徐家汇(002561)

搜索文档
徐家汇(002561) - 独立董事2024年度述职报告(张奇峰)
2025-03-28 19:50
会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、3次股东大会[4] - 2024年第八届董事会审计委员会召开9次会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 人员履职 - 独立董事张奇峰应参加董事会7次,现场出席3次,通讯参加4次,出席股东大会3次[5] - 2024年张奇峰在公司累计现场工作时间达15天[10] 制度与审计 - 完成《公司章程》等十个相关配套制度修订[8][13] - 选聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[7][16] 报告编制 - 编制2023年年度报告、2024年一季报、半年报和三季报等定期报告[14] 项目与议案 - 2024年3月25日股东大会通过调整上海六百城市更新项目投资议案[19] - 2024年6月12日董事会通过固定资产处置和选择施工总承包方案议案[19] 股利分配 - 2024年5月以2023年末总股本415,763,000股为基数,每10股派发现金1.20元,共派发现金股利49,891,560元[21] 资产变更 - 将部分固定资产折旧期限变更为7个月,从2023年9月1日开始执行[22] 监管情况 - 2024年8月公司及相关人员收到监管警示函和监管函[24]
徐家汇(002561) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-03-28 19:50
独立董事评估 - 公司董事会评估余明阳、金铭、张奇峰三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年3月27日[2]
徐家汇:2024年报净利润0.04亿 同比下降94.67%
同花顺财报· 2025-03-28 19:42
主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0102元,较2023年的0.1809元减少94.36%,2022年为0.0600元 [1] - 2024年每股净资产5.31元,较2023年的5.42元减少2.03%,2022年为5.36元 [1] - 2024年每股公积金1.26元,与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润2.55元,较2023年的2.66元减少4.14%,2022年为2.60元 [1] - 2024年营业收入4.38亿元,较2023年的5.42亿元减少19.19%,2022年为4.81亿元 [1] - 2024年净利润0.04亿元,较2023年的0.75亿元减少94.67%,2022年为0.24亿元 [1] - 2024年净资产收益率0.19%,较2023年的3.36%减少94.35%,2022年为1.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19321.89万股,累计占流通股比46.63%,较上期减少139.81万股 [1] - 上海徐家汇(002561)商城(集团)有限公司持有12627.46万股,占总股本比例30.47%,持股不变 [2] - 上海商投实业投资控股有限公司持有2491.51万股,占总股本比例6.01%,持股不变 [2] - 上海汇鑫投资经营有限公司持有1329.21万股,占总股本比例3.21%,持股不变 [2] - 金国良持有1040.00万股,占总股本比例2.51%,持股不变 [2] - 俞杏娟持有380.78万股,占总股本比例0.92%,增持6.71万股 [2] - 刘德持有351.34万股,占总股本比例0.85%,持股不变 [2] - 孙玉婷持有342.00万股,占总股本比例0.83%,持股不变 [2] - 余秋雨持有337.21万股,占总股本比例0.81%,持股不变 [2] - 童光耀持有258.56万股,占总股本比例0.62%,减持73.00万股 [2] - 施芳持有163.82万股,占总股本比例0.40%,为新进股东 [2] - 戴正坤上期持有237.34万股,占总股本比例0.57%,本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.6元(含税)的分红送配方案 [3]
徐家汇(002561) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-28 19:30
财务分配 - 公司以2024年12月31日总股本415,763,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)[7] - 公司利润分配政策制定和执行符合要求,2024年5月按2023年度方案执行现金利润分配[137] - 以2023年末总股本415,763,000股为基数,每10股派发1.20元现金,共派发现金股利49,891,560.00元[137] - 每10股派息0.60元(含税),分配预案股本基数为415,763,000股,现金分红金额为24,945,780元,现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[138] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入438,059,936.58元,较2023年的541,557,548.37元减少19.11%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,225,043.19元,较2023年的75,227,412.98元减少94.38%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,631,936.79元,较2023年的40,609,057.04元减少95.98%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额44,187,618.82元,较2023年的167,849,516.12元减少73.67%[19] - 2024年基本每股收益0.0102元/股,较2023年的0.1809元/股减少94.36%[19] - 2024年稀释每股收益0.0102元/股,较2023年的0.1809元/股减少94.36%[19] - 2024年加权平均净资产收益率0.19%,较2023年的3.36%减少3.17个百分点[19] - 2024年末总资产2,632,729,649.22元,较2023年末的2,776,652,067.94元减少5.18%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,209,322,446.86元,较2023年末的2,254,289,502.79元减少1.99%[19] - 本报告期营业成本197,625,489.88元,上年同期227,631,025.44元,同比减少13.18%[56][63][64] - 销售费用本报告期71,896,787.98元,上年同期80,719,520.57元,同比减少10.93%[56][67] - 管理费用本报告期134,411,674.86元,上年同期138,924,981.11元,同比减少3.25%[56][67] - 财务费用本报告期 -10,392,883.52元,上年同期 -11,198,211.68元,同比增加7.19%[56][67] - 研发费用本报告期2,170,073.07元,上年同期3,158,030.75元,同比减少31.28%[67] - 公司所得税费用本报告期8,212,396.88元,上年同期33,323,427.84元,同比减少75.36%[56] - 2024年研发投入金额为3469019.09元,较2023年的3158030.75元增长9.85%;研发投入占营业收入比例为0.79%,较2023年增加0.21个百分点[69] - 2024年研发人员数量为12人,与2023年持平;研发人员数量占比为1.72%,较2023年增加0.16个百分点[68] - 2024年经营活动现金流入小计为1186351670.13元,较2023年减少23.27%;经营活动现金流出小计为1142164051.31元,较2023年减少17.13%;经营活动产生的现金流量净额为44187618.82元,较2023年减少73.67%[70] - 2024年投资活动现金流入小计为1060002939.54元,较2023年增长12.43%;投资活动现金流出小计为2108334144.76元,较2023年增长323.39%;投资活动产生的现金流量净额为 - 1048331205.22元,较2023年减少335.68%[70] - 2024年筹资活动现金流出小计为98343407.24元,较2023年增长6.74%;筹资活动产生的现金流量净额为 - 98343407.24元,较2023年减少6.74%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 1102486993.64元,较2023年减少311.80%[70] - 2024年末货币资金为326103948.86元,占总资产比例12.39%,较年初减少39.05个百分点[72] - 2024年末交易性金融资产为563394267.25元,占总资产比例21.40%,较年初增加12.75个百分点[72] - 2024年末其他流动资产为855182548.74元,占总资产比例32.48%,较年初增加27.34个百分点[72] - 2024年末应付账款为95197160.08元,占总资产比例3.62%,较年初减少1.43个百分点[72] 各季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为134,635,731.57元、92,105,576.02元、103,389,124.40元、107,929,504.59元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为10,968,696.68元、 - 9,872,804.62元、 - 3,058,752.68元、6,187,903.81元[23] 非经常性损益 - 2024年公司非流动性资产处置损益为 - 15,256,535.02元,计入当期损益的政府补助为2,384,588.24元等[24] - 2024年公司非经常性损益合计2,593,106.40元[24] 主营业务概况 - 公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等[31] - 公司在上海地区拥有“上海六百”“汇金百货”等零售品牌,门店主要分布在徐家汇商圈等[31] 业务经营举措 - 2024年公司推进城市更新项目,推动存量门店调改,如上海六百完成原建筑体拆除施工等[32][33] - 公司在数字化建设方面,完善全面预算系统,上线工程管理系统(一期),扩展RPA应用范围[32] - 卖科公司报告期内获得7项软件著作权证书[37] 业务业绩下降原因 - 2024年公司业绩较上年同期下降,原因包括专柜销售减少、成本增长、存量门店业绩低于预期[32] 各业务线门店情况 - 上海地区百货自有物业门店3家,建筑面积85478.23㎡;超市自有2家、租赁4家,建筑面积分别为5625.97㎡、2418.43㎡;奥特莱斯租赁1家,建筑面积59356.94㎡[39] - 上海六百于2月18日闭店启动城市更新项目,关闭门店建筑面积13077.00㎡[39][41] 各业务线数据关键指标变化 - 上海地区百货每平方米销售收入0.84万元,销售收入73210.31万元,变动率-27.65%,净利润3389.82万元,变动率-65.24%[43] - 上海地区超市每平方米销售收入1.58万元,销售收入12680.37万元,变动率-18.45%,净利润-628.30万元,变动率-127.73%[43] - 上海地区奥特莱斯每平方米销售收入0.28万元,销售收入16524.15万元,变动率-9.66%,净利润-1258.23万元,变动率-9.64%[43] - 综合零售销售收入102414.83万元,变动率-24.15%[45] - 公司商业主营业务销售额本报告期240,413,738.90元,上年同期316,974,427.05元,同比减少24.15%[61] 供应商与客户情况 - 前五大供应商供货占比分别为5.54%、5.21%、4.03%、3.99%、3.15%[47] - 公司自营品牌商品销售收入占比低于总销售收入的5%[50] - 公司前五名客户合计销售金额2,764,108.70元,占年度销售总额比例0.27%[64] - 公司前五名供应商合计采购金额150,330,602.06元,占年度采购总额比例21.92%[66] 金融资产情况 - 交易性金融资产期初数为240,234,980.82元,本期公允价值变动损益为3,159,286.43元,本期购买金额为1,220,000,000.00元,本期出售金额为900,000,000.00元,期末数为563,394,267.25元[74] - 其他权益工具投资期初数为1,750,851.75元,本期公允价值变动损益为932,614.50元,计入权益的累计公允价值变动为2,564,606.25元,期末数为2,683,466.25元[74] - 金融资产小计期初数为241,985,832.57元,本期公允价值变动损益为4,091,900.93元,本期购买金额为1,220,000,000.00元,本期出售金额为900,000,000.00元,期末数为566,077,733.50元[74] - 上海银行最初投资成本为118,860.00元,期初账面价值为1,750,851.75元,本期公允价值变动损益为932,614.50元,计入权益的累计公允价值变动为2,564,606.25元,本期购买金额为217,023.50元,期末账面价值为2,683,466.25元[83] 子公司财务数据 - 上海汇金百货有限公司注册资本为14,000万元,总资产为360,262,573.29元,净资产为283,334,564.32元,营业收入为119,061,965.59元,营业利润为13,849,444.66元,净利润为10,554,266.64元[87] - 上海汇联商厦有限公司注册资本为2,000万元,总资产为244,647,772.13元,净资产为206,100,195.07元,营业收入为86,990,875.48元,营业利润为46,100,874.61元,净利润为35,463,065.33元[87] - 上海南站汇金百货有限公司注册资本为3,000万元,总资产为135,378,273.41元,净资产为 - 2,030,801.77元,营业收入为60,796,911.49元,营业利润为 - 12,620,826.23元,净利润为 - 12,582,270.54元[87] 未来发展战略与计划 - 公司将以上海六百城市更新项目为抓手,助力打造世界级消费商圈新业态,实施品牌专柜连锁及自营品牌矩阵业务,深化“业财管一体化”数字化建设[90] - 公司要巩固提升核心竞争力,实现“3 + 1 + X”战略发展目标,打造现代化商业上市公司[90] - 2025年公司力争主营业务收入及总体收益恢复性增长[91][92] - 推进上海六百城市更新等重大项目,加快转型步伐[92] - 参加促消费活动,打通积分兑换通道,提高流量双向转化[93] - 汇联商厦拓展食品社区门店,增加“汇食皇”门店数量[94] - 以全业务流程数字化为目标,推动经营管理工作发展[95] - 建立“三会制度、内控制度及日常管理制度”三位一体管理体系[97] 行业风险 - 实体零售业面临消费需求下降、营运成本上升等风险[98][99][101][103] 调研与投资者参与情况 - 2024年接待光大证券、兴业证券、中泰证券实地调研[104] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.29%,召开日期为2024年03月25日[110] - 2023年度股东大会投资者参与比例为42.65%,召开日期为2024年04月25日[110] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.27%,召开日期为2024年06月28日[110] 人员变动 - 2024年11月19日,华欣因个人原因辞去公司董事长等职务[112] - 2025年3月4日,费伟民因工作原因辞去公司副董事长等职务[112] - 2025年3月21日,韩军被选举为公司董事长[112] - 2025年3月21日,黄华被选举为公司副董事长[112] 违规情况 - 公司总经理王斌、财务总监/董事会秘书庞维聆于2024年8月5日、2024年8月7日分别收到警示函和监管函[12
徐家汇(002561) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-03-21 19:00
参会股东情况 - 180名股东代表165,226,783股,占比39.7406%[3] - 9名现场股东代表163,491,779股,占比39.3233%[4] - 171名网络投票股东代表1,735,004股,占比0.4173%[4] 选举情况 - 选举韩军为非独立董事,同意163,938,014股,占比99.2200%[5] - 中小投资者同意韩军10,983,735股,占比89.4987%[5] - 选举黄华为非独立董事,同意163,954,085股,占比99.2297%[5] - 中小投资者同意黄华10,999,806股,占比89.6297%[5] 会议时间地点 - 现场会议2025年3月21日14:00,地点上海徐汇区肇嘉浜路1000号9楼[3] - 网络投票时间为2025年3月21日[3]
徐家汇(002561) - 2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-03-21 19:00
股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月21日14:00现场召开,网络投票时间为3月21日交易时间及9:15 - 15:00[4] - 参会股东(或代理人)180人,代表有表决权股份165,226,783股,占比39.7406%[5] 议案表决情况 - 韩军先生获同意163,938,014股,占出席会议股东所持有效表决权股份99.2200%[7] - 黄华先生获同意163,954,085股,占出席会议股东所持有效表决权股份99.2297%[7] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及出席人员、召集人资格均合法有效[4][5][8]
徐家汇(002561) - 第八届董事会第十三次会议决议公告
2025-03-21 19:00
董事会会议 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年3月21日召开,9名董事全部出席[2] 人员选举 - 韩军当选公司第八届董事会董事长,任期自2025年3月21日起[3] - 黄华当选公司第八届董事会副董事长,任期自2025年3月21日起[4] 委员会调整 - 增补韩军为战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员,黄华为战略委员会委员[5][6] - 战略委员会5人,审计等3个委员会各3人,委员任期与本届董事会一致[7] 其他事项 - 董事会授权管理层办理因董事变更的工商等变更登记事宜[8]
徐家汇(002561) - 关于公司副董事长辞职的公告
2025-03-04 18:00
人员变动 - 公司副董事长费伟民因工作原因辞职,辞职后不再担任公司任何职务[2] - 费伟民未持有公司股份,辞职申请送达董事会时生效[2] 后续安排 - 董事会将按程序提名新董事候选人,提交股东大会审议[2] - 公司将完成选举副董事长及相关专门委员会委员后续工作[2]
徐家汇(002561) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-03-04 18:00
股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月21日14:00[2] - 网络投票时间为3月21日[2] - 股权登记日为2025年3月17日[3] - 登记时间为2025年3月18日9:00 - 16:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日交易时间[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[14] 议案相关 - 审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》,应选人数2人[4] - 普通股投票代码为"362561",投票简称为"徐汇投票"[11] - 本次股东大会共1项累积投票议案[11] - 选举非独立董事应选2位,股东选举票数=有表决权股份总数×2[12] 其他 - 授权委托书委托日期为2025年[18]
徐家汇(002561) - 第八届董事会第十二次会议决议公告
2025-03-04 18:00
会议情况 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年3月4日通讯表决召开[2] - 本次会议应出席董事7名,实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》全票通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[4] 提名与安排 - 提名韩军、黄华先生为非独立董事候选人[3] - 公司提请2025年3月21日召开第一次临时股东大会[4]