公司人事变动 - 万安科技董事会提名并同意聘任斯陈锋为公司副总经理 [1] 行业动态 - 中国无人驾驶"军团"正在"武装"阿布扎比 [1]

募集资金情况 - 向特定对象发行39,405,551股A股，募集资金总额410,999,896.93元[1] - 净额404,183,934.10元[1] 项目投资情况 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目总投资16,329.00万元，拟用募集资金9,118.81万元[3] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目总投资84,642.00万元，拟用募集资金26,046.88万元[4] 项目进展与资金安排 - “新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”2025年末达预定可使用状态[8] - 该项目募集资金节余2,848.97万元拟用于永久补充流动资金[10][13] 审批与核查 - 公司董事会和审计委员会已审议通过相关议案，待股东会审议[18] - 国信证券发表核查意见，保荐代表人为章旗凯、李秋实[20]

融资情况 - 公司向特定对象发行39,405,551股，发行价10.43元/股，募资410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[2] 项目投资 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目总投资16,329.00万元，募资投入9,118.81万元[5] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目总投资84,642.00万元，募资投入26,046.88万元[5] - 补充流动资金项目总投资10,000.00万元，募资投入5,252.70万元[5] 项目进展 - 截至2025年末，新能源汽车底盘铝合金轻量化项目累计投入20,517.84万元，预计待支付2,816.08万元，结余2,712.96万元[6] 资金处理 - 新能源汽车底盘铝合金轻量化项目节余募资2,848.97万元，拟用于永久补充流动资金[9] - 董事会等各方同意募投项目结项及资金处理[12][13]

人事变动 - 公司于2026年1月30日召开会议，审议通过聘任斯陈锋为副总经理[2] - 斯陈锋任期自会议通过至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 斯陈锋1978年出生，本科学历，历任多职，现任职副总经理[4] - 斯陈锋通过2025年员工持股计划持股，股份未解锁[4] - 斯陈锋与大股东无关联，无不得担任高管情形[4]

子公司信息 - 公司拟注销合肥万安和北京万晟，均通过安徽万安间接持股72.01%[3] - 合肥万安注册资本2500万元，2021年3月3日成立[5] - 北京万晟注册资本1500万元，2022年8月18日成立[7] 财务数据 - 合肥万安2025年末总资产3549.82万元，净资产3068.98万元等[7] - 北京万晟2025年末总资产5369.67万元，净资产1820.74万元等[9] 决策原因与影响 - 因客户战略调整，将两子公司业务并入安徽万安[10] - 注销后两子公司不再纳入合并报表，无不利影响[10]

业绩数据 - 2024 - 2025年公司总资产从44398.98万元降至42214.76万元，净资产从23932.53万元增至26247.31万元[6] - 2024 - 2025年公司营业收入从30310.90万元增至35358.05万元，净利润从839.17万元增至2276.05万元[6] - 浙江奕隆2025年底总资产17614.09万元，净资产15225.22万元，净利润 - 103.35万元[10] 股权交易 - 2026年1月30日公司与多方签订减资协议，江苏奕隆回购公司持有的4.4125%股权，对价3022.5625万元[2] - 江苏奕隆C轮投资后估值6.85亿元，本次交易以此计算回购对价[11] - 万安科技、保隆科技、凯晟动力股权回购按江苏奕隆6.85亿估值计算价款[12] - 嘉兴创荣、嘉兴创永部分股权按年化单利6%算收益回报，部分按6.85亿估值算回购价款[13] 公司变更 - 江苏奕隆定向减资前注册资本5840.8862万元，拟减840.8862万元，减后为5000万元[12] - 减资后浙江奕隆机电认缴和实缴出资3400万元，持股68%[13] - 减资后嘉兴群科荟科技认缴和实缴出资1600万元，持股32%[13] 业务相关 - 江苏奕隆主要从事汽车电控制动系统电磁阀和HCU研发、生产和销售[15] - 江苏奕隆回购股权价款将投资至浙江奕隆，业务逐步转移[15] 其他 - 公司对江苏奕隆减资并对浙江奕隆增资议案经董事会审议通过，无需股东会审议[3] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3] - 江苏奕隆、浙江奕隆与公司及前十名股东无关联关系，且非失信被执行人[8] - 江苏奕隆于定向减资工商变更登记办妥后15日内向减资股东付清回购价款[13] - 本次对外投资符合公司发展战略，对财务状况无重大影响[16] - 该项目存在经营风险，能否达预期前景有不确定性[16]

担保情况 - 公司为安徽万安等多家公司向银行申请综合授信额度提供保证担保，待股东会审议通过后签署协议[2][3][4][17] - 截止公告日，公司累计担保金额79719.09万元，累计融资金额36111.39万元[21] 业绩数据 - 2025年9月30日公司资产总额13046.79，净资产2740.01，营业收入7838.46，营业利润 -72.77，净利润 -77.71[15] - 安徽万安2025年9月30日资产总额210,697.15万元，净资产99,402.48万元，营业收入108,418.32万元，净利润11,154.96万元[7] - 广西万安2025年9月30日资产总额32,141.34万元，净资产14,929.26万元，营业收入32,342.03万元，净利润2,909.60万元[9] - 万安智晟2025年9月30日资产总额20,901.27万元，净资产9,175.59万元，营业收入7,446.79万元，净利润 -500.42万元[12] - 盛隆铸业2025年9月30日资产总额20,115.86万元，净资产12,625.55万元，营业收入14,334.71万元，净利润1,239.52万元[13] 股权信息 - 公司持有浙江博胜供应链管理有限公司81.2307%股权，其注册资本1231.0616万元[15][16]

授信申请 - 2026 年 1 月 30 日公司审议通过向银行申请授信额度议案[2] - 多家子公司向不同银行申请授信，额度从 2000 万到 10000 万不等[2][3] - 2026 年公司申请授信敞口额度总计 108000 万元[3] - 授信业务品种包括贷款、银行承兑汇票等[3] - 提议授权董事长签署授信文件[3]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会2月26日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2026年2月13日[3] - 会议登记时间为2月24 - 25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2月26日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为362590，投票简称为万安投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月26日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 会议审议向银行申请授信额度等议案[4] - 会议登记地点为浙江省诸暨市店口镇军联路3号4楼406证券部办公室[6] - 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[8] - 联系人及电话为江学芳、何华燕，电话0575 - 89007602、0575 - 87605817，传真0575 - 89007574[8]

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2026-002 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议通知于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达，会议于 2026 年 1 月 30 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人，公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对 江苏奕隆减资并对浙江奕隆增资的议案》。 公司同意参股公司江苏奕隆通过定向减少注册资本的方式回购公司持有的 江苏奕隆4.1425%的股权，股权的回购对价为人民币3,022.5625万元。回购完成后， 公司不再持有江苏奕隆股权。根据回购协议约定，本次取得的全部回购价款 3,02 ...