南财智讯10月22日电，东方精工公告，2025年前三季度公司实现营业收入33.89亿元，同比增长2.52%； 归属于上市公司股东的净利润5.10亿元，同比增长54.64%。基本每股收益0.43元，同比增长59.26%。 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 二○二五年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职权行使 | 5 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 | 9 | | 第六章 | 独立董事的法律责任 10 | | | 第七章 | 附 则 11 | | 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"深交所《指引 1 号》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《广 ...

广东东方精工科技股份有限公司 股东会议事规则 广东东方精工科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 广东东方精工科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法性， 确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合 法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《广东东方精工 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）并参照《上市公司股东会规 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定制定。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会。 | 第一章 总则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 股东 …………………………………………… ...

广东东方精工科技股份有限公司 董事会议事规则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事、董事长的权利、义务与责任 | 4 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 10 | | 第五章 | 董事会会议的议事范围和提案提交 | 12 | | 第六章 | 董事会会议的议事程序与决议 | 14 | | 第七章 | 董事会会议记录 | 18 | | 第八章 | 董事会决议的执行 | 19 | | 第九章 | 董事会基金 | 19 | | 第十章 | 附则 | 19 | 广东东方精工科技股份有限公司 董事会议事规则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性， 确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法 权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》、《中华 ...

广东东方精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二○二五年十月 1 广东东方精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《广东东方 精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规 定的监事会的职权。董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上董事组成，均为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事至少二名以上，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董 ...

董事会提名委员会实施细则 二○二五年十月 广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含本数）提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 1 广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，广泛吸纳 优秀管理人才，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要职能是研究董 事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议、遴选合格的董事人选和高级管 理人员的人选以及对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入12.30亿元，同比增长7.49%[4] - 年初至报告期末营业收入33.89亿元，同比增长2.52%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比下降32.02%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.10亿元，同比增长54.64%[4] - 营业总收入从33.06亿元增长至33.89亿元，增长2.5%[19] - 净利润从3.57亿元增长至5.40亿元，增长51.4%[20] - 归属于母公司股东的净利润从3.30亿元增长至5.10亿元，增长54.6%[20] - 基本每股收益为0.43元，较上期的0.27元增长59.3%[21] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.06亿元，同比大幅增长180.40%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5.06亿元，较上期的1.81亿元增长179.8%[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额为0.94亿元，相比上期的净流出2.83亿元实现转正[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.96亿元，较上期的32.34亿元增长11.1%[22] - 现金及现金等价物净增加额为5.21亿元，相比上期的净减少2.03亿元实现大幅改善[23] - 期末现金及现金等价物余额为21.73亿元，较上期末的14.69亿元增长47.9%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.73亿元，较上期的6.39亿元增长5.3%[22][23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20.99亿元，与上期的20.96亿元基本持平[22] 资产和负债变动 - 存货增长至13.87亿元，同比增加34.44%，主要因订单增加导致备货增加[9] - 合同负债增长至6.23亿元，同比增加66.67%，主要因订单增加导致收款增加[9] - 短期借款增长至1.88亿元，同比增加120.22%，主要因借入借款净额增加[9] - 公司货币资金期末余额为22.22亿元，较期初17.29亿元增长28.5%[16] - 交易性金融资产期末余额为5.56亿元，较期初7.89亿元下降29.5%[16] - 应收账款期末余额为7.64亿元，较期初7.46亿元增长2.4%[16] - 应收票据期末余额为1.07亿元，较期初0.98亿元增长9.1%[16] - 资产总计从752.86亿元增长至856.03亿元，增长13.7%[17][18] - 存货从10.32亿元增长至13.87亿元，增长34.4%[17] - 合同负债从3.74亿元增长至6.23亿元，增长66.7%[17] - 短期借款从0.85亿元增长至1.88亿元，增长120.3%[17] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益大幅增长至1.56亿元，同比变动1239.67%，主要因证券投资确认收益[9] - 公允价值变动收益为0.16亿元，同比变动127.01%，主要因证券投资公允价值变动[9] - 投资收益从亏损1366万元转为盈利1.56亿元[20] 费用和综合收益 - 研发费用为7502万元，与上年同期的7628万元基本持平[20] - 财务费用为负的2113万元，主要由于利息收入4040万元高于利息费用858万元[20] - 综合收益总额为6.41亿元，较上期的3.47亿元增长84.6%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为6.11亿元，较上期的3.21亿元增长90.7%[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为201,571户[11] - 第一大股东唐灼林持股比例为21.26%，持股数量为258,837,568股，其中90,000,000股处于质押状态[11] - 第二大股东唐灼棉持股比例为7.96%，持股数量为96,885,134股[11] 战略投资与合作 - 公司与乐聚机器人共同设立东方元启智能机器人公司，公司持股80%[13]

002611 东方精工 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2025-043 广东东方精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 （临时）会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应出席董 事人数为 7 人，实际出席董事人数 7 人。公司高级管理人员列席会议，会议的召 集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年 第三季度报告的议案》。 详情请查阅与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。 《2025年 ...

证券之星消息，10月22日专用设备板块较上一交易日上涨0.7%，德石股份领涨。当日上证指数报收于 3913.76，下跌0.07%。深证成指报收于12996.61，下跌0.62%。专用设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入 (元) | 主力净占比 游资净流入(元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002337 | 赛象科技 | 1.13 4 | 35.82% | -4853.94万 | -15.38% | -6449.57万 | -20.44% | | 688630 | 芯碁微装 | 7656.91万 | 9.63% | -724.62万 | -0.91% | -6932.29万 | -8.72% | | 301392 汇成真空 | | 6431.79万 | 11.12% | -1917.28万 | -3.31% | -4514.51万 | -7.80% | | 002278 神开股份 | | 4886.90万 | 42.98% | -2407.93万 | ...

股价表现与资金流向 - 10月22日盘中股价上涨2.00%至17.81元/股，成交额3.67亿元，换手率2.09%，总市值216.80亿元 [1] - 当日主力资金净流出897.38万元，特大单净买入145.88万元，大单净流出1043.27万元 [1] - 今年以来股价累计上涨85.14%，近60日上涨30.96%，但近5个交易日下跌5.87% [1] - 今年以来5次登上龙虎榜，最近一次8月25日龙虎榜净买入7.17亿元，买入总额9.31亿元占总成交额22.60% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1996年12月9日，2011年8月30日上市，总部位于广东深圳 [2] - 主营业务为瓦楞纸箱多色印刷成套设备的研发、设计、生产、销售及服务 [2] - 收入构成：瓦楞纸板生产线64.67%，水上动力产品及通机产品22.44%，瓦楞纸箱印刷包装设备12.89% [2] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-印刷包装机械，概念板块包括无人机、工业互联网、航天军工、专精特新等 [2] 财务与股东结构 - 2025年1-6月实现营业收入21.59亿元，同比微降0.10%，归母净利润3.97亿元，同比大幅增长142.52% [2] - A股上市后累计派现3.11亿元，近三年累计派现1.58亿元 [3] - 截至2025年6月30日股东户数15.10万，较上期减少6.01%，人均流通股6638股，较上期增加6.40% [2] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股1459.71万股，较上期增加619.82万股，南方中证1000ETF和华夏中证1000ETF为新进股东 [3]