审计机构相关 - 公司拟续聘上会为2025年度审计机构，聘期一年，需2024年度股东大会审议[3] - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘上会[15][16][17] 上会数据 - 2024年末上会合伙人112人，注会553人，签过证券审计报告185人[6] - 2024年上会审计业务收入6.83亿，证券业务收入2.04亿[6] - 2024年上会上市公司审计客户72家，收费0.81亿[6] - 上会提供审计服务的同行业上市公司客户4家[6] - 上会购买职业保险累计赔偿限额1亿[7] - 上会近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[8] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费70万、内控报告审计费18万，合计88万[14] - 2024年度审计费用较上期降7万，同比降7.37%[14]

投资安排 - 公司拟用不超8亿元闲置资金投资理财产品[1][2][7] - 投资额度内资金可滚动使用[2][7] - 投资产品期限为一年以内[2][3][7] - 投资期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[3][7] 监管措施 - 公司内审部门每季度末对所有产品投资项目全面检查[5] - 公司将在定期报告披露投资产品项目及损益情况[5] 决策情况 - 2024年4月25日，2023年度股东大会通过相关投资议案[1] - 该事项需提交2024年度股东大会审议[1] - 董事会全体董事同意相关投资安排[7] - 监事会认为投资符合公司和股东利益[7]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入43,805.99万元，净利润422.50万元[8] - 近三年共派发现金红利16,630.52万元，2021 - 2023年分别为6,652.21万元、4,989.16万元、4,989.16万元[17] 运营管理 - 报告期召开3次股东会、7次董事会和7次监事会会议[15] - 报告期共披露公告66份，连续10年获深交所信息披露A级评价[16] - 2024年解答投资者咨询超100次，举办2场投资者接待日和3次机构接待[17] - 报告期各公司完成重点工作83项、创新工作61项、督办事项119件[21] - 近三年完成重要制度体系更新，报告期修订独立董事制度并制订《会计师事务所选聘制度》[23] - 报告期完成《内控手册》第三次修订及汇编[23] 项目进展 - 推进上海六百城市更新项目，完成建筑拆除及方案公示[24] - 汇金徐汇店完成五楼商场升级开业，推进扶梯改造及车库翻新[24] - 汇金虹桥店引进餐饮业态，推进一楼客梯厅和四楼卫生间调改[24] - 汇金南站店加大空铺招商，推动入驻品牌开业[24] 活动开展 - 汇金虹桥店举办3场亲子趣味运动会[33] - 公司组织37场会员特色活动[35] 员工培训 - 完成385人次岗前入职培训，开展自然式服务轮训57次、违纪专项培训10期、回炉培训3期[38] - 开展13场专项人才培训[43] 社会责任 - 向云南元阳县乡村捐赠帮扶资金10万元[47] - 汇金超市徐汇店开设“百县百品”农特产品直营店[47] - 直营店引进101县土特产品[47] - 与周边社区开展10次社企共建活动[49] 技术应用 - 使用E - MEC系统顾客付款时间节约90%以上，营运人员配置减少62.5%以上，年节省成本千余万元[59] 未来展望 - 2024年推进多项举措保障高质量稳健发展[64] - 2025年坚持指导思想力争实现双丰收[64]

业绩总结 - 2024年上会会计师事务所业务收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[2] - 2024年上会上市公司审计客户72家，收费总额0.81亿元[2] 其他新策略 - 2024年公司变更会计师事务所，聘任上会为审计机构[4] 审计相关 - 审计委员会落实2024年选聘，审核评分参选事务所[6] - 审计委员会与上会沟通确定审计安排，听取汇报[7] - 审计委员会认为上会2024年审计表现良好，报告客观及时[8]

资金投资 - 2024年4月25日公司获股东大会同意用不超8亿闲置资金投理财产品，授权12个月[1] - 2024年多次购买银行结构性存款及收益凭证，部分未到期[1]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 公司完成《内部控制管理手册（第三版）》汇编[7] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关分等级[8][10] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[14] 其他事项 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[15]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及相关文件于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月11日15：00 - 17：00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有公司总经理王斌、独立董事张奇峰、财务总监兼董事会秘书庞维聆[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月8日17：00前访问指定页面提问[2] - 公司将在年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

监事会会议 - 2024年度公司第八届监事会共召开7次会议[3] - 2024年监事会成员出席股东大会3次[7] 会议审议 - 2024年2月2日审议通过固定资产折旧期限会计估计变更议案[3] - 2024年3月8日审议通过调整上海六百城市更新项目投资议案[3] - 2024年3月28日审议多项2023年度相关议案[4] - 2024年4月25日审议通过2024年第一季度报告议案[5] - 2024年6月12日审议通过拟变更会计师事务所和固定资产处置议案[5] - 2024年8月29日审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[6] - 2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告议案[6] 其他情况 - 报告期内未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易事项[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入43,805.99万元，净利润422.50万元[3] 未来展望 - 2025年把握政策红利围绕目标开展工作[20] - 2025年推进上海六百项目，力争收入和收益增长[20] 公司治理 - 2024年董事会开7次会，各董事应出席7次[4][8] - 2024年召集年度股东大会1次，临时股东大会2次[9] - 2024年各专业委员会多次开会[10][11][12] 其他事项 - 2024年审计委员会选聘上会为审计机构[13] - 2024年召开独董会议审议项目投资调整[16] - 2024年举行业绩说明会、参加集体说明会[19] - 2024年5、11、12月接待3次特定对象调研[19]

会议时间 - 2025年4月23日下午14：00召开2024年度股东大会现场会议[2] - 2025年4月23日为网络投票时间[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日9：15至15：00[13] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年4月17日[4] - 登记时间为2025年4月18日9：00 - 16：00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362561"，简称为"徐汇投票"[11] 审议事项 - 会议审议7项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[4] 其他 - 现场地点为上海徐家汇A.T.HOUSE（南丹路15号）[4] - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[5]