担保数据 - 2025年上半年对外担保实际发生额10,600.00万元[4] - 2025年6月30日担保余额83,643.48万元[4] - 2025年6月30日担保余额占净资产比例81.87%[4] 合规情况 - 不存在关联方占用资金情况[1] - 无担保债权逾期等相关风险情况[2] 制度保障 - 已建立完善对外担保风险控制制度[2]

增资减资计划 - 拟对德力玻璃增资19000万元，增资后注册资本从25000万元增至44000万元[2] - 拟对南京德力增资1000万元，增资后注册资本从500万元增至1500万元[5] - 拟对滁州德力增资7500万元，增资后注册资本从26731.910403万元增至34231.910403万元[9] - 拟对工业玻璃增资4500万元，增资后注册资本从3700万元增至8200万元[12] - 拟对德力药用玻璃有限公司减资4900万元，减资后注册资本由5000万元减至100万元[15] 子公司业绩 - 南京德力2024年12月31日资产总额46669.25万元，2025年6月30日为45167.99万元[5] - 南京德力2024年1 - 12月净利润96.81万元，2025年1 - 6月为25.32万元[5] - 滁州德力2024年营业收入15062.13万元，2025年1 - 6月为6726.07万元[10] - 滁州德力2024年净利润 - 1786.36万元，2025年1 - 6月为 - 959.51万元[10] - 德力药用玻璃有限公司2024年12月31日和2025年6月30日资产总额均为4997.54万元[17] - 德力药用玻璃有限公司2024年12月31日和2025年6月30日负债总额均为6.11万元[17] - 德力药用玻璃有限公司2024年1 - 12月利润总额为 - 0.11万元，净利润为 - 0.11万元[17] 公司整体业绩 - 公司2024年1 - 12月营业收入为10109.41，2025年1 - 6月为4180.53[14] - 公司2024年1 - 12月利润总额为973.41，2025年1 - 6月为 - 152.48[14] - 公司2024年1 - 12月净利润为973.41，2025年1 - 6月为 - 152.48[14] - 公司2024年负债总额为14512.95，2025年为16274.25[14] - 公司2024年银行贷款总额为2996.72（本金2995.00，利息1.72），2025年为2998.42（本金2995.00，利息3.42）[14] - 公司2024年流动负债总额为14441.93，2025年为16197.54[14] 公司架构 - 德力玻璃是公司围绕主业的对外投资平台[4] - 南京德力是公司为吸引国际贸易、研发设计人才设立的全资子公司[6]

资金占用制度 - 建立防控股股东及其关联方资金占用长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 公司与关联方关系 - 公司与控股股东及其关联方在人员等方面分开[3] - 不得为控股股东及其关联方提供财务资助[4] - 经营性资金往来严格履行审批和披露义务[5] 资产保护措施 - 发现控股股东侵占资产立即申请司法冻结其股份[8] - 经1/2以上独立董事提议并经董事会批准可冻结股份[9] 股东权利 - 单独或合并持股10%以上股东有权报告并提请开临时股东会[9] 资金占用处理 - 严格控制“以股抵债”或“以资抵债”实施条件[9] - 非经营性资金占用对责任人处分和处罚[10]

交易目的与限制 - 开展金融衍生品交易为防范价格、汇率波动风险，禁投机性交易[3] - 不得使用募集资金从事金融衍生品交易[16] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占比及金额超标准需股东会审议[8] - 预计任一交易日持最高合约价值占比及金额超标准需股东会审议[8] 管理职责 - 董事长负责金融衍生品全面管理，总经理负责具体业务监控指导[10] 额度管理 - 每年对未来12个月内交易范围、额度及期限合理预计并按程序审议，期限不超12个月[12] 风险管理 - 严禁未经审核或超越授权操作[14] - 建立持仓预警和交易止损机制[14] - 审计部门制定年度监督检查计划[15] - 针对各类金融衍生品或不同交易对手设定止损限额并严格执行[18]

突发事件管理原则 - 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合原则[3] 突发事件类别 - 突发事件包括治理、经营、环境、信息四类[4][5] 应急组织架构 - 成立应急领导小组，董事长任组长、董事会秘书任副组长[7] - 各部门、子公司及分支机构负责人是预警、预防工作第一负责人[10] 预警与处置 - 预警信息含类别、起始时间等，需及时汇报分析[11] - 发生突发事件，应急领导小组立即控制事态并启动应急措施[14] 不同类别处置措施 - 治理类突发事件需约见大股东、协助查处案件等[14] - 经营类突发事件必要时聘请中介审计、停止重大投资等[14] - 环境类突发事件要调查环境、调整经营策略等[15][16] - 信息类突发事件需联系媒体、澄清不实信息等[16] 后续工作 - 突发事件发生后要及时向证券监管等部门报送情况[18] 保障措施 - 公司各部门及子公司责任人要做好应急人力、物力、财力保障[20] - 值班电话及应急领导小组成员手机须畅通[20] - 应急领导小组有权召集人员处置突发事件[20] - 相关部门及子公司要做好物资保障[20] 宣传培训 - 公司要宣传应急知识并对相关人员培训[20] 责任制度 - 突发事件处置实行行政领导负责制和责任追究制[22] - 对突出贡献者公司给予表彰和奖励[22] - 对失职人员公司给予行政处分，构成犯罪移送司法[22] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责修订和解释，自审议通过生效[25]

股东会投票规则 - 审议特定事项股东会应通过网络为股东提供投票便利[2] - 同一股份重复投票以现场表决结果为准[3] - 公司应在股东会通知中明确网络投票相关事项[5] 投票时间与认证 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日交易时间[6] - 互联网投票系统投票时间为召开当日9：15至现场结束当日15：00[9] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[9] 投票结果认定 - 股东对总议案投票视为对除累积投票外其它议案表达相同意见[12] - 提供两种网络投票服务以第一次有效投票结果为准[12] 协议与生效 - 实施网络投票表决的股东会应提前三日与深圳证券信息签协议并提供股东资料[5] - 本细则自公司股东会审议通过之日起生效[16]

信息管理制度 - 制定外部信息使用人管理制度，明确信息范围[2] - 董事等涉密人员负有保密义务[2] - 应将外部单位相关人员作为内幕知情人登记[3] 信息报送要求 - 拒绝无依据的外部单位统计报表报送要求[3] - 报送内幕信息书面提醒保密，年报信息报送不早于业绩快报披露[3] 违规责任与制度实施 - 外部单位或个人违规致损应担责[4] - 制度由董事会解释修订，审议通过实施[5]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 会议召开前七天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划经董事会同意后还需股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案经董事会批准即可实施[7] 其他 - 下设工作组负责提供资料等工作[4] - 实施细则自董事会审议通过之日起执行[14]

内幕信息定义 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券价格有重大影响的未公开信息[5] - 1/3以上董事变动或无法履职属于内幕信息范围[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化属于内幕信息[6][7] 制度流程 - 公司内幕信息登记备案基本流程涉及多环节[10] - 内幕信息知情人档案登记备案材料至少保存三年[12] 知情人规定 - 内幕信息依法公开前，知情人及其关系人不得买卖公司股票及衍生品种[14] - 知情人买卖公司股份及其衍生品种应于2个交易日内申报相关内容[14] - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任[16] - 公司董事等应控制内幕信息知情范围，不得在内部非相关人员间传播[17] - 向大股东、实控人以外内幕信息知情人员提供未公开信息前应签保密协议[18] 违规处理 - 违反内幕信息制度的，公司董事会将视情节处罚责任人，追究法律责任[19] 其他 - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[20] - 制度解释权归公司董事会[21] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[22] - 公司需填写内幕信息知情人登记表并承诺资料真实准确完整[23]

担保金额限制 - 公司提供担保金额不超被担保人近六月经审计净资产50%[4] 审批要求 - 单笔担保超公司近一期经审计净资产10％须股东会审批[7] - 对外担保总额达或超近一期经审计净资产50％后担保须股东会审批[7] - 为资产负债率超70％的对象担保须股东会审批[7] - 对外担保总额达或超近一期经审计总资产30％后担保须股东会审批[7] - 一年内向他人提供担保超近一期经审计总资产30%须股东会审批[7] - 董事会审议对外担保须全体成员三分之二以上（含）同意[8] 担保范围 - 公司提供担保限于境内银行流动资金借款等[5] 反担保标的 - 被担保人提供反担保标的限于银行存单等[6] 管理规定 - 公司对外担保统一管理，控股子公司适用规定[13]