参会股东情况 - 出席会议股东及代表共511人，代表股份280,970,950股，占总股份32.7127％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意280,280,150股，占出席会议股东所持股份99.7541％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意280,277,850股，占有效表决权股份总数99.7533％[8] - 《公司2024年度财务决算报告》同意280,284,650股，占有效表决权股份总数99.7557％[9] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小股东同意16,414,962股，占中小股东有效表决权股份总数95.3136％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意16,507,662股，占中小股东有效表决权股份总数95.8518％[12] - 《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的议案》中小股东同意16,535,962股，占中小股东有效表决权股份总数96.0162％[14] - 《关于2025年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案》中小股东同意16,498,662股，占中小股东有效表决权股份总数95.7996％[17] - 《关于2025年度授权公司及控股子公司融资额度的议案》同意280,247,350股，占有效表决权股份总数99.7425％[18] - 《关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的议案》同意16,484,562股，占有效表决权股份总数95.7177%[19] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意280,227,250股，占有效表决权股份总数99.7353%[20][21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意280,234,950股，占有效表决权股份总数99.7381%[22] 股权结构情况 - 截至2025年5月9日，电气控股持股132,458,814股，占总股本15.42%；上海电气拥有表决权股份131,290,074股，占总股本15.29%[15] 议案反对情况 - 《关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的议案》反对472,300股，占有效表决权股份总数2.7424%[19] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》反对475,900股，占有效表决权股份总数0.1694%[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对474,700股，占有效表决权股份总数0.1689%[22] 会议合法性情况 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[23]

股东会信息 - 2025年4月24日发布召开2024年年度股东会通知[5] - 2025年5月14日下午14:00在江苏张家港召开[6] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及委托代理人511人，代表股份280,970,950股，占比32.71%[8] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份264,200,588股，占比30.76%[8] - 网络投票股东506人，代表股份16,770,362股，占比1.95%[8] 会议结果 - 审议通过12项议案[13] - 形成2024年年度股东会决议[12] - 召集、召开等程序合法有效[14]

股权交易 - 天沃科技以1元向上海恒电出售中机电力80%股权[12] - 2023年12月19日上海恒电支付全部价款[13] - 2023年12月中机电力完成工商变更登记[14] - 交易完成后中机电力不再纳入公司合并报表[14] 业绩数据 - 2024年营收24.64亿元，较2023年降34.66%[29][30] - 2024年净利润2403.87万元，2023年为11.98亿元[32][36] - 2024年扣非净利润 - 2320.72万元，2023年为 - 41.18亿元[36] - 2024年末总资产59.94亿元，2023年末为69.57亿元[36] - 2024年净资产1.38亿元，2023年为1.14亿元[36] 业务情况 - 2024年高端装备制造营收19.72亿元，占比80.02%，降34.09%[29] - 2024年国防建设营收4.22亿元，占比17.11%，增46.91%[29] - 2024年工程服务营收为0，较2023年降100%[29][30] 相关承诺 - 上市公司董监高无减持计划，确保重组填补回报措施履行[19][20] - 电气控股多项承诺已履行或正在履行[23][24][25][26] 未来展望 - 主要产品经营发展情况将在2024年年报披露[28]

公司结构 - 财务公司注册资本30亿元，成立于1995年12月[2][4] - 上海电气集团股份有限公司持股74.625%[2] - 上海电气香港有限公司持股8%[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额810.21亿元，负债722.40亿元，净资产87.81亿元[16] - 2024年利息收入13.18亿元，利润总额7.86亿元，净利润6.50亿元[16] - 2024年公司在财务公司存款最高限额400000.00万元，收息75.13万元[19] 业务与风险 - 财务公司制定投资、结售汇业务制度，建立风控体系[13] - 上市公司建立风险处置预案评估风险[24] - 容诚会计师事务所核对无重大不一致，独董无异议[26][27]

股份解质押 - 股东陈玉忠解除质押股份1400万股[1] - 占其持股91.56%，占总股本1.63%[1] - 质押始于2018年4月2日，解于2025年5月13日[1] 股东持股情况 - 解质押后陈玉忠持股15290074股，占总股本1.78%[2] - 累计质押股份为0股[2]

股东股份协议转让基本情况 - 上海电气以协议转让方式受让陈玉忠持有的天沃科技116,000,000股股份，占公司总股本的13.51% [1] - 转让价格为人民币3.69元/股，股份转让价格总计为人民币428,040,000元 [1] 协议转让股份过户情况 - 股份过户登记手续已于2025年5月12日完成，上海电气已收到《证券过户登记确认书》 [2] 协议转让前后股东持股变动情况 - 变动前陈玉忠持有公司15.29%股份（131,290,074股），表决权委托上海电气行使 [3] - 变动前上海电气未直接持股，但通过委托享有15.29%表决权，电气控股另持有15.42%股份 [3] - 变动后上海电气直接持有13.51%股份（116,000,000股），陈玉忠剩余1.78%股份（15,290,074股）表决权仍委托上海电气 [3] - 电气控股与上海电气合计表决权比例保持30.71%不变（263,748,888股） [3] 本次权益变动对公司的影响 - 本次转让为股东间协议行为，不涉及二级市场减持或要约收购 [4] - 公司控股股东及实际控制人未发生变化，生产经营活动不受影响 [4] 其他需要说明的事项 - 陈玉忠转让股份原已质押给上海电气，过户前已办理解质押手续 [5] - 过户完成后陈玉忠剩余持股15,290,074股中仍有14,000,000股处于质押状态（占公司总股本1.63%），质权人为上海电气 [6]

市场扩张和并购 - 上海电气以4.2804亿元受让1.16亿股天沃科技股份，占比13.51%[1] - 股份过户于2025年5月12日完成[2] 股权变动 - 交易前陈玉忠持股15.29%，交易后1.78%[3] - 交易前上海电气未持股，交易后13.51%[3] - 权益变动前后合计表决权均为30.71%[4] 股份质押 - 过户后陈玉忠持股1.78%，质押1.63%[6] - 质押股份占其所持股份比例91.56%[6]

合同纠纷 - 子公司就与内蒙三维买卖合同纠纷提起仲裁，涉案约2633.24万元[2] - 2022年4 - 5月签订两份订货合同，金额共7750万元[2] - 被申请人及华陆工程仍余2482.68万元货款未支付[3] - 仲裁请求支付剩余货款2482.68万元及逾期利息约150.56万元[4] - 2025年4月30日收到仲裁受理通知书[2][5] 股东索赔 - 截至公告披露日收到中小股东诉讼索赔通知108起，涉案1384.19万元[6] - 收到68人书面索赔要求或律师函，索赔1373.28万元[6] - 部分中小股东诉讼案件已一审判决或达成调解[6] 影响情况 - 本次公告所涉案件对公司利润影响尚不确定[7]

诉讼背景 - 公司因业绩补偿纠纷向苏州市中级人民法院提起诉讼，要求五被告支付补偿款18.04亿元 [2] - 诉讼涉及2019年子公司中机电力业绩追溯调整及股权减值补偿事项 [2] - 公司于2024年4月提起诉讼，2025年4月28日收到一审判决书 [3][6] 诉讼各方 - 原告为苏州天沃科技股份有限公司 [3] - 被告包括中国能源工程集团、余氏投资控股等五家企业 [3][4] 诉讼请求 - 公司要求五被告支付补偿款合计17.13亿元（被告一至三）、5412万元（被告四）、3608万元（被告五）及资金占用损失 [5] - 要求被告一至三对被告四、五的支付义务承担连带责任 [5] - 诉讼费用及保全保险费合计685,520元由五被告承担 [5] 一审判决结果 - 法院判决五被告合计支付补偿款7.11亿元，较原诉讼请求减少10.93亿元 [6][7] - 具体判罚：被告一支付3.41亿元、被告二支付2.05亿元、被告三支付1.37亿元、被告四支付1312万元、被告五支付1441万元 [7] - 被告一至三对部分付款义务承担连带清偿责任 [7] - 案件受理费906.68万元，公司承担549.48万元，五被告承担357.2万元 [8] 财务影响 - 公司账面已对18.04亿元其他应收款计提坏账准备17.72亿元，账面价值仅剩3200万元 [9] - 因一审判决未生效，最终收款金额仍存在不确定性 [9]

诉讼金额 - 涉案金额为18.04亿元[2] - 五被告需支付补偿款7.1070577057亿元[8] - 王宇与张化机纠纷涉及金额71.223万元[10] 诉讼进展 - 2024年4月公司就补偿事项起诉[2] - 2025年4月28日收到一审判决书[3] 费用情况 - 案件受理费906.18万元，财产保全费5000元[9] - 公司负担诉讼费用549.4834万元，五被告负担357.1966万元[9] 财务数据 - 账面其他应收款余额为18.04亿元[11] - 已计提坏账准备余额为17.72亿元，账面价值为0.32亿元[11] 不确定性 - 诉讼最终结果未确定，收款存不确定性[2]