法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新代表人[4] 董事高管离职规定 - 两交易日内披露离任公告[5] - 离职后对商业秘密保密至公开时止[9] - 6个月内不得转让或新增股份[9] - 任期届满前离职转让股份有比例限制[9] 审查与追责 - 审查离职董事是否存在未尽义务[10] - 不得通过辞职规避责任[12] - 违规造成损失需赔偿，责任不因离任免除[12] - 董事会对违规情形追责[12] - 离职人员可15日内申请复核[13] 制度相关 - 制度按规定执行，由董事会解释[15] - 制度自审议通过生效，修改同此[15]

苏州天沃科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度 （2026 年 3 月） 一、总 则 第一条 为加强对苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相 关法律法规、规范性文件及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，特 制订本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及 重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书 面通知拟进行买卖的董事和高级管理人员，并提示相关风险。董事会秘书买卖本 公司股票及其衍生品种的，应参照上述要求由董事长进行确认。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理 ...

苏州天沃科技股份有限公司 （十九）与关联人共同投资； （二十）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 关联交易管理制度 （2026 年 3 月） 一、总则 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料 ...

关于对上海电气集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，结 合上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《营业 执照》等有关证件资料及财务资料，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 苏州天沃科技股份有限公司 股东结构（截至 2025 年 12 月 31 日）： | | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海电气集团股份有限公司 | 74.625% | | 2 | 上海电气香港有限公司 | 8% | | 3 | 上海电气控股集团有限公司 | 5% | | 4 | 上海电气集团香港有限公司 | 4.75% | | 5 | 上海机电股份有限公司 | 2.625% | | 6 | 上海汽轮机厂有限公司 | 1.25% | | 7 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 1.25 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2026]200Z0351 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于苏州天沃科技股份有限公司涉及财务公司关 | | | 1 | 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 苏州天沃科技股份有限公司 年度涉及财务公 2025 | | | 2 | 司关联存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2026]200Z0351 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-023 苏州天沃科技股份有限公司 重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．原告：宁夏畅亿清洁能源有限责任公司（曾用名：宁夏鲲鹏清洁能源有 限公司） 住所地：宁夏宁东化工新材料园区二区铁路专用线以南、鸳冯路以西 法定代表人：黄斌 2. 被告：张化机（苏州）重装有限公司 特别提示： 1．案件所处的诉讼、仲裁阶段：已受理 2．上市公司所处的当事人地位：被告 3．涉案金额：2,374.80 万元 4．对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后 利润的影响。 宁夏畅亿清洁能源有限责任公司（以下简称"宁夏畅亿"）就与苏州天沃科 技股份有限公司（下称"公司"）下属子公司张化机（苏州）重装有限公司（以 下简称"张化机"）买卖合同纠纷，向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提起 诉讼申请，要求张化机向宁夏畅亿支付违约金及赔偿额外损失合计 2,374.80 万元。 张化机于近日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院《应诉通知书》（2026） 宁 01 民初 120 ...

会议情况 - 2025年召开2024年年度股东会、2025年三次临时股东会[2] - 2025年董事会召开7次会议[3] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入25.45亿元，归属上市公司股东净利润4697.40万元，经营活动现金流量净额1.69亿元[7] 业务成果 - 张化机向国外高端客户交付核心大型化工设备，13个月创行业最短周期纪录[10] - 张化机交付韩国三星工程公司18台核心反应器[10] - 红旗船厂营业收入、净利润双增长，民品船舶交付量为近年新高[8] 技术研发 - 张化机取得授权专利24件，“醋酸装置钢+锆双层复合板大型设备轻、重组分塔”被认定为江苏省2025年两新技术产品[11] 企业资质 - 红旗船厂通过装备承制资格审查并通过江苏省级“专精特新”企业评审[11] 公司治理 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[12] 未来展望 - 2026年公司新接订单毛利较往年有一定幅度下降[14] - 2026年公司将加强科技研发投入，促进产、学、研、用深度融合[16]

股票代码：������ 2025 年度可持续发展报告 苏州天沃科技股份有限公司 Suzhou THVOW Technology Co.,Ltd. https://www.thvow.com 企业愿景 以智能技术为引领，所从事的行业和业务成为国际先进、国内一流的 全生命周期综合解决方案提供者和服务商 核心价值观 与创造者共创未来 经营理念 让员工有获得感，让用户有放心感，让社会有认同感，让股东有回报感 管理理念 管理讲制度，工作讲流程，办事讲效率 用人理念 忠诚为本，态度为先，能力至上 THVOW. All rightes reserved 目 录 CONTENTS | 报告前言 | 04 | 报告综述 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 01 | 08 | | | | （一） 走进天沃科技 | 08 | | | | （二） 议题重要性评估 | 1 8 | | 董事长致辞 | 06 | （三） 可持续发展治理 | 20 | | 02 | 党建赋能 | 24 | | --- | --- | --- | | | （一） 党建体系 | 2 4 | | | （二） 党建品 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-022 苏州天沃科技股份有限公司 重大诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．案件所处的诉讼、仲裁阶段：已结案 2．上市公司所处的当事人地位：原告 3．涉案金额：710,705,770.57 元 4．对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后 利润的影响。 5．本次业绩补偿诉讼案件判决结果虽已生效，但公司能否收到相应款项仍 存在不确定性，并于 2023 年末即已就相应款项计提减值。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 苏州天沃科技股份有限公司（下称"公司"）前期与相关方（下称"业绩承诺 方"）签署了《标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》（下 称"《补偿协议书》"）。综合公司原下属子公司中机国能电力工程有限公司（下 称"中机电力"）经追溯调整后的业绩实现情况，以及中机电力于 2019 年末的股 权减值情况，公司认为业绩承诺方应向公司补偿的金额为 18.04 亿元。就前述事 项，公司已于 2024 年 4 月向苏 ...

业绩数据 - 2025年营业收入25.45亿元，净利润4697.40万元，现金流净额1.69亿元[3] - 2025年新接订单毛利较往年有一定幅度下降[8] 业务成果 - 张化机向国外高端客户交付核心大型化工设备，13个月创最短周期纪录[4] - 张化机交付韩国三星工程公司18台核心反应器获认可[5] 技术研发 - 张化机取得授权专利24件，一产品被认定为江苏省两新技术产品[5] - “大型煤化工装备用钢成套关键技术研发及应用”获冶金科学技术奖二等奖[5] 企业资质 - 红旗船厂通过装备承制资格审查并通过江苏省级“专精特新”企业评审[6] 公司变动 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[6] 其他情况 - 2025年未发生重大安全环保事故[6] - 2025年引进应届毕业生数量与质量均创历史新高[7]