公司决策 - 2026年3月25日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修改尚需提交公司股东会审议通过方可生效[2] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东有诉讼请求权[1] - 董事会等未按要求提起诉讼时股东可自行诉讼[1] 投票制度 - 特定情况下实行累积投票制[1]

薪酬方案 - 2026年度董事及高管薪酬方案待2025年股东会审议[1] - 适用对象为领薪董事及高管，期限2026年[1] 薪酬标准 - 任职董事按合同领薪，无额外津贴[1] - 未任职非独立董事无薪酬福利[2] - 独立董事年津贴18万税前，按季发[2] 薪酬发放 - 董事及高管薪酬按月发，津贴按季发[5] - 离任按实际任期算，个税公司代扣[5]

业绩总结 - 2025年营业总收入24.64亿元，较2024年减少3.17%[26] - 2025年营业总成本20.59亿元，较2024年减少4.29%[26] - 2025年营业利润4340.74万元，较2024年减少44.38%[26] - 2025年利润总额 -1307.45万元，较2024年减少159.59%[26] - 2025年净利润7163.44万元，较2024年增加170.67%[26] - 2025年基本每股收益0.05元/股，较2024年增加66.67%[26] - 2025年营业收入24415335.54元，较2024年下降约75.35%[36] - 2025年营业成本为 -2331607.81元，2024年为22423439.39元[36] - 2025年净利润为 -95644116.16元，2024年为474200315.45元[36] 资产负债 - 2025年末流动资产合计39.95亿元，较2024年末减少6.40%[23] - 2025年末流动负债合计36.90亿元，较2024年末增加25.64%[23] - 2025年末非流动资产合计17.09亿元，较2024年末减少0.98%[23] - 2025年末非流动负债合计15.73亿元，较2024年末减少41.48%[23] - 2025年货币资金为150241668.63元[3] - 2025年短期借款为400297000元，2024年为496472755.56元[3] - 2025年应收账款为75271192.39元，2024年为4102238.14元[3] - 2025年应付账款为98702300.40元，2024年为215610498.05元[3] - 2025年合同负债为289162723.45元，2024年为256113752.51元[3] - 2025年流动负债合计为2072945093.56元，2024年为1329857909.82元[3] - 2025年长期借款为1532300000元，2024年为2409560000元[3] - 2025年负债合计为3642638009.59元，2024年为3760530145.62元[3] - 2025年所有者权益合计为 - 898427625.73元，2024年为 - 802783509.57元[3] 现金流量 - 2025年销售商品、提供劳务收到的现金为27.28亿元，2024年为25.29亿元[28] - 2025年收到的税费返还为447.18万元，2024年为20.59万元[28] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，2024年为2.29亿元[28] - 2025年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为42.90万元，2024年为140.06亿元[28] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 833.74万元，2024年为138.93亿元[28] - 2025年取得借款收到的现金为13.24亿元，2024年为27.48亿元[28] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.62亿元，2024年为 - 11.84亿元[28] - 2025年现金及现金等价物净增加额为 - 1.02亿元，2024年为4.35亿元[28] - 2025年经营活动现金流入小计276084589.84元，较2024年下降约81.25%[37] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为80386222.98元，较2024年下降约92.75%[37] - 2025年投资活动现金流入小计58864583.61元，2024年为106332306.87元[37] - 2025年筹资活动现金流入小计955070000.00元，较2024年下降约61.81%[37] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 - 90856551.15元，2024年为 - 1127104104.65元[37] - 2025年现金及现金等价物净增加额为48553038.20元，2024年为87029257.74元[37] - 2025年末现金及现金等价物余额为174894706.83元，2024年末为126341668.63元[37] 审计相关 - 审计报告涵盖2025年12月31日合并及母公司资产负债表等报表及附注[5] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[5] - 将营业收入确认识别为关键审计事项[9] - 对收入确认实施多项程序，未发现异常[10] - 审计报告于2026年3月25日出具[21] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[51] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[54] - 公司主材存货发出主要用个别计价法，辅材主要用加权平均法[122] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[123] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[124] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[192]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2026年3月25日对天沃科技2025年财报出具无保留意见审计报告[2] - 事务所核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3] 资金往来 - 长化机伊犁2025年初预付账款850万元，年末853.39万元[9] - 上海电气斯必克2025年应收账款累计发生1822.95万元，偿还425.90万元[9] - 上海锅炉厂2025年应收账款年初363.23万元，年末294.88万元[9] - 上海电气电站2025年应收账款年初71.7万元，年末462.82万元[9] - 塔尔煤田一区块2025年应收账款累计发生10万元，偿还3286万元[9] 非经营性资金 - 2025年末非经营性占用资金余额223990.7万元，年初225706.05万元[11] - 2025年非经营性占用资金利息3908.80万元，累计发生22299.29万元[11] - 2025年非经营性偿还累计发生539.32万元[11] - 江苏天沃综能2025年初非经营性占用114809.22万元，年末7787.12万元[11] - 张家港锦隆2025年初非经营性占用10932.72万元，年末5067.59万元[11] 其他金额 - 金额为8700.5万元[13]

经核查，根据公司独立董事柳世平女士、张安频先生、陶海荣先生的任职经历以及签署 的相关独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。综上，公司所有独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，在任职期间不存在违反独立性要求的情形。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2026年3月25日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 苏州天沃科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等要求，就公司现任独立董事柳世平女士、张安频先生、陶海荣先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 苏州天沃科技股份有限公司 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 编制单位:苏州天沃科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | 早11: 门儿 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | | | | | | 上市公司核算 2025年初占用资金 2025年度占用 数计发 2025年度占用资 | | | | | 2025年度偿还具 | | 2025年末占用资 占用形成 | | 占用性质 | | 占用 | 资金占用方名称 | | 、占用方与上市公司的关联关系 | | 四本六分起 | 余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 计发生金额 | 金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | . . | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | ...

苏州天沃科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"或"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所规则以及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 ...

苏州天沃科技股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的规定，公司对容诚 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2．人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3．业务规模 ...

2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2026 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第七 十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的 有关规定。 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-020 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十九次会 议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2025 年年度股东会； 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2026 年 4 月 15 日 14:00； ②网络投票时间为：2026 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2025 年年度股东会 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 51 | | --- | 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年年度股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年年度股东会 会议文件 中国·苏州 二〇二六年四月 1 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 会议时间：2026 年 4 月 15 日 14:00 会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号 会议主持者：董事长易晓荣先生 会议参加者：董事、高级管理人员 会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师 会议议程： 一、工作人员宣读股东会议事规则； 二、会议正式开始； 三、会议主持人介绍现场到会的股东和股东代理人； 四、报告本次会议出席情况 五、宣读提交本次股东会的各项议案： 议案一 2025 年度董事会工作报告 议案二 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 议案三 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 议案四 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 议案五 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 议案六 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易 ...