审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] - 召集人由独立董事且会计专业人士担任，审计委员会选后报董事会批准[7] 审计委员会运作 - 披露财务报告需全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 例行会议每年至少四次，每季度至少一次[14] - 定期会议提前七日、临时会议提前三天通知，紧急情况除外[14] - 会议需两名以上委员出席，决议需两名以上委员通过[14] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[15] - 会议有记录，通过议案及结果书面报董事会[15] 实施细则 - 自董事会决议通过生效，解释权归董事会[17][19]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议两名委员或召集人提议可召开[12] - 定期会议提前七日通知，临时会议提前三日，紧急情况除外[12] - 会议两名以上委员出席，决议两名以上委员通过有效[12] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] 细则生效与解释 - 实施细则自董事会决议通过生效实施[15] - 细则解释权归公司董事会[15]

减持情况 - 唐灼林2024.10.28 - 2025.1.24减持不超1%股份，1.24完成[1] - 减持方式为集中竞价，均价11元/股，减1190万股，比例0.98%[2] - 减持前持股270737568股占22.21%，后持股258837568股占21.26%[5] 股本变化 - 2025.1.13完成1280000股部分股权激励限制性股票回购注销[7] - 减持前总股本1219046340股，公告披露日变为1217766340股[7] 其他 - 本次减持符合规定，不影响控制权，实施与计划一致[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次（临时）会议2025年1月21日发通知，1月24日召开[2] - 应参与表决董事7人，实际参与表决7人[2] 议案通过情况 - 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》等4项议案均7票同意通过[3][5][8][10] 制度刊载 - 修订后3项细则及《舆情管理制度》刊载于巨潮资讯网[3][6][8][10]

股权激励与股本变动 - 本次回购注销1280000股限制性股票，占回购注销前总股本约0.10%，价款1280000元，涉及5人[2] - 2025年1月13日完成回购注销，总股本从1219046340股变为1217766340股[2] - 2022年4月28日向7名激励对象授予265万股限制性股票[6] - 2023年4月28日首次授予部分530000股解除限售上市流通，涉及7人[7] - 2023年8月10日完成120000股限制性股票回购注销[7] - 2023年10月25日完成240000股限制性股票回购注销[8] - 2024年5月27日批准回购注销880000股限制性股票[9] - 2024年12月30日批准回购注销400000股限制性股票[10] - 回购价格为1元/股[3] 业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东净利润433240237.44元，剔除股份支付费用后455391280.7元[11] - 2020 - 2021年净利润平均值428257142.94元，2023年净利润较业绩考核基数增长率6.34%[11][12] 回购原因 - 因公司层面业绩考核目标未达成回购注销88万股，涉及5人[11] - 因1名员工与公司解除劳动关系回购注销40万股[12] 股权结构 - 本次变动后有限售条件股份215568633股，占比17.70%；无限售条件股份1002197707股，占比82.30%[20] - 回购注销完成后公司股权分布仍具备上市条件[17]

股价异动 - 东方精工股票2025年1月6 - 8日涨幅偏离值累计达20％属异常波动[3] 公司情况 - 截至1月8日收盘前期披露信息无更正补充[4] - 未发现影响股价未公开重大信息[4] - 经营正常内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项[4] - 唐灼林、唐灼棉异常波动期未买卖股票[4] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 财报相关 - 《2024年年度报告》预约3月18日披露[7] - 截至公告日2024年财务数据正在核算[7] 信息披露 - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[7]

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 中国·北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话(Tel):（010）65219696 传真(Fax):（010）88381869 二〇二四年十二月 第 1 页 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《广东东方精工科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 《股东大会议事规则》）《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他相 ...

股权变动 - 公司2024年12月30日股东大会通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 因1名激励对象解约，拟回购注销400,000股限制性股票[1] 债权申报 - 债权人申报时间为2024年12月31日至2025年2月13日[2] - 申报地点为广东省深圳市南山区招商街道相关地址证券部[2]

002611 东方精工 2024 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-078 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 3:00。 （2）网络投票日期和时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 （3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工办公楼三楼 会议室。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集人：公司董事会。 （6 ...

员工持股计划会议 - 2024年12月20日召开第一次持有人会议，51人出席，代表2133万份份额占100%[2] - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成[3] - 选举冯佳、刘詹、王欣茹为委员，冯佳任主任[5] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜[7]