限公司、洛阳中盛贸易 有限公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-094 河南通达电缆股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年 度为子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2024-019）。 2、公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议和第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-093 河南通达电缆股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年 度为子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2024-019）。 2、公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事 会第二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的 议案》，公司为下属全资子公司河南通达宏基科技有限公司提供担保额度新增不 超过 23,000 万元人民币，上述担保额度在授权期内可循环使用，该担保额度不 含之前已审批的仍在有效期内的担保。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于国家电网预中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/porta l/)于近日在"招标采购\推荐中标候选人公示"中发布了《国家电网有限公司 2 024 年第八十八批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购）推荐的中 标候选人公示》（以下简称"公示 1"）和《国家电网有限公司 2024 年第八十九批 采购(输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购)推荐的中标候选人 公示》（以下简称"公示 2"），公示开始时间为 2024 年 12 月 16 日，公示期 3 日。 一、预中标情况概述 公示 1 中公示河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）为国家电网 有限公司 2024 年第八十八批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购） （招标编号:0711-24OTL14121026，分标编号：SG2412-1402-21002）包 6、包 7、 包 52 和包 68 推荐的中标候选人，中标物资均 ...

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-069）。 二、担保进展情况 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-091 河南通达电缆股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议和 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司：河南通达新材料 有限公司（简称"通达新材料"）、河南通达久通电缆有限公司、洛阳中盛贸易 有限公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-083 河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2024年11月28日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年12月3日在公 司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长马红菊女士主 持，会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，全体董事认为：公司本次将 2020 年非公开发行股票募集资金投资 项目中的"航空零部件制造基地建设项目"及"新都区航飞航空结构件研发生产 项目"结项并将节余资金永久补充流动资金事项，是根据募集资金投资项目实施 情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募 ...

河南通达电缆股份有限公司 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-088 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公 司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，现将董事会下设的"董事会 战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加可持 续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会 战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订，具体内容详 见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略与 ESG 委员会 工作细则》。 本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、成员职位及任期 不作调整。 特此公告。 关于公司董事会战略委员会调整为 河南通达电缆股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 第六届董事会第四次会 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质 量可持续发展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告 （试行）》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公 司董事会特设立战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略规划、重大战略投资决策、可持续发展规划和ESG事项进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 河南通达电缆股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （二）对法 ...