公司控制权变更 - 公司控股股东及实际控制人施卫东与新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业签署合作协议书及表决权放弃协议 [1] - 新疆兵新建合伙拟参与公司本次发行 并以发行成功为前提取得公司实际控制权 [1] - 施卫东放弃其持有的公司全部股份对应的全部非财产性权利 包括提案权 表决权和召集权 [1] - 本次权益变动不触及要约收购 交易完成后公司控股股东将变更为新疆兵新建合伙 实际控制人将变更为第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心 [1] 公司股份发行 - 新疆兵新建合伙拟参与上市公司本次发行 [1] - 施卫东放弃的弃权股份包括本次发行前已持有的股份和本次发行后通过各种途径新增的股份 [1] 相关市场动态 - 全球白银正空运往英国套利 出租白银年化利率飙升到35% [1] - 白银市场背后是一场史诗级逼空 [1]

公司治理动态 - 德力股份于2025年10月15日晚间发布公告，宣布召开了第五届第十次董事会会议 [1] - 会议地点位于公司1楼会议室 [1] - 会议审议了包括《关于公司未来三年股东回报规划的议案》在内的文件 [1] 行业市场热点 - 白银租赁市场出现高收益套利机会，年化利率已飙升至35% [1] - 全球白银正被空运至英国进行套利操作 [1] - 市场分析认为，这一现象背后是一场史诗级的逼空行情 [1]

交易核心内容 - 公司与新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股票认购协议 [1] - 公司拟向特定对象发行股票 新疆兵新建合伙拟通过认购股份取得公司控制权 [1] - 本次发行完成后 新疆兵新建合伙预计最高持有公司117,585,200股股份 不超过本次发行前公司总股本的30% [1] 控制权变更安排 - 施卫东与新疆兵新建合伙签署合作协议书及表决权放弃协议 [1] - 以本次发行成功为前提 施卫东拟放弃其持有的上市公司全部股份对应的表决权 [1] - 交易完成后 上市公司控股股东变更为新疆兵新建合伙 实际控制人变更为第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心 [1] 股票复牌信息 - 经向深圳证券交易所申请 公司股票自2025年10月16日开市起复牌 [1]

公司融资计划 - 德力股份拟定增募集资金总额不超过人民币71,962.15万元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款 [1] - 本次发行对象为新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙) [1] - 发行对象以人民币现金方式认购本次发行的全部股票 [1]

公司融资计划 - 德力股份第五届董事会第十次会议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案 [1] - 新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业（有限合伙）作为此次发行的认购对象 [1] 认购方承诺条款 - 认购对象承诺在本次发行定价基准日前6个月内未减持所持公司股票 [1] - 自承诺函出具之日至本次发行完成后6个月内，认购对象不以任何方式减持公司股份且无减持计划 [1] - 自定价基准日至本次发行股份上市之日起18个月内，认购对象不减持本次认购的公司股份 [1] - 若违反承诺减持，减持所得收益将全部归德力股份所有 [1] 事件影响 - 新疆兵新建的承诺为德力股份本次A股定向发行提供了一定稳定性 [1] - 此次承诺有助于公司顺利推进相关融资计划 [1]

公司融资计划 - 德力股份计划以每股6.12元的价格向特定对象新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业（有限合伙）定向发行股票 [1] - 本次非公开发行股票数量不超过1.18亿股 [1] - 预计募集资金总额不超过7.2亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金或偿还银行贷款 [1]

公司控制权变更 - 德力股份拟向特定对象新疆兵新建合伙发行股票 新疆兵新建合伙预计最高将持有公司1.18亿股股份 不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 原实际控制人施卫东拟放弃其持有的全部股份对应的表决权 放弃期限为自新股登记完成之日起36个月 并计划在18个月内调整持股结构以确保新疆兵新建合伙取得第一大股东地位 [2] - 交易完成后 上市公司控股股东变更为新疆兵新建合伙 实际控制人变更为第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心 [3] 交易核心安排 - 施卫东表决权放弃期限届满后 若其持股比例低于新疆兵新建合伙持股比例不足15% 则放弃期限将延长至后者持股比例高于前者超过15%之日止 [2] - 在表决权放弃期限内 施卫东无条件且不可撤销地放弃弃权股份对应的全部非财产性权利 包括提案权 表决权和召集权等 且不得委托第三方行使 [2] - 公司股票自2025年10月16日开市起复牌 [3]

融资与股权变动 - 公司拟以每股6.12元价格向新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业发行不超过1.18亿股股票 [1] - 本次募集资金总额不超过7.2亿元 扣除发行费用后全部用于补充流动资金或偿还银行贷款 [1] - 公司实际控制人施卫东拟放弃其持有的公司全部股份对应的表决权 [1] 控制权变更 - 交易完成后 新疆兵新建合伙将成为公司控股股东 [1] - 公司实际控制人变更为第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心 [1] - 公司股票自2025年10月16日开市起复牌 [1]

相关事项的书面审核意见 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会审计委员会 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公 司向特定对象发行股票的条件和资格。 二、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的意见 公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司本次发行的方案合理、切实 可行，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律法规、深圳证券交易所业 务规则及《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》的有关规定，安徽德力日用 玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 (以下简称"本次发行")的相关文件后 ...

交易核心 - 公司拟向特定对象新疆兵新建合伙发行股票 该对象预计最高持股1.18亿股 不超过发行前总股本的30% [1] - 交易完成后 公司控股股东将变更为新疆兵新建合伙 实际控制人变更为第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心 [3] - 公司股票自2025年10月16日开市起复牌 [3] 控制权安排 - 原实际控制人施卫东拟放弃其持有的全部股份对应的表决权 放弃期限为36个月 并可根据持股比例差延长 [2] - 施卫东放弃的表决权包括提案权 表决权 召集权等全部非财产性权利 且不可撤销 不可委托 [2] - 在股票登记完成起18个月内 施卫东拟通过多种方式减持 使其合计持股比例低于新疆兵新建合伙 以确保后者取得第一大股东地位 [2]