业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入43,805.99万元，净利润422.50万元[5] - 母公司2024年末累计可供分配利润为811,880,583.12元[6] 分红情况 - 公司拟以415,763,000股为基数，每10股派0.60元现金，共派发现金股利24,945,780.00元[6] 会议相关 - 第八届监事会第十二次会议于2025年3月27日召开，应出席监事3名，实际出席3名[2] - 12项议案表决情况均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15] 项目进展 - 公司全面启动上海六百城市更新项目，尚未取得建设工程规划和施工许可证[14] 其他决策 - 同意续聘上会会计师事务所担任公司2025年度审计机构[12] - 同意公司修订《委托理财管理制度》[15]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入43,805.99万元，净利润422.50万元[7] - 母公司2024年末累计可供分配利润为811,880,583.12元[8] 利润分配 - 公司拟以415,763,000股为基数，每10股派0.60元现金，共派发现金股利24,945,780.00元[8] 资金运用 - 同意公司使用不超过8亿元闲置资金投资一年以内理财产品[13] 人事薪酬 - 2025年若全员涨工资，高管工资增幅参照职工工资增幅的90%执行[16] 会议决策 - 第八届董事会第十四次会议于2025年3月27日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 多项议案表决全票通过，包括2024年度相关报告及修订制度等[3][4][6][7][18] - 公司拟与商发公司就徐家汇商圈项目签署合作意向书，物业面积32172.67平方米[19] - 审议通过召开2024年度股东大会的议案，提请于2025年4月23日召开[20]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润4,225,043.19元[5] - 2024年度母公司净利润47,526,405.37元[5] - 2024年度可供分配利润811,880,583.12元[5] 分红情况 - 以415,763,000股为基数，每10股派0.6元，派现24,945,780元[5] - 2024年现金分红占归属股东净利润590.43%[5] - 2022 - 2024年累计现金分红124,728,900元[6] 平均利润 - 最近三个会计年度平均净利润34,642,197.62元[6]

业绩数据 - 2024年度合并财务报表中营业收入金额为4.38亿元[5] - 2024年营业总收入为38,059,936.58元，2023年为541,557,548.3元[18] - 2024年营业总成本为21,395,134.4元，2023年为71,914,555.83元[18] - 2024年归属母公司股东的净利润为4,225,043.1元，2023年为5,227,412.98元[18] - 2024年少数股东损益为599,460.88元，2023年为13,197.37元[18] - 2024年综合收益总额为1,924,504.0元，2023年为5,240,610.35元[18] - 2024年基本每股收益为0.0102元，2023年为0.1809元[18] 资产负债 - 2024年末流动资产合计为1,776,880,791.50元，2023年末为1,855,922,987.26元[17] - 2024年末非流动资产合计为855,848,857.72元，2023年末为920,729,080.68元[17] - 2024年末负债合计为474,891,483.61元，2023年末为374,021,700.88元[17] - 2024年末所有者权益合计为2,301,760,584.2元，2023年末为2,258,707,948.34元[17] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计为186,351,670.13元，2024年度为1,378,210,811.23元[20] - 2023年度经营活动现金流出小计为142,164,051.3元，2024年度为1,378,210,811.23元[20] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为4,187,618.82元，2024年度为67,849,516元[20] - 2023年度投资活动现金流入小计为60,002,939元，2024年度为942,778,739.4元[20] - 2023年度投资活动现金流出小计为108,334,144.76元，2024年度为97,968,124.6元[20] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 48,331,205.22元，2024年度为44,810,614.7元[20] 其他财务 - 2024年其他综合收益为13,197.37元[31] - 公司发行7000万股A股，发行价每股16元，募集资金总额11.2亿元[33] - 公开发行股票费用8717.718166万元，募集资金净额10.3282281834亿元[33] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自《企业会计准则解释第18号》印发之日起施行相关规定，两项会计政策变更对财务报表无影响[172][174] 业务相关 - 公司主要从事百货零售业务，销售收入交易频繁、单笔金额较小[5] - 百货零售业务在顾客支付货款、交付商品实现控制权转移时确认收入[139] - 实施会员奖励积分计划，根据销售产品和奖励积分单独售价比例分配货款，积分相关部分先确认为合同负债[140] - 向供应商提供的商场服务按履约进度确认收入[141] 资产情况 - 货币资金期末余额为326,103,948.86元，期初余额为1,428,336,878.94元[178] - 交易性金融资产期末余额为563,394,267.25元，期初余额为240,234,980.82元[179] - 应收账款按组合计提坏账准备期末账面余额10,465,478.91元，账面价值9,999,827.17元[180][182] - 预付款项期末余额4094140.05元，较期初3322938.11元有所增加[184] - 其他应收款期末余额4474987.22元，期初余额4709457.94元[184] - 存货期末账面余额15127673.28元，账面价值13631072.21元[193] - 其他流动资产期末余额855182548.74元，期初余额142766431.41元[194] - 固定资产期末余额为407,978,299.40元，期初余额为466,386,648.64元[198] 投资情况 - 上海令硕置业有限公司长期股权投资期初余额为6,242,655.46元，本期减少投资2,030,000.00元，权益法下确认的投资损益为 - 580,096.90元[195] - 上海金硕置业有限公司完成注销核准手续，长期股权投资期末余额为3,632,558.56元[196] - 其他权益工具投资（股票）期初余额为1,750,851.75元，本期计入其他综合收益的利得为932,614.50元，期末余额为2,683,466.25元[197] - 上海银行股票本期确认股利收入217,023.50元，累计计入其他综合收益的利得为2,564,606.25元[198]

审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所（特殊普通合伙），报告编号为上会师报字(2025)第2356号[1][2] - 审计对象为上海徐家汇商城股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告签字盖章日期为2025年3月27日[9]

业绩总结 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期初余额307.63万元[9] - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来利息16.60万元[9] - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来偿还41.32万元[9] - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期末余额312.91万元[9] 审计情况 - 会计师事务所2025年3月27日出具徐家汇股份2024年度财报审计报告[4] - 会计师认为汇总表如实反映2024年度关联资金往来情况[6]

会议相关 - 2024年召开7次董事会会议、3次股东大会[4] - 2024年独立董事余明阳参加7次董事会、3次股东大会[6] 制度与报告 - 报告期内完成《公司章程》等十个相关配套制度修订[10][15] - 编制2023年年度报告、2024年一季报、半年报和三季报[16] 项目与财务 - 2024年3月调整上海六百城市更新项目投资议案[19] - 2024年5月每10股派发现金1.20元，共派49,891,560元[21] 其他事项 - 2024年变更审计机构为上会会计师事务所[17] - 2024年8月公司及相关人员收到警示函和监管函[23]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议、3次股东大会[4] - 2024年第八届董事会审计委员会召开9次会议[6] - 2024年第八届董事会提名委员会召开1次会议[8] - 2024年第八届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事金铭2024年应参加董事会7次，现场3次通讯4次，出席股东大会3次[5] - 2024年金铭在公司累计现场工作时间达18天[11] - 金铭2023年4月25日连任独立董事，任期三年[2] 制度与审计 - 完成《公司章程》等十个相关配套制度修订[9][13] - 变更2024年度审计机构为上会会计师事务所[16] 项目决策 - 2024年3月25日股东大会通过调整上海六百城市更新项目投资议案[18] - 2024年6月12日董事会通过固定资产处置及选择项目施工总承包方案[18] 财务分配 - 2024年5月以2023年末总股本415,763,000股为基数，每10股派现1.20元，共派49,891,560.00元[21] 其他事项 - 部分房屋建筑物及附属物折旧期限变更为7个月，2023年9月1日执行[22] - 2024年8月公司及相关人员收到警示函及监管函[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按要求履职，维护公司和股东权益[26]

投资权限 - 董事会审批权限为理财产品单项投资不超净资产20%，12月累计不超净资产40%且不超总资产30%，为一年内短期投资[5] 业务管理 - 财务部门经办委托理财业务，负责审核、评估等[5] - 内审部门监督，每季度全面检查并报告[5] 操作流程 - 委托理财操作含选产品、审批、沟通、结算[7] 信息披露 - 定期报告披露购买情况，可临时自愿披露进展[9][11] 资金与产品 - 委托理财用闲置资金，分、子公司须审批，选低风险产品[2]

会议情况 - 公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议于3月27日召开，3名独立董事全出席[1] 项目进展 - 全面启动上海六百城市更新项目，完成前期准备，但未取得许可证无法建设[2] 合作事项 - 全体独立董事同意与商发公司签署徐家汇商圈项目合作意向书[3] 物业承租 - 拟承租衡山路932号物业，面积32172.67平方米，以全资子公司运营[3][4] 决策结果 - 独立董事同意重大投资延缓、承租经营事项并提交董事会审议[2][4]