一、本次交易聘请北京中和谊资产评估有限公司（以下简称"中和谊评估"） 符合《证券法》的有关规定，选聘行为合法、合规。评估机构及经办评估师与公 司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，亦不存在除正常的业务往来外的现 实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。 二、评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用 的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为上市公司的独立董事， 基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，经审阅公司提供的关于资产评估机 构和本次资产评估的相关材料，现就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下： 三、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易 提供价值参考依据。本次资产评估工作符合有关法律、法规与行业规范的要求， 遵循了独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法实施 ...

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司（以下简称 "Fosber 亚洲"）的 100%股权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司（以下简 称"Tiruña 亚洲"）的 100%股权，上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.（以下简称"东方精工(荷兰)"）拟向 Foresight Italy BidCo S.p.A.（与 Foresight US BidCo, Inc.合称"交易对方"）出售其持有的 Fosber S.p.A.（以下将"Fosber 集团"，与 Fosber 亚洲、Tiruña 亚洲合称为"标的 公司"）的 100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。 广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 1、本次交易 ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的说明 1 正性等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估结果客观、 公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。本次 交易的最终作价根据交易各方通过竞争性谈判确定，且最终作价不低于资产评估 值。本次交易标的资产定价方式合理，交易价格公允。 综上所述，本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评 估方法与评估目的具备相关性，出具的资产评估报告的评估结论具有合理性，评 估定价公允。 特此说明。 （以下无正文） 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100%股 权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向Foresight Italy BidCo S.p.A. 出售其持有的 Fosber ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的100%股 权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的100%股权，上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向Foresight Italy BidCo S.p.A.（与Foresight US BidCo, Inc.合称"交易对方"）出售其持有的Fosber S.p.A.的100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。 （三）本次交易有利于公司改善财务状况，为上市公司主营业务的发展提供 资金支持，提升公司可持续经营能力，不会影响公司独立性，不会导致公司新增 同业竞争及非必要关联交易，符合《监管指引第 9 号》第四条之第四款的规定。 综上，董事会认为，本次交易符合《监管指引第 9 号》第四条的相关规定。 特此说明。 （以下无正文） （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100%股 权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向Foresight Italy BidCo S.p.A. 出售其持有的 Fosber S.p.A.的 100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。 上述相关议案尚需提交公司股东会审议，基于公司对本次交易相关工作的整 体安排，公司董事会决定暂不提请召开股东会审议本次交易相关议案。 002611 东方精工 关于暂不提请召开股东会的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2026-003 广东东方精工科技股份有限公司 关于暂不提请召开股东会的公告 特此公告。 广东东方精工科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 1 月 30 日 公司将继续积极推进本次交 ...

002611 东方精工 第五届董事会二十一次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2026-005 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"东方精工"）第 五届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件方式发 出，会议于 2026 年 1 月 30 日以现场方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼 林先生。应出席董事人数为 7 人，实际出席董事人数 7 人。公司高级管理人员列 席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和东方精工《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 （一）审议通过《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 上市公司拟以现金交易的方式向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东 佛斯伯智能设备有限公司（以下简称"Fosber 亚洲"）的 100%股权和狄 ...

东方精工公告，公司拟以现金交易方式向Foresight US BidCo,Inc.和Foresight Italy BidCo S.p.A.出售所持 有Fosber集团、Fosber亚洲及Tiru a亚洲100%股权。交易价格为：Fosber集团100%股权基础价格为6.37亿 欧元，加锁箱利息95600欧元/天，减漏损金额及相应漏损利息和向Fosber集团管理层支付的交易奖金； Fosber亚洲100%股权基础价格为1.25亿欧元，加锁箱利息19237欧元/天，减漏损金额及相应漏损利息； Tiru a亚洲100%股权基础价格为1203.6万欧元，加锁箱利息1749欧元/天，减漏损金额及相应漏损利息和 Tiru a亚洲向东方精工偿还贷款的本金及利息。交易完成后，上市公司不再直接或间接持有标的公司的 股权。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟出售三家公司100%股权[3] - 交易预计构成重大资产重组，不导致控制权变更[3] 时间节点 - 2025年11月28日董事会审议通过交易预案[4] - 2025年11月29日披露相关公告[4] - 2025年12月27日披露进展公告[4] 进展情况 - 截至2026年1月26日，审计等工作推进中[4] 后续程序 - 交易尚需内部决策和监管机构批准[5] 信息披露 - 2025年11月29日披露交易风险及程序[5] - 指定《中国证券报》等及巨潮资讯网为披露媒体[5]

公司声明与投资关系澄清 - 东方精工在投资者互动平台明确声明，公司未投资天津航创新能源 [1] - 公司持有天津航创致金投资合伙企业（有限合伙）95.24%的份额 [1]

公司业务澄清 - 东方精工子公司百胜动力的主营业务不涉及商业航天 [1] 对外股权投资 - 东方精工持有航天新力19.89%的股权 [1] 被投公司航天新力主营业务 - 航天新力专注于高端金属材料研发、铸锻件制造及核能等领域的配套产品生产 [1] - 公司核心竞争力在于核电部件制造，是国内最早取得核电制造许可证的企业之一 [1] - 其产品用于国内所有已建及在建核电项目，承担了我国大部分核电站核I级机械设备构件的研制和生产任务 [1] - 公司深度参与我国核电建设国产化进程，已完成数十种核能装备用合金材料和关键部件的研发与国产化 [1] 被投公司在可控核聚变领域的业务 - 自2013年以来，航天新力先后完成了ITER项目磁体支撑、包层屏蔽模块等核心部件的生产研制 [1] - 公司获得BEST项目磁体支撑的全部订单并成功发运 [1] 公司对投资前景的看法 - 东方精工坚定看好航天新力产品在可控核聚变、核电装备等领域的应用前景和巨大发展潜力 [1]