证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-011 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议于 2026 年 3 月 26 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现 场方式召开。 召开本次会议的通知已于 2026 年 3 月 16 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持， 公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司总经理王斌先生向董事会汇报了《2025 年度总经理工作报告》，该报告 客观、真实地反映了 2025 年度公 ...

公司董事会全体董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑公司经 营业绩、未来经营发展、重大投资项目资金安排及股东回报计划等因素，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，具备合法 性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）独立董事专门会议意见 公司全体独立董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的 经营发展现状和重大投资项目资金需要，符合公司实际情况及相关法律法规、《公 司章程》和《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的相关规定，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-013 上海徐家汇商城股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》。本次利润分配预案需 提交公司 2025 年度 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 审计报告 上会师报字(2026)第 1369 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 · 会会计师 李务所(特殊善通合伙) ghai Ecrlified Public Slocountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2026)第 1369 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份")财务报 表,包括 2025年12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2025 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了徐家汇股份 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 《中国注册会计师独立性准则 ...

关于上海徐家汇商城股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2026)第 1379 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事务所(特殊善通合伙) Ecolilied Public Accountants (Shecial Seneral Par 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2026)第 1379 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份") 2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2025 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表及财务 报表附注,并于 2026年 3 月 26 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2026) 第 1369 号)。在此基础上,我们审核了后附的徐家汇股份管理层编制的"上海徐家汇 商城股份有限公司 2025 年度非 ...

中国 上海 会计师事务所(特殊善通合伙) Centified Public Accountants (Special General Pa 内部控制审计报告 上海徐家汇商城股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2026)第 1863 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 上会师报字(2026)第 1863 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"徐家汇股份"）2025年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是徐家汇股份董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 ...

关于上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2026)第 1380 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 李务所（特殊普通合伙） Shanghai Certified Public Accountants (Spocial General Partnership) 关于上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2026)第 1380 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对上海徐家汇商城股份有限公司 (以下简称"贵公司")2025 年 度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2026)第 1369 号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的贵公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》(以下简称 "营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查 工作。我们遵守《中国注册会计师独立性准则第 1 号 -- 财务报表审计 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2026年3月26日[2]

薪酬标准 - 独立董事津贴12万元/年（含税），按月平均发放[9] - 董事、高管薪酬实行年薪制，含基本、绩效、任期激励[12] 薪酬比例与考核 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[12] - 任期激励考核期限原则上为三年[12] 薪酬发放 - 岗位工资按月发，绩效经股东会审核后发[12] - 任期激励经审核且任期届满后分三年平均发[12] 薪酬调整与追回 - 岗位月度工资调整需委员会提出并报董事会审议[16] - 遇特殊情况委员会可调整绩效和任期激励并报审议[16] - 违规造成损失减少、停付未支付薪酬并追回已支付部分[13] - 财务造假重述报告时追回超额发放薪酬[15]

公司治理 - 2025年度召开8次董事会会议、4次股东会[4] - 独立董事余明阳出席8次董事会、4次股东会，累计现场工作15天[6][11] - 第八届董事会战略、提名、薪酬与考核委员会分别召开3、3、2次会议，余明阳均出席[7][8] - 公司召开3次独立董事专门会议，余明阳均出席[9] - 公司完成二十五个三会制度修订及监事会改革，调整审计委员会职能[9][13] - 2025年修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[16] 财务情况 - 2025年5月每10股派发现金0.6元，共派发现金股利2494.578万元[22] - 2025年度合并报表净利润 - 1560.87万元，拟不派发现金红利[22] - 2023 - 2025年累计派发现金红利7483.73万元[22] 未来规划 - 制定《公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》[24] - 制定《公司“十五五”规划（2026 - 2030年）》[25] 项目与合作 - 上海六百城市更新项目方案调整，2026年拟设5000万元全资子公司[17] - 与商发公司签署合作意向书及补充协议，新六百商管公司承租物业[20]

业绩总结 - 2025年度净利润为 -1560.87万元[2] - 2023 - 2025年累计派发现金红利7483.73万元[2] - 2025年度拟不派现、不送股、不转增[2] 未来展望 - 制定《公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》[3] 市场扩张和并购 - 拟设全资子公司作新六百HUB运营主体，注册资本5000万元[5]