财务审计 - 安永华明审计公司2024年12月31日财务报告内控有效性，报告编号安永华明（2025）专字第70022785_G01号[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月17日[8] 人员资质 - 冯幸致证书编号110002432737，2006年发证，通过2017、2020年在职资格检查[17] 证书情况 - 某证书经检验合格，继续有效一年[19] - 编号为110002430315的证书于2022年8月换发[21]

信息披露标准 - 年报重大会计差错认定标准为资产等会计差错金额占比超5%[8] - 年度业绩预告与年报重大差异认定为变动方向或幅度超20%且无合理解释[8][9] 责任追究 - 发生重大差错董事会落实责任人并处分[10] - 5种情形从重或加重惩处，4种从轻、减轻或免处理[11] 制度相关 - 制度适用于对年报披露负责人员，由董事会解释修订[5][13] - 实施责任追究遵循4项原则，季报、半年报参照执行[6][13]

广东东方精工科技股份有限公司 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： 关联交易管理办法 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的原则 3 | | 第四章 | 关联的交易价格管理 4 | | 第五章 | 关联交易的审批权限与程序 4 | | 第六章 | 关联交易的信息披露 9 | | 第七章 | 附则 9 | 广东东方精工科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为加强广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管 理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规、 部门规章、规范性文件和制 ...

本人系上海财经大学毕业，本科学历，中国注册会计师。2004 年至 2009 年 任广东大华德律会计师事务所审计经理，2010 年任广西赛富投资有限责任公司 投资总监，2010 年 12 月至 2016 年 9 月历任广东东方精工科技股份有限公司财 务经理、财务负责人、董事长助理等职务。现任深圳长河资本管理有限公司执行 董事、总经理，最近五年任广州首联环境集团有限公司董事和深圳市艾文文化发 展有限公司董事职务。自 2022 年 8 月起担任东方精工独立董事。 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：涂海川） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规 章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如 ...

董事会秘书任职要求 - 需取得深交所认可资格证书，有财务等专业知识和经验[10] - 近三十六个月受证监会处罚等人士不得担任[10] 董事会秘书职责 - 负责股东会和董事会会议筹备等事宜[9] - 负责公司信息披露和股权管理事务[14][16] - 协助制定资本市场战略，筹划融资等[16] - 督促大股东及其法定代表人参加培训[16] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事会聘任或解聘并披露[21] - 解聘需理由充分并报告深交所[21] - 连续三月以上不能履职应一月内解聘[22] 董事会秘书离职与空缺处理 - 提前3个月提离职，离任签保密协议[17][22] - 空缺先由董事长代行，超三月继续代行并半年内完成聘任[22] 其他 - 应聘请证券事务代表协助履职[22] - 制度冲突以法律法规和章程为准[24] - 细则由董事会解释，审议通过生效[24]

会议情况 - 2024年董事会应出席4次，通讯参与4次[5] - 2024年股东大会应出席4次，现场出席4次[5] - 2024年参与1次审计委员会例行会议[6] 计划与职责 - 2024年完成员工持股计划决策、执行和披露[15] - 2025年独立董事将履行专门会议工作职责[9]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[9] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 报送要求 - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报重大事项进程备忘录[13] - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报知情人档案[14] - 重大资产重组等事项应向深交所报知情人档案[12] - 披露重大事项后变化或交易异常应报知情人档案[12] 管理要求 - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[14] - 董事会保证知情人档案真实准确完整，董事长为主要责任人[14] - 公司加强内幕信息管理，控制知情人范围[16] - 控股股东等讨论重大事项控制信息知情范围[18] 责任与处理 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得利用信息交易[16] - 相关主体配合做好知情人登记备案工作[16] - 证券公司等受托业务对股价有重大影响需填知情人档案[18] - 收购人等涉及重大事项发起方需填知情人档案[18] - 知情人违规给公司造成影响或损失将受处分[21] - 公司对知情人违规处理结果向监管部门备案[22] 教育培训 - 公司加强对内幕信息知情人员的教育培训[24]

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：李克天） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规 章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人系华南理工大学毕业，博士研究生学历，机械工程专业教授。1974 年至 1989 年任武汉照相机厂工人、技术员和工程师，1992 年至 2020 年任广东工业大 学讲师、副教授和教授。自 2022 年 8 月起担任东方精工独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （1）2024 年度出席董事会和股东大会的情况 | 会议 | 应出席次数 | ...

审计机构聘任 - 公司拟聘安永华明为2025年度审计机构，需2024年度股东大会审议[1][2] - 第五届董事会第十三次会议通过聘任议案[14] 安永华明情况 - 2024年末有合伙人251人，执业注会逾1700人[4] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元[4] - 2023年A股年报审计客户137家，收费9.05亿元[4] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[5] - 近三年受监督管理措施3次[6] 项目人员情况 - 项目合伙人符俊近三年签/核5家年报/内控审计[7] - 签字注会梁欣琪近三年签1家年报/内控审计[8] - 质控复核人温博远近三年签/核4家年报/内控审计[8]

审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年03月17日[3] - 审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告文号为安永华明（2025）审字第70022785_G01号[3] 财务数据 - 2024年末合并财务报表商誉账面余额为561,131,045.84元，减值准备为136,141,742.91元[6] - 2024年末公司资产总计75.29亿元，较期初基本持平；流动资产降5.64%，非流动资产增9.97%[16][17][18] - 2024年末公司负债合计23.04亿元，较期初降17.83%；所有者权益增10.35%[17][18] - 2024年营业总收入47.78亿元，同比增长0.68%；净利润5.40亿元，同比增长14.84%[24][25] - 2024年归属母公司股东的净利润5.01亿元，同比增长15.54%；基本每股收益同比增长19.44%[25][26] - 2024年研发费用1.06亿元，同比下降17.27%；财务费用同比下降2147.83%[25] - 2024年母公司营业收入5.09亿元，同比增长1.69%；投资收益同比下降96.05%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为702,555,380.22元，2023年为487,180,738.66元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 541,501,368.42元，2023年为 - 186,606,970.43元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 155,350,514.60元，2023年为88,864,464.34元[32] 公司概况 - 公司于1996年12月9日成立，2011年8月在深圳证券交易所挂牌上市[50] - 公司主营业务包括智能瓦楞纸包装装备等四大业务板块[50] - 公司实际控制人为唐灼林、唐灼棉[51] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则编制，以持续经营为基础列报[53][54][56] - 集团会计年度为公历年度，记账本位币为人民币[57][58] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[61] 资产项目 - 2024年交易性金融资产期末余额788,649,332.18元，较变更前减少2,755,081.17元[150][160] - 2024年货币资金期末余额1,729,050,383.34元，期初余额1,826,419,904.49元[157] - 2024年应收票据期末余额98,048,145.31元，期初余额47,661,412.88元[163] - 2024年应收账款期末账面余额781,572,357.76元，期初账面余额941,708,526.22元[165] - 2024年衍生金融资产期末余额31,329,174.69元，期初余额28,707,975.72元[151] - 2024年交易性金融负债期末余额0元，期初余额116,513.31元[151] - 2024年衍生金融负债期末余额116,513.31元，期初余额0元[151] - 合同资产期末账面余额57,810,489.98元，账面价值52,151,171.92元[175] - 其他应收款期末账面余额42,090,497.07元，期初账面余额53,134,350.07元[177][178] - 应收款项融资（银行承兑汇票）期末余额16,303,982.64元，期初余额9,365,344.07元[177] - 预付款项期末余额28,226,195.35元，1年以内占比73.19%[187] - 存货期末账面余额1,080,816,656.44元，账面价值1,031,899,593.02元[189] - 其他流动资产期末余额60,543,096.49元，期初75,234,656.07元[191] - 一年内到期的长期应收款期末余额8,035,336.42元，期初5,970,000.00元[191] - 长期应收款期末账面价值4,047,852.80元，期初账面价值4,308,196.00元[192] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为539,449,588.63元，期初余额为461,278,259.67元[198] - 固定资产期末余额681,980,621.79元，期初余额611,851,577.04元[200]