薪酬方案 - 2026年度高级管理人员薪酬方案获董事会通过[1] - 2026年度董事薪酬方案将提交股东会审议[1] 薪酬构成与标准 - 独立董事津贴6万元/年按月发放[3] - 担任职务的非独立董事和高管薪酬含多项[3] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[3] 激励与离任 - 可对董高采取中长期激励措施[4] - 董高离任按实际任期发薪酬[5] - 董事薪酬方案经股东会通过实施[5]

业绩数据 - 2024年度业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[2] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[2] 人员情况 - 截至2025年12月31日，从业人员总数3914人，合伙人182人，注册会计师1053人[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年因执业行为承担民事责任涉及诉讼金额581.51万元，均已履行完毕[3] 审计相关 - 2025年续聘大信为审计机构，经董事会、股东会审议通过[3] - 2025 - 2026年审计委员会与审计人员沟通审计情况，2026年董事会审计委员会通过2025年年度报告议案[5][6]

关联资金往来 - 2025年初关联资金往来余额3222.51万元[2] - 2025年度关联资金往来累计发生额（不含利息）167515.86万元[2] - 2025年度关联资金往来偿还累计发生额162230.85万元[2] - 2025年末关联资金往来余额8507.50万元[2] 公司资金情况 - 河南云瀚实业有限公司年末余额46.40万元[1] - 河南通达新材有限公司年末余额85.40万元[1] - 洛阳中盛贸易有限公司应收账款年末余额274.84万元[1] - 洛阳中盛贸易有限公司预付账款年末余额1982.11万元[1] - 成都航飞航空机械设备制造有限公司其他应收款年末余额6000.00万元[1] - 河南通达久通电缆有限公司应收账款年末余额109.01万元[1]

人员情况 - 截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，合伙人182人，注册会计师1053人[2] 业绩情况 - 2024年度大信业务收入15.75亿元，服务超10000家公司[2] - 2024年审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[2] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[2] - 河南通达电缆股份有限公司同行业上市公司审计客户146家[2] 风险情况 - 大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年因执业行为承担民事责任涉及投资者诉讼金额共计581.51万元[3] 审计情况 - 2025年4月22日董事会、5月16日股东会审议通过续聘会计师事务所议案[3] - 大信对2025年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 公司认为大信2025年度报告审计表现良好，按时完成工作[5]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2026年度审计机构，需股东会审议[1] - 审计委员会同意提议，董事会通过续聘议案[6] 大信数据 - 2025年底大信从业人员3914人，合伙人182人，注会1053人[2] - 2024年业务收入15.75亿，审计收入13.78亿，证券收入4.05亿[2] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产195.44亿，收费2.82亿[2] 其他 - 职业保险累计赔偿与风险基金之和超2亿[3] - 近三年因执业担责，诉讼金额581.51万[3] - 2025年审计费80万，财报65万，内控15万[5] - 签字注会孙建伟2025年受警示函和监管函各一次[5]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股实际发行74,906,367股，发行价每股8.01元，募集资金599,999,999.67元，净额589,711,887.81元[1] - 2025年度已使用募集资金6,557,322.40元，截至2025年12月31日累计使用464,952,039.73元[2] - 截至2025年12月31日，结项项目节余募集资金141,638,501.25元，已全部转出用于永久性补充流动资金[2][5] - 累计变更用途的募集资金总额为13,949.35万元，比例为23.65%[14] 项目情况 - 2022年9月，将“航空零部件制造基地建设项目”10,000万元剩余募集资金变更用于“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”，占净额16.96%[7] - 2023年12月，将“新都区航飞航空结构件研发生产项目”募集资金承诺投入金额调至10,776.56万元，4,509.69万元用于永久性补充流动资金，占净额6.69%[9] - 航空零部件制造基地建设项目、新都区航飞航空结构件研发生产项目于2024年12月结项，航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目于2025年6月结项，无法单独核算效益[6] - 航空零部件制造基地建设项目拟投入17000万元，截至期末累计投入10273.44万元，投入进度60.43%[14][18] - 航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目调整后投资10,000万元，本年度投入655.73万元，截至期末累计投入5,933.01万元，投入进度59.33%[14][18] - 新都区航飞航空结构件研发生产项目拟投入10776.56万元，截至期末累计投入8533.77万元，投入进度79.19%[14][18] - 偿还银行借款项目调整后投资17,245.28万元，截至期末累计投入17,245.28万元，投入进度100.00%[14] - 永久性补充流动资金项目调整后投资3,949.35万元，截至期末累计投入4,509.69万元，投入进度114.19%[14][18] 资金管理 - 公司与国泰海通及多家银行签订募集资金监管协议[3][4] - 截至2025年12月31日，募集资金专用账户均已注销[5] - 公司制定《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》规范资金管理[3] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，不存在违规情形[11] 其他情况 - 全资子公司成都航飞以自筹资金预先投入2,448.76万元，已用募集资金置换[15] - 2023年12月8日，同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[15] - 2024年12月3日，同意使用不超过4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[15] - 截至2025年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0元[15] - 募集资金节余原因包括加强费用监督管控、现金管理获收益及部分合同尾款待支付[15] - 项目可行性未发生重大变化[19]

担保情况 - 2026年度为子公司提供担保额度不超73000万元，占最近一期经审计净资产26.84%[1] - 截至2026年3月30日，为子公司实际担保余额33210.88万元，占比12.21%[20] - 担保期限自2025年度股东会审议通过至2026年度股东会决议[4] 子公司财务 - 通达新材料2025年营收299266.71万元，净利润1473.94万元，资产负债率71.47%[9] - 河南通达久通电缆2025年营收37311.87万元，净利润1011.46万元，资产负债率35.02%[12][13] - 河南通达宏基科技2025年营收4317.25万元，净利润亏损648.45万元，资产负债率64.32%[14][15] 审批担保 - 通达新材料本次审批担保额度30000万元，占上市公司最近一期净资产11.03%[6] - 洛阳中盛贸易本次审批担保额度4000万元，占比1.47%[6] - 河南通达久通电缆本次审批担保额度6000万元，占比2.21%[6] - 河南通达宏基科技本次审批担保额度33000万元，占比12.13%[6] 决策情况 - 独立董事认为通达宏基关联担保符合公司需求，同意提交董事会审议[17] - 董事会同意本次担保额度预计事项，提交股东会审议[18][19]

业绩总结 - 2025年度计提资产减值准备合计915.89万元，使利润总额减少915.89万元[1][2] - 2025年度计提应收票据减值209.68万元、应收账款 - 281.92万元等[1] 决策情况 - 2026年3月27日董事会审议通过2025年度计提议案[1][10] - 审计委员会认为计提符合规定，同意该事项[11] 公告信息 - 公告2026年3月31日发布，主体为公司董事会[14]

股东大会信息 - 2025年度股东会2026年4月24日召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2026年4月17日[3] - 现场会议地点为河南省洛阳市偃师区史家湾工业区公司董事会办公室[3] 会议审议事项 - 审议《2025年度董事会工作报告》等8项提案[4] - 提案6.00、提案8.00关联股东需回避表决[5] 登记信息 - 登记时间为2026年4月20日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] - 登记地点为公司董事会办公室[6] 联系方式 - 联系电话0379 - 65107666，传真0379 - 67512888[7] - 电子邮箱hntddlzqb@163.com[8] 投票信息 - 网络投票代码362560，投票简称通达投票[13] - 有总议案及9项非累积投票提案待表决[18] - 表决方式为在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”[18]

会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2026年3月27日召开，9位董事实到[1] 议案通过情况 - 9票同意通过《2025年度董事会工作报告》等多项议案，部分需提交2025年度股东会审议[2][3][4][5][6][7][8] - 5票同意通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，关联董事回避表决[5] - 7票同意通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决[7] - 9票同意通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，需提交2025年度股东会审议[8] - 9票同意通过《2025年度环境、社会和公司治理报告》[8] - 9票同意通过《关于召开2025年度股东会的议案》[8] 利润分配 - 2025年度利润分配以523,832,763股为基数，每10股派现金红利1元，转增4股[3]