河南通达电缆股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司现任独立董事刘向宁先生、毛庆传先生、赵志英女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘向宁先生、毛庆传先生、赵志英女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南通达电缆股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、 高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市 场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励 机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策 ...

河南通达电缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （刘向宁） 作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《河南通达电缆股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在 2025 年度任期工作中，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实履行了独立董事职责，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东 的利益。现将本人 2025 年度的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘向宁，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 8 月出生，研究生学 历，注册会计师。2007 年 4 月进入中原内配集团股份有限公司工作，历任中原 内配证券部部长、财务部副部长、证券事务代表，第六届监事会监事、审计部部 长、副总经理、董事会秘书。现任艾瑞森表面技术（苏州）股份有限公司董事会 秘书兼财务总监、北京中科基因技术股份有限公司独立董事、康力电梯股 ...

河南通达电缆股份有限公司 2025 年年度报告全文 河 南 通 达 电 缆 股 份 有 限 公 司 HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD. 2025 年 年 度 报 告 证券代码：002560 证券简称：通达股份 披露日期：二〇二五年三月 1 河南通达电缆股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人马红菊、主管会计工作负责人闫文鸽及会计机构负责人（会计 主管人员）焦启豪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司存在的风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"中"十一、公司未来发展的展望"，提请投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 523,832,763 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（ ...

担保情况 - 公司为子公司提供不超73,000万元担保额度[1] - 为通达新材料开商票提供不超1,000万元担保[2] - 截至2026.3.27，对子公司担保余额33,210.88万元，占2024年经审计净资产13.09%[7] - 截至2026.3.27，剩余可担保额度39,789.12万元[7] 子公司情况 - 通达新材料注册资本10,000万元，公司持股60%，河南浩达铝业持股40%[4] - 2025.9.30，通达新材料资产总额59,825.09万元，负债33,239.25万元，净资产14,645.24万元[5] - 2025.1 - 9月，通达新材料营收225,394.43万元，营业利润1,778.47万元，净利润1,341.57万元[5] 反担保情况 - 河南浩达铝业按40%持股比例为公司提供反担保[2]

业绩说明会安排 - 公司定于2026年3月31日15:30 - 17:30举办2025年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] - 出席人员有董事长等5人[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可在2026年3月30日17:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题，交流会期间投资者仍可登陆界面提问[2]

股东会情况 - 公司2026年第一次临时股东会于3月11日召开，程序合规[1][2][3] - 现场出席股东及代理人6人，代表股份97,070,091股，占比18.5307%[4] - 参加网络投票股东509人，代表股份2,993,800股，占比0.5715%[4] 议案表决情况 - 议案一总表决同意99,770,091股，占比99.7064%[7] - 议案二总表决同意99,835,991股，占比99.7722%[10] - 议案三总表决同意99,697,291股，占比99.6336%[12]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于3月11日召开，现场会议14:30开始，网络投票时间9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 出席股东及代表515人，代表股份100,063,891股，占比19.1023%[3] 议案表决 - 《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》同意99,770,091股，占比99.7064%[5] - 《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》同意99,835,991股，占比99.7722%[7] - 《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》同意99,697,291股，占比99.6336%[9] 中小股东表决 - 中小股东对现金管理议案同意2,700,000股，占比90.1864%[6] - 中小股东对授信额度议案同意2,765,900股，占比92.3876%[8] - 中小股东对期货业务议案同意2,627,200股，占比87.7547%[10]

股东权益变动 - 本次权益变动属股东减持，不触及要约收购，不改变控股权[3] - 2025年11月 - 2026年3月，史万福减持4,432,295股，比例0.84%[3][4] - 变动后史万福持股26,286,828股，占总股本5.00%（未剔）、5.02%（剔除）[4] 股东持股情况 - 马红菊持股74,047,488股，变动前后比例基本不变[4] - 变动前合计持股104,766,611股，占20.00%（未剔）、19.93%（剔除）[4] - 变动后合计持股100,334,316股，占19.15%（剔除）、19.08%（未剔）[4] 后续减持计划 - 史万福计划2026年3 - 6月减持不超5,238,327股，占1.00%，未实施完毕[4]

股东减持情况 - 2025年11月25日至2026年3月6日史万福累计减持 4,432,295 股，持股比例降 0.84%[19] - 权益变动后史万福持股 26,286,828 股，占总股本 5%，剔除回购专户 5.02%[18][32] 未来计划 - 史万福暂无未来12个月增持或减持上市公司股份的明确计划[16][32] 其他情况 - 本次权益变动无需取得批准，减持不存在侵害公司和股东权益问题[32][33]