独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属等不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[11] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得被提名[12] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[12] - 以会计专业人士身份被提名需至少符合具有注册会计师资格等条件之一[13] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[11] - 最迟在发布选举股东会通知公告时，向深交所报送相关声明与承诺等材料[14] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[16] 履职与管理 - 不符合规定应立即停止履职并辞任，未辞任董事会应解除其职务，60日内完成补选[15] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[16] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[21] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[26] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人以上可自行召集[25] 信息披露与保存 - 深交所对任职条件和独立性提出异议，公司应及时披露[14] - 对于深交所提出异议的候选人，不得提交股东会选举[14] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[27] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[28] - 发表独立意见应明确且含重大事项情况等内容并及时报告董事会[30] - 履职涉应披露信息公司应及时披露否则可申请或报告[34] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持保障知情权[32] - 及时向独立董事发董事会会议通知并提供会议资料保存至少十年[33] - 行使职权公司相关人员应配合阻碍时可向监管报告[33] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[38] - 可为独立董事投保责任保险[39] - 给予相适应津贴标准由董事会制订股东会审议并披露[40] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[37]

公司基本信息 - 公司于2011年2月14日获批发行7000万股普通股，3月3日在深交所上市[7] - 公司注册资本为41,576.30万元，股份总数为41,576.3万股[7][20][21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等不得超已发行股份总数10%，应在三年内转让或注销[23] - 董事、高管每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起一年内不得转让[26] 公司治理结构 - 公司党委设党委书记1名、兼职副书记1名[31] - 董事会由九名董事组成，其中一名为职工代表董事[104] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[118] 股东会相关规定 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项需股东会特别决议通过[84] 投资与担保规定 - 中长期投资单项占公司最近经审计净资产的25%或以下，连续十二个月内累计不超过净资产的40%且不超过总资产的30%[107] - 短期投资单项不超过净资产的20%，连续十二个月内累计不超过净资产的40%且不超过总资产的30%[107][108] - 为公司及控股子公司债务担保单次担保债务金额在一亿元人民币或以下，连续十二个月内累计不超过公司总资产的30%[110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，半年后两个月内报送半年度财报，季度结束后一个月内报送季度财报[145] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[150]

会计师事务所选聘流程 - 选聘应经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[3] - 可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式[6] 选聘限制与要求 - 连续聘任同一事务所原则上不超8年，最长不超10年[12] - 审计项目合伙人等累计服务满5年后，连续5年不得参与审计[13] 改聘与解聘规定 - 出现特定情况应改聘事务所[11] - 解聘或不再续聘应提前30日通知[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 信息披露与管理 - 年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[15] - 加强对事务所信息安全管理能力审查[23] 其他规定 - 审计费用报价得分按特定公式计算，原则上不设最高限价[9] - 董事会审议议案时独立董事应明确发表意见[20] - 公司和事务所可合理调整审计费用并说明情况[21] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[22] - 审计委员会应对特定情形保持谨慎并报告[24] - 制度与相关文件冲突时按规定和章程执行[18] - 制度由董事会负责制定并修改[19] - 制度经股东会审议通过之日起实施[20]

关联资金往来 - 2025年上半年与上海徐家汇商城经营性往来累计9.94万元，期末余额9.94万元[2] - 与上海斯波特体育上半年往来累计22.17万元，期末余额7.40万元[2] - 2025年初其他关联资金往来总计余额312.91万元，期末323.24万元[2]

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-026 上海徐家汇商城股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、《公司第八届监事会第十四次会议决议》。 特此公告。 一、关于推进监事会改革的说明 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（2025 年修订）等法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止。 二、关于《公司章程》修订情况的说明 公司同步对《公司章程》进行相应修订，修订后的《上海徐家汇商城股份有 限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《公司第八届董事会第十六次会议决议》； 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十三日 2025 年 8 月 21 日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-027 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司全资子公司拟签订房屋租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、交易概述 公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟就徐家汇商圈项目 签署合作意向书的议案》，同意公司结合中长期战略需要和徐家汇商圈建设总体 导向，与上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称"商城集团"）全资子公 司上海徐家汇商城集团商业发展有限公司（以下简称"商发公司"）签署合作意 向书。约定商发公司将其拥有有效所有权的位于衡山路 932 号物业在改造完成后 整体租赁给公司经营，公司拟以一家全资子公司为主体承租前述物业并以"新六 1 公司全资子公司上海新六百商业管理有限公司（以下简称"新六百商管"） 拟与上海徐汇商业建设发展有限公司（以下简称"商建公司"）签订房 屋租赁合同，承租衡山路918号建汇大厦北部裙房的1-5层商场（以下简 称"该房屋"）。 本次交易已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东 会审议。 本次交易不构成关联交易 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-028 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在上述授权范围内，2025 年第二季度公司及子公司操作购买理财产品，投资 产品期限均为一年以内，任一时点累计投资理财产品金额均未超过人民币捌亿元。 现将相关情况公告如下： 公司与上述理财产品发行主体无关联关系。 二、主要投资风险 1、政策风险：理财产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计， 如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响理财产品的 受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致理财产品预期收益降低。 1 序号 产品名称 产品代码 购买日期 金额（万元） 截止期末 到期情况 1 中国银行结构性存款 CSDVY202505667 2025-4-3 10,000 未到期 2 工商银行结构性存款 25ZH123K 2025-4-3 14,000 未到期 一、公司 2025 年第二季度购买的理财产品情况 2、市场风险：理财产品存续期内，可能会涉 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 | 二、财务报表 | 2 | | --- | --- | | 三、公司基本情况 | 23 | | 四、财务报表的编制基础 | 23 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 24 | | 六、税项 | 58 | | 七、合并财务报表项目注释 | 58 | | 八、研发支出 | 103 | | 九、合并范围的变更 | 103 | | 十、在其他主体中的权益 | 105 | | 十一、政府补助 | 109 | | 十二、与金融工具相关的风险 | 110 | | 十三、公允价值的披露 113 | | | 十四、关联方及关联交易 114 | | | 十五、股份支付 117 | | | 十六、承诺及或有事项 118 | | | 十七、资产负债表日后事项 | 118 | | 十八、其他重要事项 119 | | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 120 | | 二十、补充资料 | 128 | 上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-025 上海徐家汇商城股份有限公司 召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 11 日以微信和邮件方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于 2025 年 8 月 21 日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方 式召开。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（2025 年修订）等法律、法规及规范性 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-024 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议于 2025 年 8 月 21 日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场 及通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 11 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持， 公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2025 年半年度报告、半年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况。 公司《2025 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站 ...