公司业绩预告 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为-22,000万元至-17,000万元 [1] - 预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,300万元至-14,300万元 [1] 业绩变动主要原因 - 全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司受计提折旧、资产减值、财务费用及人员薪酬支出等影响，报告期预计亏损近14,500.00万元 [1] - 因国家清洁能源生产替代要求，对原燃煤窑炉改造为天然气窑炉，部分未到期燃煤窑炉拆除产生损失近2,500万元 [1] - 根据产线规划，对闲置固定资产计提减值约800.00万元 [1] - 因终止原药用玻璃项目及北海项目，对筹建期支出计提减值约700.00万元 [1] - 为应对市场需求变化进行产品升级调整，对长库龄产品计提存货跌价，净增加额约1,000.00万元 [1] - 确认持有的小比例非主营业务股权公司的公允价值变动损失约1,000.00万元，该损失属于非经常性损益 [1] 行业与市场环境 - 光伏行业面临结构性供需矛盾、国际贸易环境等多重因素影响 [1] - 日用玻璃器皿行业市场竞争加剧，市场需求呈现多样性变化 [1]

2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 （1）以区间数进行业绩预告的 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2026-004 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2、根据国家相关部委对清洁能源生产替代的要求，公司对原燃煤窑炉改造 为天然气窑炉，报告期内因部分燃煤窑炉炉龄未到期而发生拆除损失近2,500万 元；根据公司产线规划，对闲置固定资产计提减值约800.00万元； 3、报告期内根据公司发展规划，对原药用玻璃项目、北海项目终止，对筹 建期发生的支出计提减值约700.00万元； 4、受行业市场竞争加剧的影响，结合以往以及未来市场对日用玻璃器皿需 求变化的多样性，公司对产品的品相、产品结构进行升级调整，对不适用于未 来市场需求的长库龄产品进行充分的减值计提，报告期内按照会计准则规定存 货跌价净增加额约1,000.00万元； 5、报告期内确认公司持有的小比例非主营业务股权公司的公允价值变动损 失约1,0 ...

公司股东股份质押动态 - 公司持股5%以上股东杭州锦江集团有限公司因融资需要，曾将其持有的公司21,886,450股股份质押给华夏银行股份有限公司杭州分行 [2] - 该笔质押已于2026年1月16日办理完成解除质押手续 [2]

股权质押 - 2024年11月19日锦江集团将2188.645万股公司股份续期质押给华夏银行杭州分行[2] - 2026年1月16日上述质押办理了解除质押手续[2] 股权情况 - 锦江集团持股4138.645万股，持股比例10.56%[3] - 变动前质押2188.645万股，变动后为0[3] - 未质押股份4138.645万股，占比100%[3]

股权结构 - 上市公司向翼元航空发行股份不超过117,585,200股[11] - 翼元航空出资额为5000万元，王天重、徐庆华合计持有75%股权[12][16] - 截至2025年12月23日，施卫东持有德力股份124,159,350股股份，占总股本的31.68%[67][70][77] - 施卫东累计质押49,000,000股股份，占总股本的12.50%[77] 公司业绩 - 辽宁华天航空科技股份有限公司2024年度营业收入约1.9亿元，2025年1 - 9月约7790万元[22][81] - 青岛智启云计算有限公司2024年度营业收入为0万元，2025年1 - 9月营业收入为40万元[23] - 青岛科瀚大数据科技合伙企业（有限合伙）2024年度和2025年1 - 9月营业收入均为0万元[23] 未来展望 - 本次发行完成36个月后，不排除与合作方开展钛产业布局的可能性[85][86] - 截至报告签署日，未来12个月无改变上市公司主营业务等重大调整计划[85][86] - 截至报告签署日，未来12个月无修改上市公司章程条款等计划[88][89][90] 权益变动 - 本次发行募集资金将缓解公司资金压力，优化资本结构，提高抗风险能力[35] - 信息披露义务人拟现金认购不超过117,585,200股，占发行后总股本23.08%[46] - 施卫东将无条件、不可撤销放弃全部股份表决权36个月[46] - 表决权放弃期限内施卫东及其关联方等不得谋求控制权[47] - 36个月内施卫东减持使信息披露义务人持股比其高不低于7%[47] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过88,541.66万元，发行价格为7.53元/股[50] - 乙方认购的股份自上市之日起18个月内不转让[52] 协议承诺 - 施卫东承诺上市公司原有业务2026 - 2028年每年经审计经营活动现金流量净额不为负，2026 - 2028年日用玻璃业务板块净利润累计不低于4000万元[63] - 若上市公司原有业务出现特定情形，施卫东应向辽宁翼元航空科技有限公司现金补偿[64] - 目前上市公司董事会席位为9名，发行完成后施卫东应配合改组董事会[65] 其他情况 - 截至报告签署日，信息披露义务人及其相关人员最近5年无不良记录[26][28] - 截至报告签署日，翼元航空及其相关方不存在相关持股情况[29][30] - 信息披露义务人与施卫东不构成一致行动关系[32][33][34] - 本次权益变动已履行多项程序并获批准，尚需经深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复[41][43][45] - 本次权益变动资金源于自有或自筹，除计划用并购贷款需质押股份外无其他质押融资[82] - 本次权益变动对上市公司独立性未产生不利影响，信息披露义务人承诺保持其独立[93] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人及其关联方与上市公司无相关交易[104][106][107] - 信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前六个月内未买卖上市公司股票[111][112] - 信息披露义务人承诺本报告书无虚假记载等，承担法律责任[117] - 上市公司股票买卖不存在《收购办法》第六条规定的情形，已提供相关文件[126]

信息披露 - 2026年1月13日披露详式权益变动报告书及核查意见[1] - 1月15日发布公告更正部分内容，涉股份权利限制和资金来源[5][7] 未来策略 - 强化信息披露审核，提高披露质量[5]

公司控制权变更 - 辽宁翼元航空科技有限公司以现金方式认购德力股份发行的不超过1.18亿股股份，占发行完成后公司总股本的23.08% [1] - 本次权益变动前，翼元航空持股比例为0.00% [1] - 原控股股东施卫东在本次发行完成后将无条件且不可撤销地放弃其持有的全部上市公司股份的表决权 [1] - 上述安排使得辽宁翼元航空科技有限公司将成为公司控股股东，王天重、徐庆华将成为公司新的实际控制人 [1] 交易进程与承诺 - 本次权益变动尚需经深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册的批复 [1] - 信息披露义务人承诺在本次权益变动完成后18个月内不转让所获股份 [1] - 信息披露义务人未来12个月内拟继续增持公司股份，无处置计划 [1]

发行与权益变动 - 上市公司向翼元航空发行股份不超117,585,200股[6] - 翼元航空现金认购股份，施卫东放弃表决权，将成控股股东[6] - 发行已通过董事会及股东会审议，尚需深交所审核及证监会批复[12] - 若未完成发行，合作终止，表决权放弃安排自始无效[13] - 翼元航空认购股份有18个月限售期[26] 公司现状 - 上市公司成品库存高位，负债率较高[16] - 华天股份2024年度营收约1.9亿元，2025年1 - 9月约7790万元[29][52] - 截至2025年9月30日，华天股份总资产约5.1亿元、净资产4.6亿元[29][52] 资金与股权结构 - 发行募集资金缓解资金压力，优化资本结构[16] - 翼元航空注册资本5000万元[21] - 王天重、徐庆华、中新绿能分别占股38%、37%、25%[23] - 王天重与徐庆华合计持有75%股权，为共同实际控制人[25] 相关协议与时间 - 《一致行动协议之补充协议》有效期至股份发行结束满36个月[26] - 2025年12月23日，翼元航空股东会等审议通过权益变动事项[54] - 2025年12月23日，公司与施卫东签署相关协议[56][57] - 2026年1月12日，上市公司股东会审议通过发行股票事项[57] 未来展望 - 截至核查意见签署日，暂无未来12个月改变主营业务或重大调整计划[60] - 发行完成36个月后不排除开展钛产业布局[60][61] 人员与治理 - 发行完成后，董事会席位调整为7名，各方提名相应董事[62] - 发行完成后，总经理等由公司提名，施卫东提名部分人员[62] 合规与承诺 - 信息披露义务人最近五年诚信良好，具备收购主体资格[32][36] - 各方出具保持独立性、避免同业竞争等承诺函[68][78][79][80][81] 其他 - 施卫东持有124,159,350股，占总股本31.68%，累计质押49,000,000股[47][49] - 表决权放弃期限36个月，若施卫东持股低于一定比例则延长[45] - 信息披露义务人拟认购金额不超88,541.66万元，资金为自有或自筹[51]

公司控制权变更 - 公司实际控制人施卫东拟在向特定对象发行股票完成后，放弃其持有的全部124,159,350股股份对应的表决权 [1] - 本次权益变动以辽宁翼元航空科技有限公司认购公司发行股份为前提 [1] - 发行完成后，施卫东持股比例将由31.68%下降至24.37%，表决权比例降至0% [1] 交易具体安排 - 表决权放弃期限自翼元航空取得股份登记完成之日起36个月 [1] - 在此期间，施卫东不得以任何形式增持公司股份或谋求控制权 [1]

业绩数据 - 辽宁华天航空科技股份有限公司2024年度营业收入约1.9亿元，2025年1 - 9月约7790万元，截至2025年9月30日总资产约5.1亿元、净资产4.6亿元，未分配利润约2.05亿元[22] - 青岛智启云计算有限公司2024年度营业收入为0万元，2025年1 - 9月为40万元，截至2025年9月30日总资产为1649.17万元[23] - 青岛科瀚大数据科技合伙企业2024年度营业收入为0万元，2025年1 - 9月为0万元，截至2025年9月30日总资产为1851.22万元[23] 股权结构 - 王天重、徐庆华合计持有翼元航空75%股权[16] - 中新绿能股权结构：李志民认缴825万元，出资比例55.00%；刘廷建认缴450万元，出资比例30.00%；何百通认缴225万元，出资比例15.00%[18] - 施卫东现有持股124,159,350股，本次权益变动前持股比例31.68%，变动后持股比例24.37%，表决权比例0.00%[48] 权益变动 - 上市公司向翼元航空发行股份不超过117,585,200股，占发行完成后总股本23.08%[11][46] - 2025年12月23日，翼元航空股东会、上市公司董事会审议通过权益变动相关事项，信息披露义务人与上市公司、施卫东签署相关协议[41][42][43] - 2026年1月12日，上市公司临时股东会审议通过向特定对象发行股票事项[43] 资金与价格 - 翼元航空出资额为人民币5000万元[12] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过88,541.66万元，认购价格为7.53元/股[50][51] - 本次权益变动资金来源为合法自有或自筹资金[81] 承诺事项 - 乙方承诺2026 - 2028年上市公司原有业务每年年度经审计经营活动产生的现金流量净额不得为负数[63] - 乙方承诺2026 - 2028年日用玻璃业务板块净利润累计不低于4000万元[63] - 信息披露义务人承诺在本次权益变动完成后18个月内不转让获配股份，送红股等增加股份也遵守此限售安排[77] 未来展望 - 本次发行完成36个月后，不排除与合作方开展钛产业布局[85][86] - 截至报告签署日，公司暂无未来12个月改变主营业务、调整资产和业务、修改章程等重大计划[85][86][88][89][90][91] 公司治理 - 本次发行完成后，董事会席位调整为7名，信息披露义务人提名3名非独立董事和2名独立董事，施卫东提名1名非独立董事和1名独立董事[87] - 本次发行完成后，总经理、财务总监、董事会秘书由信息披露义务人提名，施卫东提名1名常务副总经理及1名财务副总监[87] 合规情况 - 信息披露义务人出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》[93][103] - 截至报告签署日前24个月，除本次权益变动外，信息披露义务人及其关联方与上市公司无关联交易[104] - 本次收购需取得批准，取得上市公司发行的新股尚需经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复[126]