融资与担保 - 公司2025年度拟综合融资额度不超25亿元[2] - 控股股东及董事拟为融资提供不超25亿担保[4] - 年初至披露日施卫东已为融资担保9.3385亿元[9] 股权结构 - 施卫东持股12415.935万股，占比31.67%[5] - 俞乐直接持股40万股，间接持股54万股[5] - 张达直接持股30万股，间接持股63万股[6] 会议决议 - 第五届董事会第六次会议通过担保议案[11] - 第五届监事会第五次会议通过担保议案[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] - 续聘事项需提交2024年度股东大会审议[14][15] 审计费用 - 2025年度财务审计费用80万元，内控审计费用10万元，合计90万元[2][14][15] 天职国际情况 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[4]

业绩说明会安排 - 2025年4月29日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 参会人员与问题征集 - 董事长施卫东、总经理俞乐等参加[1] - 提前征集问题，2025年4月28日17:00前可提交[1] - 业绩说明会上交流投资者普遍关注问题[1]

业绩相关 - 2024年公司保持核心竞争力，海外渠道发力，但面临市场低迷、成本攀升、盈利空间收窄局面[9] 数据相关 - 纳入评价范围单位的合并资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，合并营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[6] - 外贸出口占据公司销售份额35%以上[10] 未来展望 - 2025年将实施“以外供外、以外养外”战略[10] 制度与流程 - 2023年8月4日修订《公司章程》中利润分配相关内容[9] - 2023年10月27日新增《安徽德力日用玻璃股份有限公司金融衍生品投资管理制度》[9] - 2024年规范创新项目立项流程，严格执行科技创新管理制度[21] - 公司制定固定资产和存货管理制度，严格控制资产采购、保管等程序[22] - 2024年度实行全面预算管理，建立涵盖多环节的管理体系[23] - 2024年度实行合同多环节管理制度，优化合同审批流程[24] 融资与担保 - 第四届董事会第二十二次会议同意公司及子（孙）公司2024年度申请最高不超25亿元融资额度[22] - 公司为子（孙）公司2024年度申请授信融资提供总额不超17亿元的担保[22] 会议情况 - 2024年公司召开股东大会2次，审议20余项议案[11] - 2024年董事会召开会议5次，涉及议案20余项[12][13] - 2024年监事会召开会议4次，审议20余项议案[13] 人才与审计 - 2024年加大各类人才团队储备，新增高层次人才管理制度[16] - 公司审计部配备3名专职审计人员[16] 采购与销售 - 2024年度加强采购价格审核检查力度，扩大采购渠道，发展新供应商[19] - 公司制定销售标准流程，明确各环节职责权限，促进应收账款回收[20][21] 内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[32] - 若公司税前利润较上年度变动幅度在30%以内，财务报告内部控制重大缺陷为错报≥税前利润的5%，重要缺陷为税前利润的2%≤错报＜税前利润的5%，一般缺陷为错报＜税前利润的2%[30] - 若不满足上述条件，财务报告内部控制重大缺陷为错报≥500万元，重要缺陷为200万元≤错报＜500万元，一般缺陷为错报＜200万元[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷为直接损失金额﹥资产总额的0.5%，重要缺陷为资产总额的0.2%﹤直接损失金额≤资产总额的0.5%，一般缺陷为直接损失金额≤资产总额的0.2%[32] 其他管理 - 公司建立对外投资授权和审核批准制度，加强对外投资各环节控制及内部审计[25] - 公司对控股子公司全面监督管理，建立相关制度并进行对口管理[25] - 公司募集资金按约定计划使用，变更项目履行审批及信息披露手续[26] - 2024年度公司不存在通过关联交易损害上市公司利益的情形[25] - 2024年度公司未发生信息披露重大过错、或重大信息提前泄露的情况[27] - 2024年度公司无其他可能影响投资者的内部控制重大信息[33] - 公司已按要求在重大方面保持有效内部控制[34]

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 3 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 4 议案一 董事会 2024 年度工作报告 各位股东： 董事会 2024 年度工作报告详见公司 2024 年度报告第三节"管理层讨论与分析" 部分。 公司第五届董事会第六次会议已审议通过。现提请各股东予以审议。 议案二 监事会 2024 年度工作报告 各位股东： 现将公司 2024 年度监事会工作报告如下，请审议。 2024 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法 规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了 公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： （一）、2024 年 4 月 12 日公司召开第四届监事会第十八次会议，本次会议由 监事会主席肖体喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的 方式逐项表决通过了以下议案： 1、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 3、 ...

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月16日14:30召开2024年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 登记时间为2025年5月12日9:00至15:00前[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为"362571"，投票简称为"德力投票"[15] 议案信息 - 会议审议《董事会2024年度工作报告》等11项议案[5] - 提案包括2024年度财务决算等报告[20] - 涉及公司及子（孙）公司2025年度融资额度及担保议案[20]

股东大会时间 - 2025年5月16日14:30召开2024年度现场股东大会[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00至15:00前[7] 投票信息 - 投票代码为"362571"，投票简称为"德力投票"[14] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×3[14] - 选举监事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×2[15] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[16] 提案内容 - 股东大会提案涉及11项报告及议案[19] - 包括2024年度财务决算等报告及2025年度相关议案[19]

业绩目标 - 2025年营业收入目标185,809.58万元，净利润目标2,126.97万元[4] 2024年业绩 - 归属于母公司股东净利润 - 173,168,462.52元，母公司净利润15,410,243.75元[5] - 提取法定盈余公积金44,651,604.92元，期末未分配利润42,864,149.46元[6] 财务安排 - 2025年申请最高25亿融资额度，公司为子（孙）公司担保不超19亿[7] - 2025年财务审计费80万，内控审计费10万，合计90万[8] 担保情况 - 控股股东及董事为融资提供不超25亿无偿担保[9][10] 合规情况 - 2024年资产减值准备计提、会计政策及估计变更均合规[12][14][16]

业绩数据 - 2024年度归母净利润-1.7316846252亿元，母公司净利润0.1541024375亿元[4] - 2024年度提取法定盈余公积金0.04465160492亿元，期末未分配利润0.04286414946亿元[4] - 2024年未进行证券投资[14] 担保融资 - 控股股东施卫东提供11.5085亿元连带责任担保[6] - 2025年公司及子（孙）公司申请不超25亿元融资额度，公司担保不超19亿元[9] 费用支出 - 2025年度财务审计费80万元，内控审计费10万元，合计90万元[10] 未来规划 - 2025年拟在埃及投资建生产基地，完成总部燃煤窑炉清洁能源替代改造[4] 业务决策 - 开展商品期货套期保值业务，制度合规获独立董事同意[16][17]

业绩目标 - 2025年公司营业收入目标为185,809.58万元，净利润目标为2,126.97万元[6] 2024年业绩 - 归属于母公司股东的净利润 -173,168,462.52元，母公司净利润15,410,243.75元，资本公积903,773,944.85元[7] - 提取法定盈余公积金44,651,604.92元，期末未分配利润42,864,149.46元[7] - 2024年度不进行利润分配及分红派息[7] 财务安排 - 2025年度申请最高25亿元融资额度，公司为子（孙）公司提供不超19亿元担保[10] - 2025年度财务审计费用80万元，内控审计费用10万元，合计90万元[12] - 控股股东、董事为融资提供不超25亿元无偿担保[14] 业务决策 - 开展商品期货套期保值业务，最高保证金额度不超0.3亿元或等值外币，最高合约价值不超1亿元或等值外币，授权期限12个月[20] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][10][11][12][15][17][18][19][20][21] - 《关于2025年度控股股东等融资担保议案》3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避[14]