公司结构 - 董事会由9名董事组成，含董事长1名、独立董事3名[4] - 设监事会和董事会审计委员会监督内控，审计委员会下设内审部[10] 风险管控 - 关注关联交易、对外担保等高风险领域[10] - 制定《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》[11] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量分一般、重要、重大三级[17] - 非财务报告内控缺陷定量分一般、重要、重大三级[16] - 明确财务和非财务报告内控重大、重要缺陷定性特征[16][18] 内控情况 - 2024年度无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 内控设双重监督机制，缺陷发现即更正，对财报无实质影响[19] 各方评价 - 董事会认为公司财务报告内控有效[22] - 立信会计师事务所认为公司财务报告内控有效[22] - 保荐人认为公司法人治理结构完善，内控有效[23]

浙江万安科技股份有限公司审计委员会 关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等相关规定，作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，现对公司第六届董事会第十七次会议相关事项发 表如下意见： 一、审议通过《2024年度报告及其摘要》 经认真审核公司2024年度报告及其摘要，我们认为：公司编制的《2024年度 报告及其摘要》，根据《公司法》《证券法》和证监会颁布的相关法律法规的要 求，充分反应了公司2024年度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者 关系、社会责任和战略发展等内容，并同意将该报告提交董事会审议。 二、审议通过《2024年度财务决算报告》 我们认为：该报告如实反映了公司2024年度财务状况，报告内容真实、准确 和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交董事会审 议。 三、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制，内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节， ...

关联交易金额 - 2025年拟向万航机械采购产品配件2300万元，委托加工销售合同200万元[2] - 2025年安徽万安环境预计向安徽万安支付工业用电费450万元，厂房租赁关联交易280万元/年[2] - 2025年拟向华纬科技采购弹簧产品及配件1200万元[2] - 2025年拟向江苏奕隆采购HCU产品5000万元[3] - 2025年子公司向同驭科技销售配件500万元，采购产品及技术开发服务600万元[4] 股权结构 - 万安集团对万泽基金出资比例84.90%，万泽基金持有华纬科技5.77%股权[4] - 安徽万安环境股东万安集团出资金额10250万元，占比68.1063%[7] - 万安集团持有公司42.38%股权，为控股股东[12] 公司业绩 - 2024年12月31日安徽万安环境总资产18463.38万元，净资产15291.68万元，营收10060.87万元，营业利润224.07万元，净利润224.08万元[8] - 华纬科技2024年12月31日总资产271179.20万元，营收186040.77万元，营业利润26190.78万元[10] - 江苏奕隆2024年12月31日总资产44398.98万元，营收30310.90万元，营业利润943.73万元[13][15] - 上海同驭2024年12月31日总资产58538.73万元，营收16820.78万元，营业利润 - 16717.42万元[16] 2025年交易进展 - 2025年向万航机械预计采购2300万元，1 - 3月发生508.63万元[17] - 2025年向华纬科技预计采购1200万元，1 - 3月发生210.84万元[17] - 2025年向江苏奕隆预计采购5000万元，1 - 3月发生1098.78万元[17] - 2025年向同驭科技预计销售500万元，1 - 3月发生112.33万元[17] - 2025年向同驭科技预计采购600万元，1 - 3月发生51.00万元[17] 其他 - 独立董事认为公司日常关联交易按市场原则定价，无损害公司和股东利益情形，同意提交董事会审议[20]

浙江万安科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于全资（控股）子公司2024年向银行申请授信额度的议 | 案 | | | | | | 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案 | | | | | | | 关于公司开展票据池业务的议案 | | | | | | | 关于公司与万安集团有限公司2024年关联交易的议案 | 第六届董事会第 | 年 | 2024 | 1 | 1 | | 七次会议 | 月 | 日 | 26 | 关于修订独立董事工作制度的议案 | | | 关于对外投资的议案 | | | | | | | 关于全资子公司增资暨关联交易的议案 | | | | | | | 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 | | | | | | | 2023年度总经理工作报告 | | | | | | | 2023年度董事会工作报告 | | | | | | | 2023年度财务决算报告 | | | | | | | 2023年度报告及其摘要 | | | | | | | 关 ...

经核查独立董事郑万青、闫建来、谢雅芳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 浙江万安科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郑万青、闫建来、谢雅芳的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内， 监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员 的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会 职责。 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开了7次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 | 2024 年 | 1 | 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案 | | | | | | 关于公司开展票据池业务的议案 | | | 第六次会议 | 月26日 | | 关于公司与万安集团有限公司2024年关联交易的议案 | | | | | | 关于全资子公司增资暨关联交易的议案 | | 2 | 第六届监事会 | 2024 年 | 4 | 2023年度监事会工作报告 | | | | | | ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，期限一年[1] - 2024年度财务审计收费105万元，内控审计收费15万元[8] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 涉诉情况 - 金亚科技案涉诉金额尚余500万元，承担12.29%连带责任[4] - 保千里案涉诉金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[4] 合规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] - 项目相关人员近三年无违反独立性要求情形和不良记录[6][7][8]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长和3名独立董事[7] 制度建设 - 制定人事、治理、预算等多项管理制度[7][9] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷错报标准[18] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷损失标准[20] 年度情况 - 2024年度无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[22][23] 监督机制 - 设有自我评价和内部审计双重监督机制[23] 报告发布 - 报告发布时间为2025年4月9日[25]

向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供 保证担保。 2、公司为全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司（以下简称"万 安智驱"）提供担保情况如下： 浙江万安科技股份有限公司 关于为全资（控股）公司授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保事项基本情况 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-020 1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司浙江万安 智驭汽车控制系统有限公司（以下简称"万安智驭"）提供担保情况如下： 向交通银行股份有限公司诸暨支行申请13,000万元人民币综合授信额度提 供抵押、保证担保； 向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供 保证担保； 向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授信额 度提供保证担保。 3、公司为控股子公司浙江智轩兴汽车零部件有限公司（以下简称"智轩 兴"）提供担保情况如下： 向交通银行股份有限公司诸暨支行申请2,000万元人民币综合授信额 ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2025-026 浙江万安科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选公司 第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月9日召开第六届董事 会第十七次会议，会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第六届董事 会独立董事的议案》。现将具体事项公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 公司董事会于近日收到独立董事谢雅芳女士的辞职报告。谢雅芳女士因连续 担任公司独立董事满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会 的职务。辞职后谢雅芳女士将不再担任公司任何职务。 鉴于谢雅芳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，谢雅芳女士 的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生 ...