苏州天沃科技股份有限公司 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、自律规则及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等公司制度规定，并结合公 司实际情况制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序 后实施。 第五条 公司有确实充 ...

（2025 年 10 月） 一、总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 运作程序，提高工作效率，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》及其他相关法律、法规和《苏州天沃科技 股份有限公司公司章程》（ 以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司非常设性的权力机构，在《公司法》和公司章程规 定的范围内行使职权。 苏州天沃科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 公司可在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。 二、股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第八条 在取得全体独立董事的过半数同 ...

苏州天沃科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月） 一、总则 第一条 为完善苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《苏州天沃科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规并参照 中国证券监督管理委员会（发下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，以确保有 ...

苏州天沃科技股份有限公司 累积投票制实施细则 被提名为独立董事候选人的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系发表公开声明。 （一） 依据法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，应采用累积投票 制； （二） 依据公司章程规定，应采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以 提出董事候选人。 第六条 候选人应提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、 国籍、教育背景、工作经历、兼职情况等。 第七条 董事候选人应在股东会召开前做出书面承诺，同意接受提名并公开 本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整，并保证 当选后切实履行董事的职责。 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步完善苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易 ...

（2025年10月） 一、总则 第一条为规范苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5号—上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法 律、法规、规范性文件及《苏州天沃科技股份有限公司公司章程》《苏州天沃科技 股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 苏州天沃科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司和子公司都 应做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合 他人操纵证券交易价格。公司各部门、分公司和子公司的负责人应按照本制 度要求对所属员工开展内幕信息相关管理规定的培训宣贯工作。 二、内幕信息及内幕信息知情人范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司经营、财务或者对公司 证券及其 ...

苏州天沃科技股份有限公司 一、总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会 议运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公司章程及 股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席 或书面委托其他董事代为出席。审议以下事项及其他法律法规有要求的议案时， 需经三分之二以上董事出席董事会会议决议： （一）回购股份用于员工持股计划或者股权激励； （二）回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； 董事会议事规则 （三）公司为维护公司价值及股东权益所必需实施回购。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 董事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 （2025 年 10 月） （五）审计委员会就审计委员会的权限范围，可以向董事会提出议案； （六）代表十分之一以上表决权的股东就共同事 ...

苏州天沃科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 苏州天沃科技股份有限公司章程 苏州天沃科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 苏州天沃科技股份有限公司章程 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规 ...

一、总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金存 放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《苏州天沃 科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。募集资金投资项目通过公司的子公 司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业 遵守本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第四条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、 深圳证券交易所相关规定要求的会计师事务所出具验资报告。 苏州天沃科技股份有限公司 募集资金管理制度 （20 ...

（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是社会 公众投资者的权益，根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号-信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《苏州天沃 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对信息披露的有关 规定，制定本管理制度。 苏州天沃科技股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、《股票上市规则》及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他规定，及时、公平地披露信息，并保 证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 ...

苏州天沃科技股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会授权管理行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《苏州天沃科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度规定，结合公司实际， 制定本制度。 （2025 年 10 月） 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法 规以及《公司章程》所赋予的部分职权委托董事长、总经理代为行使的行为。所 称行权，指董事长、总经理按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第三条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律、法规及相关政策规定履行程 序，授权权限不得超出董事会职权范围； （二）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求，从严控制； （三）权责对等原则。坚持授权与责任相匹配原则，董事会对总经理的授权 范围与总经理所承担的责任相适应； （四）适时调整原则。授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化和经营管理需要适时调整。 ...