证券代码：002561 证券简称：徐家汇 上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李真，作为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海徐家汇商城股份有限公司董事会提名为 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过上海徐家汇商城股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公 司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，于 2026 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二 十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的 议案》，具体情况如下： 一、第九届董事会的组成 按照《公司章程》规定，第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中 1 名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名（其中 1 名独立董事为会计专业人士）。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制 ...

提名人上海徐家汇商城股份有限公司董事会现就提名李真为上海徐家汇 商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海徐家汇商城股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-017 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》， 同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌亿元闲 置资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理 财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动 使用。授权期限自 2024 年度股东大会通过之日起十二个月内有效。 在上述授权范围内，2025 年度公司及子公司操作购买理财产品，投资产品期 限均为一年以内，任一时点累计投资理财产品金额均未超过人民币捌亿元。现将 相关情况公告如下： 1 序号 产品名称 产品代码 购买日期 金额（万元） 截止期末 到期情况 1 申万宏源证券龙鼎定制 1788 期收益凭证 SRTR15 2025-1-8 10,000 已 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层 运用闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的 前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品。公司管理层可在上述授 权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险 投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自 2024 年度股东大会通过之日 起十二个月内有效。 现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元 闲置资金投资理财产品，并提请股东会授权公司管理层可在上述授权额度内购买 期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投 资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获 2025 年度股东会审议通过之日起 十二个月内有效。 该事项需提交公司 2025 年度股东会审议。 一、投资事项概述 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-01 ...

| 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初往来 | 2025年度往来累 | 2025年度往来资 | 2025年度偿还累 计发生金额 | 2025年期末往来 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 金的利息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 1.64 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-015 上海徐家汇商城股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2026 年 3 月 26 日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称"公司"）第八届董 事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意 公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，为公 司提供 2026 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，聘期为一年，本事项尚 需提交公司 2025 年度股东会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）创建于 1981 年，原名上海会计师事务所， 是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会计师个 人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底转制为特 殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 -1- 拟续聘的会计师事务所名称 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-019 上海徐家汇商城股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年年度报告》及相 关文件经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，于 2026 年 3 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 公司将于 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理王斌先生；独立董事余明阳先生；财 务总监、董事会秘书庞维聆女士。 为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 14 日（星期 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-018 上海徐家汇商城股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳 证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复 投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 -1- 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 16 日 7、出席对象： 公司第八届董事会第二十二次会议已审议通过《关于召开 2025 年度股东会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期 ...