股份锁定与转让 - 公司董事、高管年内新增无限售条件股份75%自动锁定[7] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%[12] - 任职期及届满后六个月内每年转让不超所持总数25%[13] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[12] - 实际离任后六个月内股份全部锁定[13] 信息申报与管理 - 董事、高管应在规定时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[5][6] - 董事会秘书负责管理身份及持股数据信息等[7] 买卖限制 - 多种情形下股份不得转让[9][11] - 遵守短线交易规定[16] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[17] - 季报等公告前5日内不得买卖[17] 减持与增持规定 - 减持实施完毕或时间区间届满后2个交易日报告披露[19] - 股份变动2个交易日内向公司报告公告[20] - 计划减持首次卖出15个交易日前报告公告，披露区间不超3个月[20] - 未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持应披露后续计划并承诺完成[21] - 增持计划实施期限过半通知公司披露进展公告[21] - 定期报告发布时增持未完成应披露实施情况[22] - 增持计划实施完毕公告前不得减持[26] 违规处理 - 买卖股份违反制度公司给予处分并配合监管处罚[24]

制度与原则 - 公司制定投资者关系管理制度，规范治理结构，提升投资价值[2] - 投资者关系管理工作遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[2][3] 工作对象与内容 - 工作对象包括个人投资者、基金经理等，沟通涵盖公司发展战略等[5] 工作开展方式 - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作，设专门联系方式[5][7][8] 信息披露要求 - 公司在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[8] - 公司依法及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[8] 特定活动安排 - 特定情形下公司按规定召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后十五个交易日内可举行年度报告业绩说明会[10] 互动易平台管理 - 公司指派人员处理互动易平台信息，发布和回复遵循要求[9][11] - 董秘办负责互动易平台信息发布和问题回复管理[17] - 公司在互动易平台发布信息应谨慎客观[12] 档案与培训 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[22] - 公司投资者关系活动建立完备档案制度[22] - 董秘办对员工进行投资者关系管理知识系统培训[17] 其他机制与职责 - 公司建立内部协调和信息采集机制[15] - 董事会秘书是投资者关系管理负责人[22] - 董秘办负责投资者关系管理日常事务[23] - 公司通过多种渠道做好投资者教育工作[20] - 公司及人员在投资者关系管理中不得有违规情形[20]

上海徐家汇商城股份有限公司 印章管理制度 （2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第二章 印章的适用范围 第一条 为规范上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻 制与领用、保管、使用、废止与销毁，促进印章管理标准化、流 程化，保障公司合法权益，依据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及分、子公司的公司章（包括法人章、 法定代表人章）、专用章（为了特定用途或业务而设立的印章，如 包括财务印鉴专用章、合同专用章等公章）、部门章（包括董事会 以及公司各部门使用的公章）、业务章（指仅起到某一指定用途的 公章，如校正章、骑缝章）、文印章（指公司内部使用的，仅在业 务当中起到确认、修正或其他特殊作用的印章，文印章不标有公 司全称、简称或司标）。 第三条 法人章：适用于以法人名义从事的活动，包括公司上报国家机关、 政府部门的重要公函和文件，签署对外合同、协议等具有法律效 力的文件，公司出具的证明、函件、介绍信、诉讼文书，对外宣 传或报送材料、各类报表，公司所属投资企业的申报材料，公司 内部决定 ...

租赁信息 - 2025年3月拟承租商发公司衡山路932号物业，面积32,172.67平方米[3] - 租期2026年3月31日至2028年12月31日，固定租金5,850万元含税[4] - 若利润总额为正，按50%计提可变租金[4] 财务数据 - 截止2025年12月31日，商发公司总资产15,384万元，净资产7,057万元[8] - 2025年度商发公司营业收入131万元，净利润 -1,374万元[8] 其他要点 - 租赁期内有14个月经营优惠期，优惠期固定租金减半[14] - 固定租金月付，可变租金在审计报告签发30天内支付[14] - 合同经股东会通过生效，定价合理公允[15][16]

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 5 日（星期四）下午 14：00 （2）网络投票时间：2026 年 3 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 5 日的交易时间，即上午9：15～9：25、 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2026 年 3 月 5 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-006 上海徐家汇商城股份有限公司 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-002 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议于 2026 年 2 月 10 日下午 14:00 以通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2026 年 2 月 6 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，公 司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司全资子公司拟与关联方签订房屋租赁合同的议案》， 本议案尚需提交股东会审议 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司全资子公司上海新六百商业管理有限公司（以下简称"新六百商管公司"） 与公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称"商城集团"）全资子 公司 ...

公司股东结构 - 截至2026年1月底 公司在册股东户数约为3.5万户 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-2,400万元至-1,200万元 [1] - 公司2024年同期归属于上市公司股东的净利润为422.50万元 [1] - 公司2025年业绩预计将出现亏损，且与上年同期相比由盈转亏 [1]

2025年度业绩预告 - 预计2025年归母净利润亏损1200万元至2400万元，上年同期盈利422.5万元 [4] - 预计2025年扣非净利润亏损1200万元至2400万元，上年同期盈利163.19万元 [4] - 预计2025年基本每股收益为-0.0289元/股至-0.0577元/股 [4] 业绩变动原因 - 公司持续推进上海六百城市更新项目，对前期与新方案不相关的投入成本进行处置，具体影响数以审计结果为准 [12] - 公司紧抓政策红利与市场回暖契机，积极策划营销活动并推动业态升级，以稳固销售 [12] - 受外部环境复杂多变、市场竞争加剧影响，公司存量门店业绩水平不达预期 [12] 公司估值数据 - 以最新收盘价计算，公司市净率（LF）约1.76倍，市销率（TTM）约10.07倍 [4] - 公司主营百货零售业 [12] - 当公司亏损时市盈率为负，此时市盈率估值无实际意义，常用市净率或市销率做参考 [13] 行业比较与历史分位 - 图表显示公司市盈率（TTM）与行业均值对比情况 [6][7] - 图表显示公司市盈率（TTM）历史分位变化情况 [6][8] - 市盈率、市净率和市销率的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日 [15]

公司业绩预告核心要点 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，亏损区间为1200万元至2400万元，同比由盈转亏 [1] - 预计2025年基本每股收益为-0.0577元至-0.0289元 [1] 业绩变动原因分析 - 公司持续推进上海六百城市更新项目，并根据区域规划要求对项目方案进行调整深化 [1] - 公司拟根据《企业会计准则》，对本项目前期已形成且与新方案不相关的投入成本进行处置，具体影响数以会计师年度审计确认为准 [1] - 在政策引导下，公司积极策划营销活动，推动业态升级和品牌能级提升，以稳固销售业绩 [1] - 受外部环境复杂多变、市场竞争加剧等因素影响，公司存量门店业绩水平不达预期 [1]