会议信息 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年4月23日在上海徐家汇召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》，9票同意[4] 报告刊载 - 《2025年第一季度报告》刊载于《证券时报》等[3] - 《上海徐家汇商城股份有限公司舆情管理制度》详见巨潮资讯网[4]

舆情管理制度 - 2025年4月制订舆情管理制度[1] - 舆情分重大和一般两类[2] 管理组织 - 成立舆情管理工作组，党委书记任组长，董秘任副组长[6] 职责分工 - 工作组决定处理事宜、评估影响等[5] - 成员部门采集信息、上报及处置[7] 处理原则与流程 - 处理原则含未雨绸缪等[8] - 报告流程为预案、监测等[8] 处置方式 - 一般舆情董秘灵活处置[9] - 重大舆情组长决策控范围[10] 责任追究 - 瞒报等情形员工被追责[12] - 违规者公司保留追责权利[15] 制度实施 - 董事会制定修改，审议通过实施[17][18]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入103,563,775.78元，较上年同期减少23.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6,523,474.85元，较上年同期减少40.53%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,853,637.88元，较上年同期减少61.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-1,708,045.95元，较上年同期减少138.14%[4] - 基本每股收益0.0157元/股，较上年同期减少40.53%[4] - 稀释每股收益0.0157元/股，较上年同期减少40.53%[4] - 加权平均净资产收益率0.29%，较上年同期减少0.20个百分点[4] - 报告期末总资产2,623,975,624.33元，较上年度末减少0.33%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,215,999,891.08元，较上年度末增加0.30%[4] - 期末资产总计26.24亿元，较期初26.33亿元略有下降[15] - 期末流动资产合计17.79亿元，期初为17.77亿元，略有增长[14] - 期末非流动资产合计8.45亿元，期初为8.56亿元，有所减少[15] - 期末负债合计3.56亿元，期初为3.74亿元，有所下降[16] - 期末所有者权益合计22.68亿元，期初为22.59亿元，有所增长[16] - 本期营业总收入1.04亿元，上期为1.35亿元，同比下降23.07%[17] - 本期营业总成本0.96亿元，上期为1.19亿元，同比下降19.50%[17] - 本期营业利润1186.06万元，上期为1967.39万元，同比下降39.72%[17] - 本期利润总额1247.24万元，上期为1987.51万元，同比下降37.24%[17] - 本期所得税费用370.75万元，上期为667.87万元，同比下降44.49%[17] - 净利润本期为8,764,948.28元，上期为13,196,348.93元[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6,523,474.85元，上期为10,968,696.68元[18] - 基本每股收益本期为0.0157，上期为0.0264[18] 现金流量相关数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为311,014,313.69元，上期为407,040,083.07元[19] - 经营活动现金流入小计本期为315,331,768.68元，上期为415,625,088.71元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,708,045.95元，上期为4,477,794.69元[19] - 收回投资收到的现金本期为560,000,000.00元，上期为140,000,000.00元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为112,231,538.72元，上期为 - 426,068,061.21元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,867,994.48元，上期为 - 8,569,476.48元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为103,655,498.29元，上期为 - 430,159,743.00元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,879，前10大股东中上海徐家汇商城（集团）有限公司持股比例30.37% [10]

资金投资 - 2023、2024年度股东大会均同意公司用不超8亿闲置资金投理财产品，授权期12个月[1][2] - 2025年一季度公司及子公司买理财产品，累计投资未超8亿[2] 产品购买 - 2025年1 - 2月购买多笔理财产品，金额从2000万到1亿不等，均未到期[6] 风险与防范 - 公司投资理财产品面临政策、市场等风险[4] - 公司采取措施防范风险，内审部门每季度末全面检查[5]

参会情况 - 266名股东或代表参会，代表178,664,448股，占比42.9727%[4] - 9名现场股东或代表，代表176,673,938股，占比42.4939%[4] - 257名网络投票股东或代表，代表1,990,510股，占比0.4788%[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意率99.8951%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意率99.8976%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意率99.8886%[7] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意率99.9053%[9] - 《2024年年度报告》及摘要同意率99.8945%[9] - 《关于授权投资理财产品的议案》同意率99.8921%[10] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意率99.9081%[11]

股东大会信息 - 公司于2025年3月29日公告2024年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年4月23日14:00在上海徐家汇召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5] - 266人参加股东大会，代表178,664,448股，约占总数42.9727%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案高比例同意通过[8][9][10][11] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意占比99.9081%，中小股东同意占比99.3617%[13] 其他 - 本次股东大会全部议案均获审议通过[13] - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[13][14]

数字化转型与营销 - 汇金百货通过数字化系统节省成本超千万元，公司已构建BI数据分析系统助力会员精准营销 [1] - 公司推动旗下商场加强私域流量经营，完善数字会员体系，汇金超市扩展“会员日”促销 [2] 财务业绩 - 2024年公司实现营业收入43,805.99万元，归属于上市公司股东的净利润422.50万元，业绩较上年同期下降 [2] - 业绩下降原因包括启动城市更新项目、专柜销售减少、成本增长、存量门店业绩低于预期 [2] 未来盈利与战略 - 未来盈利增长驱动因素包括把握宏观政策红利、推进商场调改、优化业态布局、加强资源联动、数字化降本增效 [2] - 未来五年落实“3 + 1 + X”战略发展目标，巩固提升核心竞争能力，推动高质量发展 [2] 行业情况 - 2024年实体零售行业竞争加剧，总体恢复动能偏弱，公司积极把握政策契机稳固业绩 [3] - 未来消费市场升级，但实体零售业仍面临挑战，要以顾客为核心打造新型实体店 [3]

文章核心观点 - 徐家汇发布2024年年报及利润分配预案，虽营收下降但积极经营，多方面举措为后续业绩奠定基础 [1][2] 公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入4.38亿元，同比下降19.11%；归属于上市公司股东的净利润为422.50万元 [1] 公司经营举措 项目调改 - 稳步推进上海六百等核心项目城市更新，上海六百完成建筑体拆除及前期施工准备，汇金徐汇店升级商场并引入餐饮品牌，汇金虹桥店优化业态提升满租率 [1] 营销活动 - 在“五五购物节”等节点发力，旗下各业态创新营销，上海六百怀旧营销、汇金百货亲子活动与社群运营、汇联商厦打造“美食节”、汇金超市扩展促销激发社区消费潜力 [1] 品牌建设 - 汇联商厦产品线优化与专柜连锁探索、汇金超市联名开发及引入特色产品、自贸区公司轻资产运营，构成品牌建设三维立体图 [2] 数字化转型 - 全面预算系统二期、RPA机器人、工程管理系统一期落地，数字化渗透运营；卖科公司自主研发取得进展，获7项软件著作权证书 [2] 利润分配预案 - 公司拟以总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本 [2] 公司概况 - 主营业务以百货零售为主，业态包括百货商场等，模式有商品零售等；在上海有多个零售品牌，门店分布在多个商圈，知名度和市场占有率较高 [3]

资金投资 - 2024年4月25日公司获股东大会同意用不超8亿闲置资金投理财产品，授权12个月[1] - 2024年多次购买银行结构性存款及收益凭证，部分未到期[1]

投资安排 - 公司拟用不超8亿元闲置资金投资理财产品[1][2][7] - 投资额度内资金可滚动使用[2][7] - 投资产品期限为一年以内[2][3][7] - 投资期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[3][7] 监管措施 - 公司内审部门每季度末对所有产品投资项目全面检查[5] - 公司将在定期报告披露投资产品项目及损益情况[5] 决策情况 - 2024年4月25日，2023年度股东大会通过相关投资议案[1] - 该事项需提交2024年度股东大会审议[1] - 董事会全体董事同意相关投资安排[7] - 监事会认为投资符合公司和股东利益[7]