鉴于公司经营活动现金流较为紧缺，为解决上市公司资金流动性问题，公司拟向参 股公司陕西步森服饰智造有限公司申请借款 2,100 万，借款期限不超过 12 个月，借款 利率（年利率）为 2.10%。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-088 浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电话通知、 微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长孙小明先生为主持人，经全体与会董事认真审议，以书面投 票方式通过了 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年12月25日召开，9名董事全部出席[2] - 会议以书面投票审议通过《关于对参股公司定向减资的议案》[2] 资金安排 - 公司拟向参股公司借款2100万，期限不超12个月，年利率2.10%[2] 表决结果 - 该议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司关联交易 - 公司董事会于2025年12月25日审议通过向参股公司陕西步森提供借款的议案 [1] - 借款金额为2100万元人民币，借款期限不超过12个月，年利率为2.10% [1] - 借款用途为补充公司资金流动性 [1] 交易性质与结构 - 本次交易构成关联交易，因陕西步森由公司与先华集团代持方陕西中匠共同投资设立 [1] - 关联关系源于先华集团是公司大股东方维同创的有限合伙人 [1] - 该交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议 [1]

借款信息 - 公司拟向陕西步森借款2100万元[4] - 借款期限不超过12个月[4] - 借款年利率为2.10%[8] 交易情况 - 本次交易构成关联交易[3] - 本次交易不构成重大资产重组[5] 其他要点 - 陕西步森注册资本为20000万元[11] - 借款用途为补充资金流动性[15] - 借款无抵押及担保措施[15] - 2025年12月25日董事会通过借款议案[9] - 关联交易定价遵循公平、合理、公允原则[17]

会议信息 - 浙江步森服饰2025年12月25日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议[1] - 会议应出席委员3名，实际出席委员3名[1] 议案审议 - 会议以书面投票方式审议通过向参股公司借款暨关联交易议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 同意将借款议案提交公司第七届董事会第八次会议审议[1]

公司股票交易异常 - 公司股票连续3个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离12.74%，属于股票交易异常波动情形 [1] 公司被实施退市风险警示的原因 - 公司2024年度审计报告显示，公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条（一）的规定，即最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元 [1] - 根据上述规定，公司股票交易已被实施“退市风险警示” [1] 公司被继续实施其他风险警示的原因 - 公司存在“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形 [1] - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票将继续实施“其他风险警示” [1] 公司面临的潜在终止上市风险 - 若2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形，公司股票将被终止上市 [1]

公司股票交易异常波动 - 公司股票在2025年12月22日至24日连续3个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到12.74% 属于异常波动 [1] - 公司自查后表示前期披露信息无需更正或补充 近期经营及内外部经营环境无重大变化 [1] - 公司控股股东及实际控制人在此期间未买卖公司股票 也无应披露而未披露的重大事项 [1] 公司重大事项与经营状况 - 公司此前筹划的重大资产重组事项已经终止 [1] - 公司对参股公司的定向减资交易目前仍存在不确定性 [1] - 公司2024年度营业收入低于3亿元人民币 且净利润为负值 [1] 公司面临的退市风险 - 公司股票已被实施“退市风险警示”与“其他风险警示” [1] - 若公司2025年相关财务指标触及规定 公司股票将被终止上市 [1]

股票情况 - 2025年12月22 - 24日，公司股票收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离12.74%，属异常波动[5] - 公司股票被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”，若2025年指标触规定，将被终止上市[3][4] 经营事项 - 2025年9 - 12月筹划重大资产重组，因核心条款未达成一致已终止[3] - 2025年12月18日披露对参股公司定向减资暨关联交易公告，决策和审批不确定[3] 其他说明 - 公司近期经营及环境未变，无应披露未披露重大事项，控股股东未买卖股票[7][8]

公司治理 - 2025年12月15日股东大会通过取消监事会并修订章程议案[2] - 公司不再设监事会，董事会设一名职工董事[2] 人员变动 - 2025年12月23日职代会选举邓云为职工代表董事[2] - 邓云曾任正荣（广州）置业财务高级经理，现任公司财务经理[5]

核心观点 - 公司于2025年12月15日召开董事会，审议通过了多项重要议案，旨在优化资产结构、缓解资金压力并完善管理层，相关事项将提交2026年第一次临时股东大会审议 [1][10][11] 资产结构调整 - 公司拟对持股35%的参股公司陕西步森服饰智造有限公司进行定向减资4,900万元，减资后公司出资额由7,000万元降至2,100万元，持股比例由35%下降至约13.91% [1][23] - 本次减资对价为4,900万元，陕西步森将以现金支付，减资协议生效后3日内支付100%对价 [32] - 减资旨在规范对外投资管理、降低参股公司经营及资金往来风险，并有利于增加公司现金流、提高资金使用效率 [23][38] - 减资完成后，公司合并报表范围不会发生变化，交易对公司财务状况及经营成果不构成重大不利影响 [38] 资金状况与融资安排 - 公司因经营活动现金流较为紧缺，于2025年8月向关联方宝鸡方维同创企业管理合伙企业借款2,000万元，原借款年利率为5.00%，有效期2个月 [4][14] - 公司已申请并将该笔借款展期至2026年1月31日，同时获得利率优惠：若在2025年12月31日前偿还全部本息，则按年利率1%计息；否则仍按原年利率5%执行 [4][15] - 该借款展期及利率优惠议案在董事会审议时，关联董事杨智、刘锋、李红回避了表决 [6] 管理层变动 - 公司董事会审议通过聘任张敏女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [7][18] - 张敏女士1983年出生，拥有本科学历及工商管理硕士研究生在读背景，已取得董事会秘书资格证书，曾任广东省建筑科学研究集团股份有限公司证券部部长，现任公司财务总监、董事会秘书 [21] - 目前张敏女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [19][21] 公司治理与会议安排 - 公司定于2026年1月5日15:00召开2026年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [41][44][46] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2026年1月5日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [45][68] - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月24日 [47] - 会议将审议需提交股东大会的相关议案，并对中小投资者的表决进行单独计票 [50][51] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审议通过了关于借款展期及定向减资的关联交易议案，认为相关交易基于公司实际经营需要，遵循商业原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [74][76]