公司信息 - 公司证券代码为002571，简称为德力股份[1] 人事提名 - 公司提名刘永伟为第五届董事会独立董事候选人[2] - 刘永伟未取得资格证，承诺参加培训获取[2] 任职合规 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合规定[6][7][8]

监事会会议 - 2023年度监事会召开6次会议[3] - 各次会议审议通过多项议案，如年报、季报等[3][6][7][8][9] 监督评价 - 监事会认为董事会等决策程序合法，人员履职尽责[10] - 未发现内幕交易事项[12] 财务审计 - 2019年度财务报表获标准无保留意见审计报告[10]

业绩总结 - 2023年公司整体产销率为101.61%，销售收入13.29亿元，同比增长18.25%[3] - 2023年外贸出口收入3.33亿元，同比增长25.06%[3] - 2023年入库产能21.68万吨，同比增长13.93%[3] - 2023年巴基斯坦子公司因卢比汇率贬值发生较大汇兑损失，滁州子公司上半年亏损[8] 未来展望 - 2024年窑炉总出料量将突破60万吨，同比2023年实际产能增幅翻番以上[11] - 2024年日用玻璃板块产能将首次突破40万吨，同比增幅50%以上[12] - 2024年入库产能同比增幅将超100%[12] - 2024年日用玻璃板块吨玻璃成本同比下降不低于10%[12] - 2024年日用玻璃板块各子公司产销率不低于100%[12] - 2024年公司营收目标突破25亿，毛利突破4亿[12] - 2024年具有生产产能的独立法人子公司主体将达六个[15] 其他新策略 - 2024年公司将按产品门类形成日用玻璃、光伏玻璃两大板块[15] - 2024年公司后期将按生产区域形成中国境内、境外两大区域[15] - 2024年总部财务等板块要提升对子公司对口部门的管理与指导职能[15] - 2024年除光伏板块外，其余子公司实行财务等体系统一归口管理[15] - 2024年公司要以创新提高效率、降低成本，围绕入库、收入、利润三大核心目标[16] - 2024年费用部门可通过管理和流程创新降低管理和人力成本[16] - 2024年采购和招标部门可扩大招标范围等降低采购成本[16] - 2024年装备研发部门可加快设备自动化改造降低成本和提升效率[16] - 2024年德力人要有“担当”完成任务目标[17]

公司提名 - 德力股份（002571）第四届董事会提名高利芳为第五届董事会独立董事候选人[1][2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明时间 - 提名人声明于2024年4月7日作出[9]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均全票赞成[1] - 2023年各次董事会会议多项议案均全票通过[2][3][4][5][6] 其他情况 - 报告期内独立董事现场调查累计16天[10] - 报告期内提名和薪酬委员会各召开1次会议[14]

融资额度 - 公司及子（孙）公司2024年度拟申请最高不超25亿元融资额度[2][36][39] 担保情况 - 公司为6家子（孙）公司申请授信融资提供总额不超17亿元担保[5] - 对资产负债率不超70%的子（孙）公司申请融资担保不超13亿元[5] - 对资产负债率超70%的子（孙）公司申请融资担保不超4亿元[5] - 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司拟担保1亿元[6] - 德力玻璃（重庆）有限公司拟担保2亿元[6] - 德力药用玻璃有限公司拟担保2亿元[6] - 蚌埠德力光能材料有限公司拟担保10亿元[6] - 安徽德力工业玻璃有限公司拟担保1亿元[6] - 德力 - JW玻璃器皿有限公司拟担保1亿元[6] - 截至目前，公司及子公司累计经审批对外担保总额度为30.064419亿元[35] - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内子公司担保）为2.1亿元，占上市公司年经审计净资产比例17.13%[35] - 截至2023年12月31日，公司为合并报表范围内子（孙）公司及子（孙）公司之间担保余额为5.9307亿元，占公司2023年经审计净资产43.98%[35] 子公司情况 - 德力 -JW 玻璃器皿有限公司注册资本18亿卢比，德力玻璃持有其65%股权[31] - 截至2023年12月31日，德力 -JW 总资产27,878.11万元，总负债27,277.62万元，资产负债率97.85%，净资产600.49万元，2023年度净利润 -6,696.38万元[31] 其他 - 担保事项有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止[36] - 董事会、监事会、独立董事均同意2024年度融资额度暨担保议案[36][37][38][39] - 申请授信额度及抵押、提供担保事项不构成关联交易和重大资产重组[36]

融资相关 - 公司2024年度拟综合融资额度总额不超25亿元[2] - 控股股东及董事拟为融资额度提供不超25亿元担保[4] - 施卫东已为公司及子公司融资提供担保金额11.8585亿元[9] 股权结构 - 施卫东持有公司股份12415.935万股，占总股本31.67%[5] - 俞乐直接持有公司40万股股份，间接持有54万股股份[5] - 张达直接持有公司30万股股份，间接持有63万股股份[6] - 程英岭间接持有公司30万股股份[6] - 黄小峰间接持有公司24万股股份[7] 会议决议 - 第四届董事会第二十二次会议审议通过相关议案[11] - 第四届监事会第十八次会议审议通过相关议案[13]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事辞职与补选 - 提前解除职务应披露理由依据[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10][11] - 辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[10] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[14] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[17] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作不少于十五日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] 独立董事述职与会议 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[21] - 公司应召开专门会议，特定事项需审议[23] - 专门会议提前三日通知，特殊情况可不受限[23] - 需半数以上独立董事出席，决议全体过半数通过[24] - 表决方式为书面表决，可多种形式[24] 董事会对委员会建议处理 - 未采纳或未完全采纳应记载意见理由并披露[18][25] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[30] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[30] 制度生效与废止 - 本制度经股东大会批准生效，原制度废止[31] 公司对独立董事支持 - 指定部门人员协助履职[26] - 保障知情权，定期通报运营情况[26] - 按规定提供会议资料[26] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 履职受阻可向监管报告[28] - 承担聘请专业机构等费用[28] - 津贴标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[28]

独立董事候选人情况 - 刘永伟为公司5届董事会独立董事候选人，未取得资格证书，承诺参加培训获取[1] 独立性声明 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[4] - 本人与公司及其关联方无重大业务往来[4] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[4][5] 任职限制情况 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6]

独立董事任职资格 - 声明人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[3] 独立性相关情况 - 本人及亲属不在公司及其附属企业任职[3] - 本人及亲属不在大股东任职[4] - 本人不为公司提供财务等服务，无重大业务往来[5] 合规情况 - 近十二个月无禁止情形，未被采取禁入措施[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6]