回购计划 - 回购金额2000 - 4000万元，源于自有或自筹资金[3] - 回购价格不超20元/股，上限不高于前30交易日均价150%[3] - 按4000万预计回购200万股，占总股本0.38%[3] - 按2000万预计回购100万股，占总股本0.19%[3] - 回购期限自董事会通过起不超12个月[3] 股权结构 - 按4000万回购，限售股占比升至5.0275%，流通股降至94.9725%[9][10] - 按2000万回购，限售股占比升至4.8349%，流通股降至95.1651%[10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产593732.95万元，净资产291048.75万元[11] - 按4000万回购，金额占总资产和净资产比例分别为0.67%、1.37%[11] 股份用途与决策 - 回购股份用于股权激励或员工持股，未用部分36个月未实施将注销[3][6] - 回购事项于2025年4月18日经董事会审议通过[16] - 属董事会决策范围，无需股东大会审议[17] 增减持情况 - 公司实控人陈利祥等在2025年3月减持股份[12] - 董监高、控股股东等回购期及未来六个月暂无增减持计划[4][13] 风险提示 - 回购可能因股价超上限等无法实施[20][21]

业绩总结 - 2024年上半年及前三季度营收分别同比增长9.39%、10.26%[4] - 2024年上半年及前三季度扣非净利润分别同比增长557.40%、235.40%[4] - 2024年上半年及前三季度归母净利润分别同比减少47.50%、27.51%[4] - 2024年度归属上市公司股东净利润21124.02万元，同比降33.90%[7] - 2023年出售部分股权投资收益达18224.93万元[4] 其他事项 - 查询公司募集资金专户4次[3] - 列席公司股东会1次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见7次[4] - 2024年12月23日对上市公司培训1次[4]

募集资金情况 - 2024年向特定对象发行39,405,551股，每股面值1元，发行价10.43元/股，募集资金总额410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[9] - 2024年理财收益及利息收入扣除手续费为830,380.46元[10] - 2024年12月31日募集资金余额172,368,220.84元，其中保证金余额4,745,100元，专户余额167,623,120.84元[10] - 2024年度募集资金总额41,099.99万元，净额40,418.39万元，本年度投入7,696.71万元，累计投入23,293.47万元[27] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目支出232,934,701元，其中置换预先投入155,967,611元，2024年支出24,440,090元，补充流动资金52,527,000元[10] - 2024年9月11日公司用募集资金置换先期投入金额15,596.76万元，10月10日完成置换[16][28] - 2024年12月5日同意使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日实际使用0元[17][28] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中国工商银行诸暨支行账户余额368,233.38元，交通银行绍兴诸暨支行账户余额50,004,862.99元，招商银行绍兴分行账户余额117,250,024.47元[13] 项目投资进度 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目截至期末投资进度43.58%[27] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目截至期末投资进度54.01%[27] - 补充流动资金截至期末投资进度100%[27] 其他情况 - 2024年9月公司与相关方签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[12] - 2024年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[15] - 2024年度不存在募集资金进行现金管理及节余资金使用情况[18][19] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[27] - 2024年度不存在超募资金使用情况[20] - 2024年度募集资金投资项目未发生变更[22] - 专项报告于2025年4月9日经董事会批准报出[24]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为433,587.66万元，同比上升8.87%[6] - 2024年末公司资产总计59.37亿元，较上年末增长11.52%[15] - 2024年末负债合计29.32亿元，较上年末下降1.28%[18] - 2024年末所有者权益合计30.05亿元，较上年末增长27.68%[18] - 本期净利润2.10亿元，上期3.18亿元，同比下降约33.63%[27] 财务数据 - 截至2024年12月31日，存货账面余额76,578.57万元，存货跌价准备6,254.57万元[6] - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额149,060.99万元，应收账款坏账准备12,916.14万元[6] - 期末货币资金5.04亿元，较上年年末增长51.59%[21] - 期末长期股权投资13.28亿元，较上年年末增长26.96%[21] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.47亿元，上期为2.70亿元，同比下降8.19%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.33亿元，亏损扩大[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为2.99亿元，扭亏为盈[33] 会计政策与准则 - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[59] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值[59] - 执行《企业会计准则解释第17号》未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[163][165][166] - 《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日印发之日起施行，公司自2024年度起执行[168] 税收政策 - 浙江万安科技等部分公司企业所得税税率为15%，北京金万安为20%，安徽盛隆铸业等部分公司为25%，万安汽车技术（欧洲）为9%[170] - 2023 - 2025年度公司及部分子公司企业所得税减按15%计征[173] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及部分子公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[171]

关联交易金额 - 2025年公司向万航机械意向采购合同金额2300万元，意向委托加工销售合同金额200万元[1] - 2025年安徽万安环境预计向安徽万安支付工业用电费450万元，安徽万安租赁安徽万安环境厂房预计关联交易金额280万元/年[2] - 2025年公司向华纬科技意向采购合同金额1200万元[3] - 2025年公司向奕隆机电意向采购合同金额5000万元[3] - 2025年公司子公司向同驭科技及其子公司意向销售合同金额500万元，向同驭科技意向采购合同金额600万元[3] - 2025年预计向关联方销售产品等金额1150万元，采购产品等金额9380万元，合计10530万元[6][7] - 2024年实际向关联方销售产品等金额686.90万元，采购产品等金额5649.57万元，合计6336.47万元[6][7] 股权结构 - 安徽万安环境出资金额15050万元，万安集团持股68.11%，公司控股股东万安集团持股公司42.38%[8][10] - 万航机械股东袁陈炳出资100万元，持股100%，其父亲袁文达为公司实际控制人之一陈利祥妹夫[13][14] - 万泽基金持有华纬科技5.77%股权，万安集团对万泽基金出资比例为84.90%[4] - 万安集团持有华纬科技42.38%股权，万泽基金持有5.77%股权，万安集团对万泽基金出资比例为84.90%[16] 公司资产 - 公司2024年12月31日经审计总资产271179.20万元，归属于上市公司股东的所有者权益168876.04万元等[18] - 江苏奕隆2024年12月31日经审计总资产44398.98万元，净资产23932.53万元等[19] - 上海同驭2024年12月31日经审计总资产58538.73万元，净资产41498.33万元等[22] 交易进展 - 2025年向万航机械采购产品及配件预计合同金额2300万元，1 - 3月发生508.63万元[28] - 2025年向安徽万安环境收取工业电费预计合同金额450万元，1 - 3月发生28.30万元[28] 会议与审批 - 2025年4月9日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过2025年度日常关联交易预计相关议案[31] - 保荐人认为公司2025年度日常关联交易预计事项未损害公司及中小股东利益，履行了必要审批程序[33][34]

关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初余额13825.60万元[8] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）18179.91万元[8] - 2024年度其他关联资金往来利息178.52万元[8] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额22563.93万元[8] - 2024年度其他关联资金往来期末余额9620.10万元[8] 公司往来情况 - 万安集团2024年度往来累计发生额（不含利息）36.67万元[7] - 安徽万安环境科技2024年期初往来资金余额2.18万元，年度往来累计发生额（不含利息）161.68万元[7] 账款情况 - 陕西万安汽车零部件2024年应收账款期初余额8396.12万元，年度累计发生额7717.02万元，期末余额6074.27万元[7] - 安徽万安汽车零部件2024年其他应收款期初余额2011.91万元，年度累计发生额7113.60万元，利息145.71万元，偿还累计发生额6168.11万元，期末余额3103.11万元[8] 审计报告 - 立信会计师事务所对万安科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行39,405,551股A股，募集资金总额410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[1] - 截至2024年12月31日，理财收益及利息收入扣除手续费830,380.46元，募集资金余额172,368,220.84元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目支出232,934,701元，2024年支出24,440,090元，补充流动资金52,527,000元[4] - 2024年12月5日审议通过用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日实际使用0元[11] - 2024年度投入募集资金总额为7,696.71万元，累计投入23,293.47万元[23] 项目投资情况 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目承诺投资9,118.81万元，截至期末累计投入3,973.72万元，投资进度43.58%[23] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目承诺投资26,046.88万元，截至期末累计投入14,067.05万元，投资进度54.01%[23] - 补充流动资金承诺投资5,934.30万元，调整后投资5,252.70万元，累计投入5,252.70万元，投资进度100%[23] 其他情况 - 2024年9月，公司与相关方分别签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[5] - 2024年度公司募集资金投资项目未发生变更[17] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[19]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计浙江万安科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东大会会议[2] - 独立董事应参加4次审计委员会会议，实际参加4次[3] 交易决策 - 2024年4月15日董事会专门会议同意多项日常关联交易议案[4] - 2024年12月5日董事会专门会议同意收购浙江安郅科技100%股权议案[4] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[7] 审计机构 - 2024年4、5月会议通过续聘2024年度审计机构议案[7]

浙江万安科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024年度，公司共召开8次董事会会议和4次股东大会会议。本人于2023年6 月9日，经2023年第四次临时股东大会审议通过，担任公司独立董事。本着勤勉 和诚信的原则，我仔细审阅了会议资料，并在会议中积极讨论，提出合理意见。 在会议期间，我对所有审议的议案均投赞成票，未提出任何异议。本人谨慎行使 表决权，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。2024年度，本人出席公司 董事会会议及列席股东大会会议情况如下： | 董事会召开次数 | | 8 | 股东大会召开次数 | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | | 8 | 0 | 0 | 4 | | （二）董事会专门委员会工作情况 作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董 ...