苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（柳世平） 本人柳世平作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、2024 年度出席公司董事会和股东会的情况 1 苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 立合理有效的内部控制制度，并带领审计委员会认真履行职责，就公司关联交 易、定期报告、内部控制等重大事项进行核查，发表独立意见；作为薪酬与考 核委员会召集人，负责拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准 并进行考核，负责制定、审查公司董事及总经理人员的薪酬政策与方案。具体 情况如下： 1．董事会专门委员会工作情况 2024 年，公司共召开董 ...

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张安频） 本人张安频作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、2024 年度出席公司董事会和股东会的情况 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，本人本年应出席董事会会议 5 次， 实际出席董事会 5 次对各次董事会审议的议案均投了赞成票；应出席股东会 3 次，实际出席股东会 3 次；不存在连续两次未亲自参加会议的情形，认真履行 了独立董事的职责。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次会议召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陶海荣） 本人陶海荣作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 一、2024 年度出席公司董事会和股东会的情况 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，本人本年应出席董事会会议 6 次， 实际出席董事会 6 次，对各次董事会审议的议案均投了赞成票；应出席股东,4 次，实际出席股东会 4 次；不存在连续两次未亲自参加会议的情形，认真履行 了独立董事的职责。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次会议召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程 ...

经核查，公司独立董事柳世平女士、张安频先生、陶海荣先生的任职经历以 及签署的相关独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综上，公司所有独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在任职期间不存在违 反独立性要求的情形。 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2025年4月23日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 苏州天沃科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事柳世平女士、张安频先生、 陶海荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 24 日 1 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人易晓荣、主管会计工作负责人徐超及会计机构负责人（会计主 管人员）何敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司无需遵守特殊行业的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 | | . | 1 | | --- | --- | --- | | œ | . | N | | | | . | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 一、公司信息 … | | 二、联系人和联系方式 . | | 三、信息披露及备置地点 | | 四、注 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.05亿元，较上年同期减少4.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1839.25万元，较上年同期增长23.83%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1323.96万元，较上年同期增长147.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2273.65万元，较上年同期增长88.95%[5] - 本报告期末总资产54.99亿元，较上年度末减少8.25%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1.57亿元，较上年度末增长13.69%[5] - 营业总收入本期为605,201,334.18元，上期为630,908,188.99元[16] - 营业总成本本期为565,245,663.34元，上期为640,193,029.00元[16] - 净利润本期为38,052,959.84元，上期为13,999,796.32元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.02 [17] - 经营活动现金流入小计本期为743,840,930.66元，上期为743,721,625.20元[19] - 经营活动现金流出小计本期为766,577,438.63元，上期为949,568,801.73元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -22,736,507.97元，上期为 -205,847,176.53元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4,776,100.26元，上期为 -6,565,692.60元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为326,000,000.00元，上期为1,522,510,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计分别为705,067,661.44元和1,553,438,571.78元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -379,067,661.44元和 -30,928,571.78元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为483,142.51元和26,431.75元[20] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -406,097,127.16元和 -243,315,009.16元[20] - 期初现金及现金等价物余额分别为861,398,843.51元和426,631,410.30元[20] - 期末现金及现金等价物余额分别为455,301,716.35元和183,316,401.14元[20] 资产负债项目变化 - 货币资金较年初减少3.49亿元，变动比例为-36.05%，主要系本期筹资活动净流出所致[8] - 短期借款较年初减少3.50亿元，变动比例为-48.79%，主要系本期偿还借款所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.79亿元，较上年同期减少1125.62%，主要系本期偿还部分有息负债，筹资活动流出有所增加[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额618,622,526.78元，期初余额967,378,587.26元[13] - 应收账款期末余额1,090,157,175.53元，期初余额1,021,957,225.31元[13] - 流动资产合计期末余额3,787,709,356.62元，期初余额4,267,680,262.48元[13] - 非流动资产合计期末余额1,711,292,525.86元，期初余额1,725,962,246.16元[14] - 资产总计期末余额5,499,001,882.48元，期初余额5,993,642,508.64元[14] - 流动负债合计期末余额2,361,520,210.99元，期初余额2,937,281,465.11元[14] - 负债合计期末余额5,091,884,937.22元，期初余额5,625,192,202.88元[14] - 所有者权益合计本期为407,116,945.26元，上期为368,450,305.76元[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计515.29万元，其中计入当期损益的政府补助78.06万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,509，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，上海电气控股集团有限公司持股比例15.42%，持股数量132,458,814股；陈玉忠持股比例15.29%，持股数量131,290,074股[10] - 陈玉忠将其持有的131,290,074股（占总股本15.29%）对应的表决权委托上海电气行使[10] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[21]

股票情况 - 公司股票2025年4月15 - 16日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项，不存在违反信息公平披露情形[5][7] 经营环境 - 除4月12日公告外，近期经营及内外部环境无重大变化[4] 控股股东 - 控股股东无应披露未披露或筹划中的重大事项[4] - 股票异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票行为[4] 业绩预告 - 2024年年度业绩预告无需修正，未向第三方提供未公开业绩信息[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会4月1日发通知，4月16日14:00召开[3] - 公告日期为2025年4月17日[9] 参会情况 - 255人出席，代表股份278,377,533股，占总股份32.4108％[4] - 251人网络投票，代表股份14,512,445股，占1.6896％[4] - 4人现场出席，代表股份263,865,088股，占30.7211％[4] - 253名中小股东投票，代表股份14,628,645股，占1.7032％[5] 议案审议 - 审议通过补选董事议案，选举钱益群为董事[6] - 同意选举钱益群股份数270,091,256股，占97.0233％[6] - 中小投资者同意股份数6,342,368股，占43.3558％[6] 合规情况 - 国浩律师认为股东会召集等程序及结果合法有效[7]

股东会信息 - 2025年4月1日公告召开2025年第一次临时股东会通知[4] - 4月16日下午14:00在江苏张家港召开，网络投票时间9:15 - 15:00[5] - 由董事会召集，3月31日四届七十二次会议通过召开议案[6] 参会情况 - 出席股东及代理人255人，代表股份278,377,533股，占比32.4108%[7] - 现场投票4人，代表股份263,865,088股，占比30.7211%[7] - 网络投票251人，代表股份14,512,445股，占比1.6896%[7] 会议结果 - 审议通过《关于补选董事的议案》[11] - 形成《苏州天沃科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》[11] - 召集、召开等程序合法有效[12]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于4月16日14:00召开[1][22] - 股权登记日为4月11日[3] - 会议地点在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号[3] 议案信息 - 本次会议拟审议补选董事议案，应选1人[4][23] - 提案1.01为选举钱益群为公司董事[23] 投票信息 - 普通股投票代码为“362564”，简称为“天沃投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为4月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月16日9:15 - 15:00[14][16] 登记信息 - 现场参会登记时间为4月15日9:00 - 17:00[6] - 登记地点在上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部[6]