战略委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事不少于一名，董事长为固有委员[3] 任期与补足 - 任期与董事会任期一致，委员人数低于规定人数三分之二时董事会应补足[3] 会议召开 - 定期会议至少每个会计年度召开一次，书面通知[8][10] - 临时会议可由主任委员或三名以上委员提议召开，通知方式多样[12] - 会议召开前三日发通知，特殊情况经全体委员同意不受限[12] 会议举行与表决 - 三名以上委员出席方可举行[13] - 集中审议、依次表决，现场举手表决，临时会议通讯签字表决[17][19][22] 决议相关 - 经出席会议委员签字生效，不得随意修改，需全体委员过半数通过[21][22] - 报送公司董事会审议，主任委员或指定委员跟踪实施情况[23] 会议记录与档案 - 记录包含会议日期、地点等内容，载明独立董事意见[25] - 档案由董事会办公室保存，保存期在公司存续期间不少于十年[25] 细则规定 - 与法律等冲突时按相关规定执行，由董事会制定修改，审议通过后生效[25]

会议信息 - 公司第八届董事会第十次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月16日发出[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过修订多项委员会工作细则议案[4][5][6]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额307.63万元[2] - 2024年半年度累计发生额9.38万元[2] - 2024年半年度偿还额11.11万元[2] - 2024年半年度末余额305.90万元[2] 与控股股东往来 - 与控股股东应收账款年初余额1.73万元[2] - 2024年半年度往来累计发生额9.38万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额11.11万元[2] 与附属企业往来 - 与附属企业上海天南实业其他应收款年初、期末余额35.90万元[2] - 与附属企业上海南站广场投资其他应收款年初、期末余额270.00万元[2]

委员会组成 - 提名委员会由三名成员组成，独立董事应过半数[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[3] - 定期会议至少每个会计年度召开一次[11] - 董事长等认为必要或两名以上委员提议可召开临时会议[13] 会议规则 - 会议通知提前三日发出，特殊情况经全体委员同意不受此限[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，且不得迟于表决前提交[19] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] 决议规则 - 决议需经全体委员过半数通过方为有效[30] - 临时会议通讯表决方式为签字表决，签字者视为出席并同意决议内容[23] - 每项议案获规定有效表决票数，经主持人宣布形成决议[25] 决议生效与报送 - 决议经出席会议委员签字后生效，不得擅自修改变更[25] - 委员或指定人员应及时将会议决议及议案报送公司董事会审议[25] 会议记录与档案 - 会议记录应包含日期等内容，应有书面记录，载明独立董事意见，记录人员为董事会办公室工作人员[25] - 出席会议委员和记录人应在会议记录上签名，委员有权要求说明性记载[25] - 会议档案由董事会办公室负责保存，存续期保存不少于十年[25] 细则执行与修改 - 工作细则与法律等冲突时按相关规定执行[27] - 工作细则由公司董事会制定修改，审议通过之日起生效执行[27]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事应过半数[3] - 任期与董事会任期一致，委员人数低于规定人数三分之二时暂停职权[4] 薪酬与考核流程 - 董监高薪酬及津贴标准报董事会审议后，提交股东大会审议通过方可实施[6] - 高级管理人员绩效考核报薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审议[6] 会议相关规定 - 定期会议至少每个会计年度召开一次[12] - 会议通知应提前三日发出，特殊情况经全体委员同意不受此限[12] - 会议由三分之二以上的委员出席方可举行[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[21] - 主持人有权决定讨论时间[22] - 会议对所议事项集中审议、依次表决[25] - 必要时可邀请董事及相关人员列席会议，但无表决权[26] - 出席会议人员对会议事项有保密义务[27] 决议相关规定 - 决议需经全体委员过半数通过方有效[29] - 定期和临时会议现场表决方式为举手表决[30] - 临时会议通讯表决方式为签字表决[24] - 议案获规定有效票数，主持人宣布后形成决议[26] - 决议经出席会议委员签字后生效，不得擅自修改[26] 会议记录与档案 - 会议记录应包含会议基本信息、议程、发言要点等[26] - 会议档案保存期不得少于十年[28]

投资决策 - 2024年4月25日公司2023年度股东大会同意用不超8亿元闲置自有资金投资理财产品，授权期限12个月[1] 投资情况 - 2024年1 - 3月多笔结构性存款已到期，涉及金额6.2亿元[1] - 2024年3 - 7月多笔结构性存款未到期，涉及金额5.6亿元[1] 风险与措施 - 理财产品面临政策、市场等风险[3] - 公司采取措施防范投资风险，不影响日常经营且提高资金效率[5][6]

会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月16日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，3票同意[4] - 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，3票同意[6] - 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，3票同意[7]

业绩相关 - 公司2023年1月29日收到征收补偿款2865.9万元[1] 信息披露 - 公司2023年年报前五大客户信息披露未纳入租赁模式下客户信息致不准确[1]

违规事项 - 2023年1月29日收到2865.9万元房屋征收补偿款未及时披露[1] - 2023年年报前五大客户信息披露不准确[2] 责任认定 - 总经理王斌、财务总监/董秘庞维聆对违规负主要责任[3] 后续措施 - 加强相关人员法规学习，提高合规意识[4] 监管影响 - 行政监管措施不影响公司正常经营[4] 救济途径 - 不服监管可60日内向证监会复议或6个月内起诉[3]

2024年上半年业绩预计情况 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为100 - 150万元，较上年同期3342.16万元下降95.51% - 97.01%[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为100 - 150万元，较上年同期2888.25万元下降94.81% - 96.54%[2] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.002 - 0.004元/股，较上年同期0.08元/股下降[2] 业绩下降原因 - 受宏观经济复杂严峻、市场有效需求不足、消费信心尚待提振等因素影响，存量门店业绩不达预期[4] - 上海六百城市更新项目全面启动，汇联商厦实施商场整体改建及业态调整，汇金百货落实商场调整及车库配套设施翻新，导致总体经营收入大幅减少[10] - 重大投资项目改造投入持续上升，固定资产处置增加，对本期业绩造成较大冲击[10] - 若剔除重大投资项目因素，公司业绩较上年同期仍有所下降[10] 下半年规划与目标 - 下半年公司将统筹兼顾，开展重大投资项目同时持续投入数字化研发运营成本[10] - 公司力争使全年主营业务及总体收益达到预期目标[10] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[5]