股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月5日召开，股权登记日为2025年12月24日[6,9] - 出席股东会股东63人，代表股份25,485,160股，占比17.6968%[13] 议案表决 - 《关于对参股公司定向减资的议案》总表决中，同意25,384,960股，占比99.6068%[16] - 《关于对参股公司定向减资的议案》中小股东表决中，同意4,051,200股，占比97.5864%[18] 决议情况 - 律师认为本次股东会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[19]

广东崇立律师事务所 关于 浙江步森服饰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年一月 法律意见书 深圳市雅星路 8 号星河双子塔东塔 27 层 邮政编码：518100 27/F, East Tower, Galaxy Twin Towers, No. 8 Yaxing Road, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于浙江步森服饰股份有限公司 1 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 （2026）崇立法意第 002 号 致：浙江步森服饰股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江步森服饰股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江步森服饰股份 ...

暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-089 浙江步森服饰股份有限公司 关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)提前还款 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年 第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有 限合伙)借款暨关联交易的议案》。公司根据融资状况及资金需求向宝鸡方维同创企业 管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"方维同创"）借款人民币 2,000 万元，借款有效 期为 2 个月。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及出借人实际融资成本， 借款利率（年利率）定为 5.00%。具体内容详见 2025 年 8 月 5 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有 限合伙)借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。 鉴于公司资金状况及实际经营需要，经向方维同创申 ...

借款信息 - 公司拟向参股公司借款2100万，期限不超12个月，年利率2.10%[1][4] - 借款议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][6] 其他事项 - 原董事会决议公告中借款议案内容有误并更正[1][4] - 公告日期为2025年12月25日[1][8]

鉴于公司经营活动现金流较为紧缺，为解决上市公司资金流动性问题，公司拟向参 股公司陕西步森服饰智造有限公司申请借款 2,100 万，借款期限不超过 12 个月，借款 利率（年利率）为 2.10%。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-088 浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电话通知、 微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长孙小明先生为主持人，经全体与会董事认真审议，以书面投 票方式通过了 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年12月25日召开，9名董事全部出席[2] - 会议以书面投票审议通过《关于对参股公司定向减资的议案》[2] 资金安排 - 公司拟向参股公司借款2100万，期限不超12个月，年利率2.10%[2] 表决结果 - 该议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司关联交易 - 公司董事会于2025年12月25日审议通过向参股公司陕西步森提供借款的议案 [1] - 借款金额为2100万元人民币，借款期限不超过12个月，年利率为2.10% [1] - 借款用途为补充公司资金流动性 [1] 交易性质与结构 - 本次交易构成关联交易，因陕西步森由公司与先华集团代持方陕西中匠共同投资设立 [1] - 关联关系源于先华集团是公司大股东方维同创的有限合伙人 [1] - 该交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议 [1]

借款信息 - 公司拟向陕西步森借款2100万元[4] - 借款期限不超过12个月[4] - 借款年利率为2.10%[8] 交易情况 - 本次交易构成关联交易[3] - 本次交易不构成重大资产重组[5] 其他要点 - 陕西步森注册资本为20000万元[11] - 借款用途为补充资金流动性[15] - 借款无抵押及担保措施[15] - 2025年12月25日董事会通过借款议案[9] - 关联交易定价遵循公平、合理、公允原则[17]

会议信息 - 浙江步森服饰2025年12月25日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议[1] - 会议应出席委员3名，实际出席委员3名[1] 议案审议 - 会议以书面投票方式审议通过向参股公司借款暨关联交易议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 同意将借款议案提交公司第七届董事会第八次会议审议[1]

公司股票交易异常 - 公司股票连续3个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离12.74%，属于股票交易异常波动情形 [1] 公司被实施退市风险警示的原因 - 公司2024年度审计报告显示，公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条（一）的规定，即最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元 [1] - 根据上述规定，公司股票交易已被实施“退市风险警示” [1] 公司被继续实施其他风险警示的原因 - 公司存在“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形 [1] - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票将继续实施“其他风险警示” [1] 公司面临的潜在终止上市风险 - 若2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形，公司股票将被终止上市 [1]