一、2024 年度监事会工作情况 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 5 次监事会，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。具体情况如下： 2024 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监事会工作 指引》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法 合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高 级管理人员的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益 相关者的合法利益。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情 况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 ...

公司概况 - 2024年公司发布第二份ESG报告，时间跨度为2024年1月1日至12月31日[11][12] - 公司主营业务包括高端装备制造、国防建设服务、电力设计及系统解决方案三大板块[26] - 2014年公司正式更名为“苏州天沃科技股份有限公司”[42] 业绩数据 - 2024年度公司缴纳各种税金1.43亿元，近三年累计纳税5.14亿元[109] 市场扩张和并购 - 2016年公司收购无锡红旗船厂有限公司45%股权，确立国防建设板块[44] 社会责任与党建 - 2024年公司以党建为引领，业务和社会责任履行取得成绩[21] - 截止2024年10月，党委会第一议题共开展专题学习11次[76] - 2024年，公司各级党委共完成14次自学[77] - 2024年，公司各级党组织书记共讲纪律党课13次[77] - 2024年9月20日，公司第一次党代会召开并选举产生新一届党委领导班子[82] 公司治理 - 报告期内公司召开股东会4次，审议通过29项议案[91] - 报告期内公司召开董事会6次，审议49项议案[93] - 报告期内董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.33%[94] - 报告期内公司召开监事会会议5次，审议26项议案[99] 风险管理 - 公司面临物理、政策和法律、转型、市场等风险，优先级较低[134] - 公司以高端化、智能化和绿色化为战略方向，机遇优先级较高[134] 环保相关 - 屋顶分布式光伏发电项目总装机容量为3.41MWp，运行期首年发电量为365.41万kWh[33] - 2024年公司下属子公司张化机温室气体排放总量为20,292.51吨二氧化碳当量[139] - 2024年公司下属子公司张化机环保投入125.66万元[142] - 2024年张化机废水排放量为750吨，回收量为750吨，回收利用率为100%[172] - 2024年张化机废气排放量为8.8吨，废气污染物排放强度为0.005吨/每百万营收[176] - 2024年张化机无害废弃物产生量和处置量均为11875.02吨，危险废弃物产生量和处置量均为39.76吨[186] 制度建设 - 公司制定《内部控制手册》，进行风险识别、评估和分析并制定应对措施[56] - 公司制定《公司章程》《投资者关系管理制度》等管理规定[114] - 公司严格制定《反舞弊管理制度》《党风廉政建设责任制》等制度[116] 员工与培训 - 公司保障员工合法权益，提供有竞争力薪酬福利，注重员工职业发展[22] - 报告期内公司下属子公司张化机向116名员工提供3小时反商业贿赂及反贪污培训[121] - 2024年4月子公司张化机中层领导参加应对气候变化培训[131] - 2024年，张化机开展员工节能培训[198] 荣誉与活动 - 2024年度公司获AAA资信等级、先进基层党组织、“金牌合作伙伴”等荣誉[51] - 2024年6月28日天沃科技党委班子成员赴普陀区廉政教育基地开展学习教育活动[122] - 2024年公司下属子公司红旗船厂组织全体员工集体观看廉政教育警示片[125] - 2024年6月5日天沃科技各企业围绕“全面推进美丽中国建设”主题开展活动[149] 合规与运营 - 2024年公司未发生任何违反商业道德的行为[116] - 报告期内公司开展41次隐患排查，整改率100%[156] - 报告期内公司及子公司开展25场应急演练[156] - 张化机噪声、粉尘100%达标排放，危险固废回收处置率100%[161] - 红旗船厂严重社会影响的环境污染事件为零，环境保护违法违规事件为零[161] - 江南锻造噪声污染、废弃物分类处置、废水、车间烟尘均达标排放[161]

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，天沃科技紧紧围绕国有企业高质量发展要求，找准自身定位，明确发展方向， 不断筑牢自身优势，挖掘潜能，打好高端装备、国防建设和能源工程产业链组合拳，提高自 身竞争实力，努力实现内外部协同发展。 一、报告期内主要经营情况 （一）重点经营指标明显改善 报告期内，公司实现营业收入 24.64 亿元，归属于上市公司股东净利润 2,403.87 万元， 经营活动产生的现金流量净额为 2.29 亿元，公司持续经营能力和盈亏平衡状况显著改善。 （二）公司治理水平不断提高 1．管理团队持续优化 报告期内，公司完成了党委及纪委的换届选举，完善了董事会和监事会的人员构成，厘 清了党委会、董事会、总经理办公会的责任权限，同时也调整了下属企业董监高人员，显著 提升了公司各级管理团队的整体素质和专业能力。 2．战略规划明确方向 报告期内，公司明确了未来五年的战略发展规划及国际化发展要求。其中，在高端装备 制造板块，公司将进一步聚焦传统化工容器、特材容器、高端换热器、新能源装备、特种装 备等五大业务发展方向，持续对标行业标杆，并将在 2024-2028 年期间积极落实。 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》等相关规定，我们作为苏州天沃科技股份股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会成员，对公司《关于 2024 年度计提资 产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说 明： 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策，依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合会计谨慎性原 则，本次计提资产减值准备，符合公司实际情况。本次计提资产减值 准备后能更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况和资 产价值，使公司的会计信息更具有合理性。基于此，董事会审计委员 会同意公司 2024 年度计提资产减值准备共计 3,780.60 万元（正数代 表转回，负数代表损失）。 苏州天沃科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 23 日 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 ...

借款信息 - 向控股股东借款不超0.5亿元，年利率不超4.10%[3][9] - 借款额度有效期至2025年年度股东会召开日[4] - 借款用于归还金融机构借款及正常经营[9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，电气控股总资产3929.097亿元等[6] - 2025年初至4月23日，与电气控股交易6471.74万元[11] 股权情况 - 截至公告披露日，电气控股持股132458814股，占比15.42%[7] 审批进展 - 借款议案经独立董事、董事会、监事会通过，待股东会审议[5] 额度变化 - 2024年曾获批借款不超10亿，本次生效后前期额度失效[3]

融资情况 - 公司及控股子公司融资额度共计不超过37.48亿元[2] - 截至公告披露日，公司未发生过融资逾期事项[16] 公司规模 - 苏州天沃科技注册资本为85,890.4477万元[5] - 张化机注册资本为87,204.9万元[9] - 无锡红旗船厂注册资本为7,200万元[11] - 玉门鑫能注册资本为34,700万元[12] 业绩数据 - 2024年末苏州天沃科技资产总额295,774.66万元，净利润47,420.03万元[6] - 2024年末张化机资产总额429,196.51万元，净利润13,142.83万元[8][10] - 2024年末无锡红旗船厂资产总额44,914.79万元，净利润1,051.71万元[11] - 2024年末玉门鑫能资产总额61,937.60万元，净利润 - 530.66万元[12]

苏州天沃科技股份有限公司 关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的规定，结合上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供 的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料及财务资料，苏州天沃科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 注：上海电气集团香港有限公司为公司控股股东上海电气控股集团有限公司的全资子公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室 财务公司金融许可证业务范围列示如下： （1） 吸收成员单位存款； （2） 办理成员单位贷款； （3） 办理成员单位票据贴现； （4） 办理成员单位资金结算与收付； （5） 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用 鉴证及咨询代理业务； （6） 从事同业拆借； 上海电气集团财务有限责任公司成立于 1995 年 12 月， ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 收入与业务数据 - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[2] - 容诚对苏州天沃科技所在相同行业上市公司审计客户282家[2] 风险相关 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 容诚在乐视网案中，需在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[3] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[3] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次等[3] 业务动态 - 公司邀标选聘审计机构，容诚获最高分，被聘为2024年度审计机构[6] - 容诚对公司2024年年报审计出具标准无保留意见[8]

业绩总结 - 2023年度主营业务成本变更前3,234,844,589.92元，变更后3,236,399,237.82元，累计影响1,554,647.90元[7] - 2023年度销售费用变更前55,462,084.25元，变更后53,907,436.35元，累计影响 - 1,554,647.90元[7] 其他新策略 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] - 会计政策变更仅调“营业成本”“销售费用”，不影响营收、净利、净资产[7] - 审计委、董事会、监事会均认为变更合规无重大影响，同意变更[8][9][10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价单位资产占合并报表资产99.96%，营收占100%[5] 缺陷认定标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷认定标准[6][7][9] 报告期情况 - 报告期内不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[11]