独立董事提名 - 赵志英被提名为河南通达电缆第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需为会计专业人士，有相关资格或5年以上专业全职经验[6] 独立性要求 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] 合规要求 - 近36个月无刑事处罚、行政处罚等[10] 任职数量与时长 - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司不超六年[10][11]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵志英为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年11月24日[14] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 无不符合任职情形，未受相关谴责批评[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

独立董事变动 - 独立董事刘余魏因个人工作申请辞职，待股东会补选生效[1] - 刘余魏未持股，无未履行承诺事项[1] 补选情况 - 董事会提名赵志英为独立董事候选人，需股东会审议通过[3] - 赵志英已获资格证书，深交所将审查备案资料[3][4] - 赵志英未持股，符合任职要求[7]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会定于2025年12月12日召开，现场会议下午14:30开始[1] - 股权登记日为2025年12月5日[3] - 登记时间为2025年12月8日上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:00[5][6] 会议事项 - 审议总议案和独立董事辞职暨补选独立董事的议案[4] 登记与投票 - 登记方式有现场、邮件、信函或传真，地点为公司董事会办公室[5][6] - 网络投票代码为362560，投票简称为通达投票[11] - 股东通过深交所交易和互联网投票系统投票时间[12]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年11月24日召开，实到董事9人[1] 人事变动 - 独立董事刘余魏先生因个人工作安排申请辞职[2] - 董事会提名赵志英女士为独立董事候选人[2] 股东会安排 - 相关议案需提交2025年第四次临时股东会审议[3] - 同意召开2025年第四次临时股东会[3]

大宗交易概况 - 2025年11月25日，通达股份发生大宗交易，总成交量为286.29万股，总成交额为2152.89万元，占当日总成交额的9.68% [1] - 成交价格为每股7.52元，较当日市场收盘价8.33元折价9.72% [1] 交易明细分析 - 当日共发生10笔大宗交易，所有交易价格均为每股7.52元 [2] - 单笔成交量在26.60万股至37.50万股之间，单笔成交金额在200.03万元至282.00万元之间 [2] - 所有交易的买方营业部均为“机构专用” [2] - 所有交易的卖方营业部均来自中国银河证券股份有限公司位于洛阳太康路的不同营业部 [2]

公司治理变动 - 通达股份于2025年11月19日召开职工代表大会 [2] - 全体与会代表一致同意选举蔡晓贤女士为公司第六届董事会职工代表董事 [2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月19日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东225人，代表股份105,212,556股，占比20.1460%[3] - 现场投票股东6人，代表股份97,070,091股，占比18.5869%[3][4] - 网络投票股东219人，代表股份8,142,465股，占比1.5591%[3][4] 议案表决情况 - 《关于调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意104,758,556股，占比99.5685%[5] - 《关于增补非独立董事的议案》，同意30,707,068股，占比98.5304%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意104,824,056股，占比99.6307%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意104,757,556股，占比99.5675%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意104,824,156股，占比99.6308%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意104,689,156股，占比99.5025%[16] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意104,821,256股，占比99.6281%[19] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，同意104,757,556股，占比99.5675%，中小股东同意7,687,465股，占比94.4120%[21][22] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》，同意104,721,656股，占比99.5334%，中小股东同意7,651,565股，占比93.9711%[23][25] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，同意104,789,756股，占比99.5981%，中小股东同意7,719,665股，占比94.8075%[26][27] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意104,712,056股，占比99.5243%，中小股东同意7,641,965股，占比93.8532%[28][29] - 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，同意8,543,265股，占比94.5672%，中小股东同意7,651,665股，占比93.9723%[31][32] 其他 - 股东大会召集、召开程序合规，表决结果有效[33] - 备查文件含2025年第三次临时股东大会决议和法律意见书[34] - 公告由公司董事会于2025年11月20日发布[35]

会议信息 - 股东大会通知于2025年10月25日在巨潮资讯网公告[2] - 股权登记日为2025年11月14日[2] - 现场会议于2025年11月19日14:30在公司董事会办公室开始[3] 参会情况 - 现场出席股东及代理人6人，代表股份97,070,091股，占比18.5869%[4] - 网络投票股东219人，代表股份8,142,465股，占比1.5591%[4] 议案表决 - 《关于调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数104,758,556股，占比99.5685％[8] - 《关于增补非独立董事的议案》同意股数30,707,068股，占比98.5304％[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数104,824,056股，占比99.6307％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数104,757,556股，占比99.5675％[14] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》同意104,712,056股，占比99.5243%[23] - 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》同意8,543,265股，占比94.5672%[26] 表决结果 - 中小股东同意股数占比最高为95.2299%，对应7,754,065股[16] - 中小股东反对股数占比最高为6.0977%，对应496,500股[17] - 中小股东弃权股数占比最高为0.3414%，弃权27,800股（含默认弃权5,100股）[19] - 股东大会同意股数占比最高为99.6308%，对应104,824,156股[15] - 股东大会反对股数占比最高为0.4719%，对应496,500股[16] - 股东大会弃权股数占比最高为0.0264%，弃权27,800股（含默认弃权5,100股）[18] 其他 - 本次股东大会无单独或合计持股1%以上股东提出新提案[7] - 议案3.01、3.02为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[27] - 本次股东大会全部议案已获审议通过，表决结果合法有效[27]

人事变动 - 2025年11月19日公司职工代表大会选举蔡晓贤为第六届董事会职工代表董事[1] - 蔡晓贤任期自本次大会通过至第六届董事会任期届满[1] 人员履历 - 蔡晓贤2006 - 2007年任河南通达电缆质检科科长[4] - 2007 - 2025年任公司监事[4] 其他信息 - 截至披露日蔡晓贤未持股，与公司相关人员无关联关系[4]