会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东大会会议[3] 关联交易 - 2024年4月15日同意多项日常关联交易议案[5] - 2024年12月5日同意收购浙江安郅科技100%股权暨关联交易议案[5] 报告披露 - 按时披露2023年度及2024年多份报告[8] 审计机构 - 2024年4、5月会议通过续聘立信会计师事务所议案[8]

董事会人事变动 - 提名委员会同意补选吴小丽为第六届董事会独立董事并提交审议[1] - 提名程序、候选人资格等均符合规定[1] 其他信息 - 董事会提名委员会委员为郑万青、闫建来、陈锋[1] - 审核意见发布于2024年4月9日[1]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[4] 舆情处理 - 信息采集设在证券部，涵盖多种互联网载体[5][6] - 处理原则包括快速反应等[8] - 一般舆情由董秘和证券部处置[10] - 重大舆情工作组组长召集会议决策[10] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[13] - 公司保留追究擅自披露信息者法律责任权利[13] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任权利[13]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月6日准则进行会计政策变更[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 原计提保证类质量保证追溯调整[5] 数据影响 - 2024、2023年度合并及母公司报表中，保证类质量保证使营业成本增、销售费用减[8] 影响评估 - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[6]

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-027 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价 值，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，经过 确认或计量，计提了资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 浙江万安科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 2024年共计提减值损失6,897.67万元，其中信用减值损失2,959.46万元，资产 减值损失3,938.2万元，具体明细如下： 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子公 司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行 了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产 计提减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 2024 年度立信为 693 家上 ...

新增授信 - 2025年4月9日公司董事会通过新增银行授信额度议案[1] - 公司及子公司向多家银行新增授信，总计130000万元[1][2][3] 授权提议 - 提议授权董事长签署授信额度内一切授信文件[3]

问题征集方式： 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-024 https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010465 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010465 进行提问； 2）使用 同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总经理陈锋，财务总监、董事 会秘书江学芳，独立董事郑万青。 浙江万安科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 05 月 20 日（星 期二）下午 15:00-17:00，在同花顺路演平台采用网络远程方式举行万安科技 2024 年度报告业绩说明会。 2025 年 4 月 9 日 特此公告 ...

资金使用 - 公司拟用不超2亿元自有资金买理财产品，资金可滚动使用[1][3][7][8] - 资金为闲置自有资金，用于短期理财产品，不用于其他证券投资[2][3] 决策流程 - 议案需2024年度股东大会审议批准，有效期自通过日起一年[1][3][7] - 董事会授权董事长决策，财务部负责购买事宜[3] 风险与现状 - 理财产品存在政策、市场等风险[5][6] - 截至公告日公司无未赎回理财产品[10]

浙江万安科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 浙江万安科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | | | --- | --- | --- | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如 | | | | 有）刊载。 | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 | 是 | | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 | | | | 记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 | 是 | | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息 | | | | 知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 | | | | 况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内 | | ...