公司重大投资计划 - 天沃科技将于2025年12月19日召开第三次临时股东会，审议投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目的议案 [1] - 该项目动态总投资不超过19.18亿元人民币 [1] - 项目投资构成中，光热电场投资不超过11.07亿元，风电电场投资不超过8.11亿元 [1] 项目融资安排 - 项目资金中20%为资本金 [1] - 其余资金计划通过融资租赁或贷款方式解决 [1] 项目经济效益预测 - 项目预计所得税前全投资财务内部收益率为3.42% [1] - 项目预计所得税后全投资财务内部收益率为2.89% [1]

项目决策 - 2025年12月3日公司董事会审议通过投资玉门鑫能项目议案并拟提交股东会[2][3] 项目数据 - 总装机量30万千瓦，动态总投资不超19.18亿元，光热不超11.07亿，风电不超8.11亿[2][5] - 项目所得税前和税后全部投资财务内部收益率分别为3.42%、2.89%[5] 项目内容 - 改建5万千瓦光热电场，新建25万千瓦风电电场[5] - 原玉门鑫能5万千瓦光热发电项目二次反射改一次反射技术获风电指标[2] 项目风险 - 存在技术、进度未达预期、收益未达预期风险[7][8]

苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议文件 中国·苏州 二零二五年十二月 1 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会议事规则 | 4 | | 2025 | 年第三次临时股东会表决注意事项 | 5 | | | 关于投资建设玉门鑫能 30 万千瓦"光热+风电一体化"项目的议案 6 | | 2 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:00 会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号 会议主持者：董事长易晓荣先生 会议参加者：董事、高级管理人员 会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师 会议议程： 一、工作人员宣读股东会议事规则； 二、会议正式开始； 1．宣读表决注意事项； 2．填写表决票、投票； 3．工作人员检票及计票。 九、会议闭幕。 三、会议 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-058 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十七次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第三次临时股东会审议相关议案，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会； 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2025 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第七 十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。会议召开符合法律、法 规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2025 年 12 月 19 日 14:00； ②网络投票时间为：2025 年 12 月 19 日，其中通过深圳 ...

板块整体表现 - 11月26日专业工程板块整体下跌0.38%，表现弱于上证指数（下跌0.15%）但弱于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，永福股份领跌，跌幅为4.56%[2] 个股价格表现 - 天沃科技涨幅居前，收盘价为9.12元，上涨2.70%，成交额为3.15亿元[1] - 北方国际收盘价为13.04元，上涨2.68%，成交额为12.82亿元[1] - 中钢国际收盘价为6.65元，上涨2.31%，成交额为5.64亿元[1] - 永福股份领跌板块，收盘价为27.39元，下跌4.56%，成交额为1.87亿元[2] - 肥炭奥士收盘价为46.87元，下跌4.31%，成交额为11.81亿元[2] 资金流向 - 当日专业工程板块主力资金净流出2.2亿元，游资资金净流入1375.64万元，散户资金净流入2.07亿元[2] - 中钢国际主力净流入金额最高，达6527.62万元，主力净占比为11.56%[3] - 天沃科技主力净流入3723.50万元，主力净占比为11.83%[3] - 北方国际主力净流入2261.67万元，主力净占比为1.76%[3]

市场整体表现 - 上海国企改革板块当日下跌2.97%，表现弱于大盘，上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股表现分化，西藏城投领跌，跌幅达10.02%，氢碱化工下跌9.53%，数据港下跌7.83% [2] - 上海机电逆势上涨4.89%，兰生股份上涨1.45%，海立股份上涨1.31% [1] 资金流向分析 - 上海国企改革板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额达25.9亿元 [2] - 游资资金净流入4.7亿元，散户资金净流入21.2亿元，显示内部资金流向存在分歧 [2] - 上海机电获得主力资金净流入1.20亿元，主力净占比为9.94%，为板块内资金关注度最高的个股 [3] - 天沃科技主力净流入957.86万元，主力净占比4.99%，同济科技主力净流入935.46万元，主力净占比5.28% [3] 重点个股交易情况 - 西藏城投成交量47.31万手，成交额6.22亿元，跌幅最大为10.02% [2] - 数据港成交额15.45亿元，华机公司成交额19.81亿元，为板块内成交额较高的个股 [2] - 上海机电成交量42.73万手，成交额12.07亿元，为涨幅最大且成交活跃的个股 [1] - 老凤祥成交量仅1.68万手，成交额7531.53万元，显示交易活跃度相对较低 [1]

会议信息 - 公司2025年10月31日发召开第二次临时股东会通知[4] - 股东会于2025年11月17日在江苏张家港召开[5] 投票情况 - 出席股东及代理人417人，代表股份274,934,594股，占比32.0099%[7] - 现场投票2人，代表股份248,458,814股，占比28.9274%[7] - 网络投票415人，代表股份26,475,780股，占比3.0825%[7] 会议结果 - 审议通过9项修订议案，形成股东会决议[11] - 律师认为会议合法有效[12]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表417人，代表股份274,934,594股，占总股份32.0099%[4] - 网络投票股东415人，代表股份26,475,780股，占表决权股份3.0825%[4] - 现场出席股东及代表2人，代表股份248,458,814股，占表决权股份28.9274%[5] - 中小股东415人参与投票，代表股份26,475,780股，占总股份3.0825%[5] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，同意占比99.8580%[6] - 修订《股东会议事规则》议案，同意占比99.8559%[7] - 修订《累积投票制实施细则》议案，同意占比99.8446%[8] - 修订《董事会议事规则》议案，同意占比99.8431%[9] - 修订《独立董事工作细则》议案，同意占比99.8453%[10][11] - 修订《募集资金管理制度》议案，同意占比99.8455%[12]

板块整体表现 - 11月13日专业工程板块整体上涨0.99%，表现优于上证指数（上涨0.73%）和深证成指（上涨1.78%）[1] - 板块内个股表现分化，三维化学以6.81%的涨幅领涨，能辉科技以-3.04%的跌幅领跌[1][2] - 板块资金流向呈现主力资金净流出4.18亿元，而游资和散户资金分别净流入2.89亿元和1.28亿元[2] 领涨个股分析 - 三维化学收盘价9.26元，涨幅6.81%，成交量为63.50万手，成交额为5.87亿元，为板块涨幅第一[1] - 爱曼股份涨幅6.16%，收盘价69.93元，成交4.62万手，成交额3.18亿元[1] - 永福股份上涨4.29%，收盘价31.58元，成交量15.29万手，成交额4.77亿元[1] - 东华科技上涨3.93%，收盘价12.97元，成交量30.50万手，成交额3.95亿元[1] 领跌个股分析 - 能辉科技下跌3.04%，收盘价29.01元，成交量6.24万手，成交额1.83亿元[2] - 中国海诚下跌2.63%，收盘价11.48元，成交量62.14万手，成交额7.05亿元[2] - 精工钢构下跌1.33%，收盘价4.45元，成交量56.77万手，成交额2.52亿元[2] - 圣晖集成下跌1.17%，收盘价42.31元，成交量2.07万手，成交额8812.68万元[2] 个股成交活跃度 - 杭萧钢构成交最为活跃，成交量达172.75万手，成交额5.30亿元，股价上涨2.30%[1] - 雅博股份成交量108.09万手，成交额2.12亿元，股价上涨2.07%[1] - 日上集团成交量89.86万手，成交额5.41亿元，股价微跌0.66%[2] - 中国海诚尽管股价下跌2.63%，但成交额达7.05亿元，为板块内成交额最高个股[2]

股东减持 - 华阳智能股东复星惟盈计划减持不超过285.42万股，占公司总股本5% [1] - 康泰生物控股股东一致行动人杜兴连计划减持不超过272.4万股，占公司总股本0.24% [2] - 名臣健康实控人及高管计划合计减持不超过861万股，占公司总股本3.27% [7] - 中衡设计部分董事及高管计划合计减持不超过151.57万股，占公司总股本0.55% [8][9] - 七彩化学股东北京风炎计划减持不超过399.12万股，占公司总股本0.98% [11] - 每日互动实控人一致行动人计划减持不超过394.74万股，占公司总股本1% [13] - 迈普医学前股东计划减持不超过67.05万股，占公司总股本1% [14][15] - 奥精医疗董事及高管因个人资金需求计划合计减持不超过25.28万股，占公司总股本0.19% [21] - 兴业科技大股东计划减持不超过886.65万股，占公司总股本3% [29] 资本运作 - 迈瑞医疗已向香港联交所递交H股发行上市申请 [4] - 中际旭创拟发行H股并在香港联交所上市，授权启动前期筹备工作 [22][23] - 爱尔眼科董事会通过2025年中期分红预案，拟每10股派现0.8元，合计派发现金约7.44亿元 [12] - 秦川机床控股子公司拟增资扩股，注册资本由5000万元增至2亿元，公司持股比例由72.14%降至45.07% [17] - 贵阳银行董事会审议通过拟收购息烽发展村镇银行并设立分支机构的议案 [20] - 江南化工成功竞得顺安爆破100%股权项目，转让底价为10亿元 [31][32] - 天沃科技拟公开挂牌转让所持青海海河7.12%股权，评估值为853.76万元 [28] 公司治理与状态变更 - 均普智能董事长刘元因个人原因辞任，选举王剑峰为新任董事长 [6] - 贵阳银行拟任董事余瑞因工作原因辞任 [19] - ST华通股票自11月12日起撤销其他风险警示，证券简称变更为“世纪华通”，日涨跌幅限制恢复为10% [25][26] - *ST高鸿公司股票被深交所终止上市并摘牌 [27] - ST尔雅公司及实控人郑继平目前仍处于证监会立案调查期间 [10] 公司主营业务 - 华阳智能主营业务是微特电机及应用产品的研发、生产和销售 [2] - 康泰生物主营业务是人用疫苗的研发、生产和销售 [3] - 迈瑞医疗主营业务是医疗器械的研发、制造、营销及服务 [5] - 均普智能主营业务是成套装配与检测智能制造装备、工业机器人及工业数字化智能软件的研发、生产、销售和服务 [6] - 名臣健康主营业务是健康护理用品的研发、生产与销售及网络游戏与互联网技术服务的研发、运营 [7] - 中衡设计主营业务是产业服务及城乡建设品质提升相关工程设计及咨询、工程总承包、项目管理及工程监理业务 [9] - ST尔雅主营业务是服装服饰类产品的研发、设计、生产和销售，药品零售和医疗服务等 [10] - 七彩化学主营业务是高性能有机颜料、溶剂染料及相关中间体的研发、生产与销售 [11] - 爱尔眼科主营业务是各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜服务 [12] - 每日互动主营业务是为商业主体和政府部门提供丰富的数据智能产品、服务与解决方案 [13] - 迈普医学主营业务是医疗器械的研发、生产与销售 [16] - 秦川机床主营业务是精密数控机床与复杂工具的研发制造 [18] - 贵阳银行主营业务是公司金融业务、零售类业务、金融市场及同业业务、资产管理业务、信息科技建设等 [19][20] - 奥精医疗主营业务是高端生物医用材料及相关医疗器械产品的研发、生产、销售及服务 [21] - 中际旭创主营业务是高端光通信收发模块的研发、生产及销售 [24] - ST华通主营业务是互联网游戏、人工智能云数据和汽车零部件制造 [26] - *ST高鸿主营业务是智能网联生态、政企数智化、信息安全与国产化IT产品等领域产品提供、技术开发和集成服务 [27] - 天沃科技主营业务是电力设计及系统解决方案、高端装备制造、国防建设服务三大业务相关领域 [28] - 兴业科技主营业务是天然牛皮革的研发、生产与销售 [30] - 江南化工主营业务是工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售 [32]