证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-024 苏州天沃科技股份有限公司 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议补充协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第六十九次会议暨第四届监事会第五十一次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于与关联方 财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。公司与上海电气集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）已于 2024 年 12 月 27 日签署《金融服务协 议》，协议有效期为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。 为延续公司与财务公司的合作关系，进一步优化公司财务管理，提高资金使 用效率，公司拟与财务公司签署《金融服务协议补充协议》，主要内容为将 2024 年 12 月 27 日签署的《金融服务协议》协议期限的终止时间由"2025 年 12 月 ...

一、2024 年度监事会工作情况 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 5 次监事会，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。具体情况如下： 2024 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监事会工作 指引》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法 合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高 级管理人员的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益 相关者的合法利益。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情 况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，天沃科技紧紧围绕国有企业高质量发展要求，找准自身定位，明确发展方向， 不断筑牢自身优势，挖掘潜能，打好高端装备、国防建设和能源工程产业链组合拳，提高自 身竞争实力，努力实现内外部协同发展。 一、报告期内主要经营情况 （一）重点经营指标明显改善 报告期内，公司实现营业收入 24.64 亿元，归属于上市公司股东净利润 2,403.87 万元， 经营活动产生的现金流量净额为 2.29 亿元，公司持续经营能力和盈亏平衡状况显著改善。 （二）公司治理水平不断提高 1．管理团队持续优化 报告期内，公司完成了党委及纪委的换届选举，完善了董事会和监事会的人员构成，厘 清了党委会、董事会、总经理办公会的责任权限，同时也调整了下属企业董监高人员，显著 提升了公司各级管理团队的整体素质和专业能力。 2．战略规划明确方向 报告期内，公司明确了未来五年的战略发展规划及国际化发展要求。其中，在高端装备 制造板块，公司将进一步聚焦传统化工容器、特材容器、高端换热器、新能源装备、特种装 备等五大业务发展方向，持续对标行业标杆，并将在 2024-2028 年期间积极落实。 ...

企业愿景 以智能技术为引领，所从事的行业和业务成为国际先进、国内一流的 全生命周期综合解决方案提供者和服务商 核心价值观 与创造者共创未来 股票代码：������ 2024 环境、社会及治理 (ESG)报告 年度 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Suzhou THVOW Technology Co.,Ltd. 苏州天沃科技股份有限公司 WWW.SHANGHAI-ELECTRIC.COM 经营理念 让员工有获得感，让用户有放心感，让社会有认同感，让股东有回报感 管理理念 管理讲制度，工作讲流程，办事讲效率 用人理念 忠诚为本，态度为先，能力至上 THVOW. All rightes reserved 苏州天沃科技股份有限公司 Suzhou THVOW Technology Co.,Ltd. 目 录 CONTENTS 报告前言 Preface to the Report 04 关于本报告 董事长致辞 Chairman's Speech 06 | 报告综述 | 08 | | --- | --- | | Report Overview | | | （ ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》等相关规定，我们作为苏州天沃科技股份股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会成员，对公司《关于 2024 年度计提资 产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说 明： 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策，依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合会计谨慎性原 则，本次计提资产减值准备，符合公司实际情况。本次计提资产减值 准备后能更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况和资 产价值，使公司的会计信息更具有合理性。基于此，董事会审计委员 会同意公司 2024 年度计提资产减值准备共计 3,780.60 万元（正数代 表转回，负数代表损失）。 苏州天沃科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 23 日 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-027 苏州天沃科技股份有限公司 关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次公司向控股股东借款授权到期更新事项构成关联交易； 2．本次公司向控股股东借款授权到期更新事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 3．本次借款额度生效后，前期借款额度将不再生效。 一、关联交易概述 1．交易概述 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七十三次会议及第四届监事 会第五十二次会议，会议审议通过了《关于向控股股东借款授权到期更新暨关联 交易的议案》：因公司经营发展需要，同意公司（包括子公司）向电气控股申请 借款，借款总额不超过 0.5 亿元，借款年利率不超过 4.10%。公司全权授权公司 管理层在授权的借款额度范围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等 相关手续。本次借款额度生效后，前期借款额度将不再生效。 本次向电气控股申请借款的借款额度的有效期及授权公司管理层在授权的 ...

苏州天沃科技股份有限公司 关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的规定，结合上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供 的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料及财务资料，苏州天沃科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 注：上海电气集团香港有限公司为公司控股股东上海电气控股集团有限公司的全资子公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室 财务公司金融许可证业务范围列示如下： （1） 吸收成员单位存款； （2） 办理成员单位贷款； （3） 办理成员单位票据贴现； （4） 办理成员单位资金结算与收付； （5） 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用 鉴证及咨询代理业务； （6） 从事同业拆借； 上海电气集团财务有限责任公司成立于 1995 年 12 月， ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-026 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2025 年度授权公司及控股子公司融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．被授权单位：苏州天沃科技股份有限公司及控股子公司张化机（苏州） 重装有限公司、无锡红旗船厂有限公司、玉门鑫能光热第一电力有限公司。 2．融资额度：共计不超过人民币 37.48 亿元。 3．本授权尚需提交公司股东会审议。 一、授权情况概述 为满足苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司运营的实 际需要以及适应融资机构审核的需求，提高融资效率，同意公司为公司及控股子 公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称"张化机"）、无锡红旗船厂有限公司 （以下简称"红旗船厂"）、玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称"玉门鑫能"） 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开日之前向有关 银行和其它融资机构办理融资活动等事项中授予共计不超过人民币 37.48 亿元的 融资额度，融资方式包括借款、融资租赁等，并提请股东 ...

（一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2．人员信息 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对容诚 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-019 苏州天沃科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1．会计政策变更的原因和实施日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上 述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则 第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成 本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计 负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起 ...