制度与原则 - 公司制定投资者关系管理制度，规范治理结构，提升投资价值[2] - 投资者关系管理工作遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[2][3] 工作对象与内容 - 工作对象包括个人投资者、基金经理等，沟通涵盖公司发展战略等[5] 工作开展方式 - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作，设专门联系方式[5][7][8] 信息披露要求 - 公司在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[8] - 公司依法及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[8] 特定活动安排 - 特定情形下公司按规定召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后十五个交易日内可举行年度报告业绩说明会[10] 互动易平台管理 - 公司指派人员处理互动易平台信息，发布和回复遵循要求[9][11] - 董秘办负责互动易平台信息发布和问题回复管理[17] - 公司在互动易平台发布信息应谨慎客观[12] 档案与培训 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[22] - 公司投资者关系活动建立完备档案制度[22] - 董秘办对员工进行投资者关系管理知识系统培训[17] 其他机制与职责 - 公司建立内部协调和信息采集机制[15] - 董事会秘书是投资者关系管理负责人[22] - 董秘办负责投资者关系管理日常事务[23] - 公司通过多种渠道做好投资者教育工作[20] - 公司及人员在投资者关系管理中不得有违规情形[20]

印章种类 - 印章包括公司章、专用章、部门章、业务章、文印章[3] - 法人章适用于以法人名义的重要文件，法定代表人印章适用于法定事项文件[3][4] - 财务印鉴专用章用于财务凭证，合同专用章用于合同协议[7] 印章管理 - 刻制需经规定审批程序，董事会、公章和法定代表人印章由董事长审批[12][13] - 保管实行“审用分离、分散保管”制度[12] - 使用实行事前登记与审批制度[11] 特殊规定 - 原则上不在未填或未填完整材料上盖章，不准带出公司，特殊情况需审批[13][14] - 名称变动等情况应办理印章废止，经审批后统一保管、销毁[18] - 未经审批擅自刻制、使用印章将追究责任[18]

租赁信息 - 2025年3月拟承租商发公司衡山路932号物业，面积32,172.67平方米[3] - 租期2026年3月31日至2028年12月31日，固定租金5,850万元含税[4] - 若利润总额为正，按50%计提可变租金[4] 财务数据 - 截止2025年12月31日，商发公司总资产15,384万元，净资产7,057万元[8] - 2025年度商发公司营业收入131万元，净利润 -1,374万元[8] 其他要点 - 租赁期内有14个月经营优惠期，优惠期固定租金减半[14] - 固定租金月付，可变租金在审计报告签发30天内支付[14] - 合同经股东会通过生效，定价合理公允[15][16]

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 5 日（星期四）下午 14：00 （2）网络投票时间：2026 年 3 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 5 日的交易时间，即上午9：15～9：25、 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2026 年 3 月 5 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-006 上海徐家汇商城股份有限公司 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-002 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议于 2026 年 2 月 10 日下午 14:00 以通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2026 年 2 月 6 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，公 司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司全资子公司拟与关联方签订房屋租赁合同的议案》， 本议案尚需提交股东会审议 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司全资子公司上海新六百商业管理有限公司（以下简称"新六百商管公司"） 与公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称"商城集团"）全资子 公司 ...

公司股东结构 - 截至2026年1月底 公司在册股东户数约为3.5万户 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-2,400万元至-1,200万元 [1] - 公司2024年同期归属于上市公司股东的净利润为422.50万元 [1] - 公司2025年业绩预计将出现亏损，且与上年同期相比由盈转亏 [1]

2025年度业绩预告 - 预计2025年归母净利润亏损1200万元至2400万元，上年同期盈利422.5万元 [4] - 预计2025年扣非净利润亏损1200万元至2400万元，上年同期盈利163.19万元 [4] - 预计2025年基本每股收益为-0.0289元/股至-0.0577元/股 [4] 业绩变动原因 - 公司持续推进上海六百城市更新项目，对前期与新方案不相关的投入成本进行处置，具体影响数以审计结果为准 [12] - 公司紧抓政策红利与市场回暖契机，积极策划营销活动并推动业态升级，以稳固销售 [12] - 受外部环境复杂多变、市场竞争加剧影响，公司存量门店业绩水平不达预期 [12] 公司估值数据 - 以最新收盘价计算，公司市净率（LF）约1.76倍，市销率（TTM）约10.07倍 [4] - 公司主营百货零售业 [12] - 当公司亏损时市盈率为负，此时市盈率估值无实际意义，常用市净率或市销率做参考 [13] 行业比较与历史分位 - 图表显示公司市盈率（TTM）与行业均值对比情况 [6][7] - 图表显示公司市盈率（TTM）历史分位变化情况 [6][8] - 市盈率、市净率和市销率的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日 [15]

公司业绩预告核心要点 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，亏损区间为1200万元至2400万元，同比由盈转亏 [1] - 预计2025年基本每股收益为-0.0577元至-0.0289元 [1] 业绩变动原因分析 - 公司持续推进上海六百城市更新项目，并根据区域规划要求对项目方案进行调整深化 [1] - 公司拟根据《企业会计准则》，对本项目前期已形成且与新方案不相关的投入成本进行处置，具体影响数以会计师年度审计确认为准 [1] - 在政策引导下，公司积极策划营销活动，推动业态升级和品牌能级提升，以稳固销售业绩 [1] - 受外部环境复杂多变、市场竞争加剧等因素影响，公司存量门店业绩水平不达预期 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损2400万元至1200万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润同样为亏损2400万元至1200万元 [1] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [1]