根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，为更好地 开展公司财务管理各项工作，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过、 董事会审计委员会审核通过，公司董事会聘请李晓玲女士担任公司财务总监（李晓 玲女士简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为 止。 自财务总监任职之日起，公司董事长兼总经理王雅珠女士不再代为履行财务总 监职责。 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2024-003 浙江步森服饰股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 李晓玲女士简历 李晓玲女士：1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任天津中野 塑料制品有限公 ...

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2024-002 浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会 议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事 会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投 票方式通过了以下议案： 1、《关于聘任公司财务总监的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，为更好地开 展公司财务管理各项工作，经公司总经 ...

股价情况 - 公司股票连续三日（2023.12.28 - 2024.1.2）涨跌幅偏离值累计 -13.78%，属异常波动[4] 风险提示 - 提醒关注股东及其关联方诉讼后续执行不确定性风险[3] 重大事项 - 控股股东及实控人确认无筹划公司控制权变更等重大事项[3] - 异常波动期间未买卖公司股票[6] 信息披露 - 公司经自查无违反信息公平披露情形[8] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[9]

融资与担保 - 浦发银行天津分行向广东信汇授予6亿元融资额度，期限2019.6.4 - 2022.6.4[4] - 东方恒正以21333760股无限售流通股出质给浦发银行天津分行[4] - 易联汇华以股权为债权提供最高6亿元质押担保[4] - 王春江以房屋为债权提供最高额抵押担保[5] 执行情况 - 划拨被执行人银行存款1176967.09元，部分缴执行费，部分发还申请人[6] - 法院裁定终结本次执行程序，可申请恢复执行[8][9] 风险与披露 - 若执行拍卖等程序，公司可能控制权不稳定[2][12] - 公司提醒投资者注意股价波动风险[2][12] - 公司及子公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[11] - 公司将密切关注诉讼后续并做好信息披露[12]

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2023-075 浙江步森服饰股份有限公司 关于部分银行账户新增资金冻结事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行账户被冻结的基本情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"步森股份"）分别于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 2 日在指定信息披露媒体刊载《关 于公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2023-055、2023-069、2023- 074），披露了公司银行账户部分资金被冻结的事项。公司于近日获悉部分银行账户 新增资金冻结情形，现将相关情况进行公告。 二、被冻结账户信息 （一） 账户类型：基本账户 本次新增冻结额度：人民币 6,847,063.20 元 （二） 户 名：浙江步森服饰股份有限公司 账户类型：美元账户 户 名：浙江步森服饰股份有限公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司诸暨枫桥支行 账 号：3300165635905300**** 本次新增冻结额度：美元 99,000.00 元 开 ...

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2023-073 浙江步森服饰股份有限公司 关于控股股东股份被冻结事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别内容及风险提示： 本次控股股东所涉《执行裁定书》的主要内容为："变更陕西集置不良资产处置 有限公司为本院(2022)浙 0521 执 57 号执行案件申请执行人"。如法院最终对控股股 东所持上市公司股份执行拍卖、变卖程序，公司将可能存在控制权不稳定的风险。 鉴于法院后续是否推动拍卖、变卖控股股东所持上市公司股份尚具有重大不确 定性。公司提请广大投资者充分关注该案后续相关执行情况的不确定性风险，理性投 资、谨慎决策。 一、获悉冻结事项进展的基本情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司""上市公司"或"步 森股份"）于 2021 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体刊载《关于实际控制人、控股 股东股份被冻结的公告》（公告编号：2021-162）。披露了公司股东北京东方恒正科 贸有限公司（以下简称"东方恒正"或"控股股东"），及其关联方易联汇华（北京） 科技 ...

资金冻结情况 - 公司银行普通账户部分资金被冻结，冻结额度2083888.80元，实际冻结776102.77元[2] - 冻结额度占2022年度经审计货币资金4.74%、净资产1.31%[2] - 实际冻结金额占2022年度经审计货币资金1.76%、净资产0.49%[2] 影响与应对 - 冻结事项不影响公司资金周转和正常经营[2] - 公司将消除风险、恢复账户正常并及时披露进展[4]

北京市京师律师事务所 公司已向本所保证,其已向本所披露一切足以影响本法律意见书 出具的事实,并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原 始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、 虚假陈述和重大遗漏之处。公司提供给本所的文件和材料是真实、准 确、完整、有效的,文件材料为副本或复印件的,与原件一致。 LAW FIRM 关于浙江步森服饰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致:浙江步森服饰股份有限公司 北京市京师律师事务所(以下简称"本所")接受浙江步森服饰 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(以下称《股 东大会规则》)等有关法律法规、规章、规范性文件及《浙江步森服 饰股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)等有关规定,指派本所 律师出席了公司于 2023年 11月 28日召开的 2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 本所律师对公司提供的与本次股东大会有 ...

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2023-072 浙江步森服饰股份有限公司 关于子公司银行账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在指定 信息披露媒体刊载《关于子公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2023- 059），披露了全资子公司诸暨市步森服饰有限公司于建设银行诸暨枫桥支行开设的 银行账户被冻结事项。 公司于 2023 年 11 月 28 日获悉，上述银行账户已解除冻结。现将有关情况公告 如下： 一、本次银行账户资金解冻的情况 公司通过查询该银行账户信息并与开户银行联系核查确认，获悉《关于子公司 银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2023-059）中披露的被冻结的银行 账户解除冻结，解冻金额为 32 万元。 二、对公司的影响及其他风险提示 1、本次子公司银行账户解除冻结，有利于公司资金划转和使用，有利于公司经 营管理工作的正常运行。 2、截至本公告披露日，公司除本次子公司银行账户解除冻结外，其他银行账户 尚 ...

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2023-071 浙江步森服饰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 39,375,300 股，占上市公司总 股份的 27.3421％。 （1）现场会议时间：2023年11月28日（星期二）下午15时00分开始。 （2）网络投票时间：2023年11月28日。具体时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月28日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1 ...