公司业务合作情况 - 东方精工目前未与宇树科技进行业务合作 [1]

公司业务合作情况 - 东方精工目前未与宇树科技进行业务合作 [1]

战略合作与合资公司成立 - 东方精工与乐聚智能及深圳和而泰智能控制股份有限公司于2025年9月15日正式签署协议 共同出资成立合资公司 聚焦人形机器人智能控制系统研发与生产 [1] - 合资公司业务方向明确为人形机器人智能控制系统的研发与生产 体现公司在机器人产业链的战略布局 [1] 产线进展与信息披露 - 人形机器人产线已通过小批量验证 并于2025年第三季度进入量产阶段 [1] - 公司强调严格按照法律法规要求履行信息披露义务 对合作后续事项的落地实施进行披露 [1]

板块整体表现 - 专用设备板块较上一交易日上涨0.79% [1] - 上证指数报收3876.34点，上涨0.37% [1] - 深证成指报收13215.46点，上涨1.16% [1] 个股涨幅表现 - 利和兴(301013)收盘价24.36元，涨幅20.00%，成交量33.87万手，成交额7.90亿元 [1] - 华依科技(688071)收盘价46.78元，涨幅12.48%，成交量8.84万手，成交额3.98亿元 [1] - 汇成真空(301392)收盘价178.05元，涨幅11.50%，成交量7.79万手，成交额13.85亿元 [1] - 和泰机电(001225)收盘价44.31元，涨幅6.77%，成交量2.83万手，成交额1.22亿元 [1] - 凯腾精工(871553)收盘价12.68元，涨幅6.73%，成交量9.12万手，成交额1.12亿元 [1] - 东方精工(002611)收盘价19.02元，涨幅6.02%，成交量172.47万手，成交额32.40亿元 [1] - 丰安股份(870508)收盘价25.71元，涨幅5.59%，成交量5.11万手，成交额1.35亿元 [1] - 正帆科技(688596)收盘价37.41元，涨幅5.41%，成交量16.01万手，成交额5.89亿元 [1] - 中坚科技(002779)收盘价140.50元，涨幅5.37%，成交量7.15万手，成交额9.886亿元 [1] - 中国电研(688128)收盘价31.38元，涨幅5.27%，成交量12.22万手，成交额3.79亿元 [1] 资金流向 - 专用设备板块主力资金净流出4.38亿元 [1] - 游资资金净流出3.57亿元 [1] - 散户资金净流入7.94亿元 [1]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月9日以电子邮件方式发出 [2] - 会议于2025年9月12日以通讯方式召开 [2] - 应出席董事7人 实际出席7人 [2] - 召集人为董事长唐灼林先生 [2] - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议表决结果 - 全票通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、设置职工代表董事的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 全票通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 公司章程修订内容 - 取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [26] - 设置职工代表董事1名 由职工民主选举产生 [27] - 股份总数由1,217,766,340股减少至1,217,286,340股 因回购注销480,000股限制性股票 [28] - 根据最新《上市公司章程指引》更新滞后条款 [28] - 修订后章程需提交股东大会批准生效 [30] 临时股东会安排 - 会议定于2025年9月29日下午3:00召开 [3][6] - 采用现场表决与网络投票相结合方式 [10] - 股权登记日为2025年9月24日 [12] - 现场会议地点在广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室 [15] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [11][22] 股东会议案表决规则 - 议案1为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [17] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露 [17]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月12日以通讯方式召开 召集人为董事长唐灼林 应出席董事7人 实际出席7人 [2] - 会议通知于2025年9月9日通过电子邮件发出 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会审议表决结果 - 全票通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、设置职工代表董事的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 全票通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 公司章程修订内容 - 取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [29] - 设置职工代表董事1名 由职工代表大会民主选举产生 [30] - 股份总数因回购注销减少480,000股 从1,217,766,340股变为1,217,286,340股 [31] - 根据最新《上市公司章程指引》更新滞后条款 [31] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于9月29日下午3:00召开 采用现场+网络投票结合方式 [6][9][10] - 股权登记日为2025年9月24日 网络投票时间为9月29日9:15-15:00 [9][12] - 会议地点为广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室 [14] 议案表决规则 - 章程修订议案为特别决议事项 需出席股东所持表决权2/3以上通过 [16] - 对中小投资者表决实行单独计票 指除持股5%以上股东及董监高外的其他股东 [16] 公司治理结构变更 - 修订后公司章程需经股东大会批准生效 [34] - 授权董事长办理工商变更登记相关手续 [34] - 监事会议事规则废止 监事自动解任 [30]

公司基本信息 - 公司于2011年8月30日上市，首次公开发行3400万股[6] - 公司注册资本为12.1728634亿元[7] - 公司股份每股面值为1元[13] - 公司各发起人出资合计1.02亿美元，占比100%[14] - 公司已发行股份总数为12.1728634亿股，均为人民币普通股[15] 股东信息 - 唐灼林持股49508144股，比例48.5374%[13] - 唐灼棉持股27121853股，比例26.5901%[13] - 天津达晨创世等多家机构及个人持有相应比例股份[13] 股份交易限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] - 发起人及公开发行前股份自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求召开[45][46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含董事长等，每年至少召开两次会议[83][95] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[95] - 董事会成员中应当有1/3以上独立董事[101] 独立董事相关 - 独立董事需具备五年以上相关工作经验，连任不超6年[101][106] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[103] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[130] - 符合条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[135] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[144] - 公司合并等自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[148][149]

股份变动 - 公司拟回购注销480,000股限制性股票，股份总数由1,217,766,340股减至1,217,286,340股[2][3] - 公司原注册资本为1,217,766,340.00元，修订后为1,217,286,340.00元[6] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会及监事岗位，相关职权转由董事会审计委员会行使，审计委员会成员3名[1][5] - 公司拟在董事会中设置1名职工代表董事，由职工民主选举产生[2][5] - 董事会原由7名董事组成（含董事长1人、独立董事3人），修订后含职工代表董事1人[5] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[7] 股东相关 - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[7] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，不滥用控制权[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[9] - 修订后降低临时提案权股东的持股比例，从3%降至1%[9] - 非独立董事候选人由董事会、连续180日单独/合并持有公司1%以上股份的股东向董事会提出，以提案方式提交股东会选举[10] - 独立董事候选人由董事会、单独/合并持有公司1%以上股份的股东向董事会提出，以提案方式提交股东会选举，投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员等给公司造成损失时，可请求相关机构向法院提起诉讼[10][11] 会议相关 - 董事会需在收到提议后10日内对召开临时股东大会给出书面反馈意见[9] - 修订后审计委员会有权向董事会提议召开临时股东大会[9] - 修订后公司召开的会议名称从股东大会改为股东会[9] - 股东出席会议登记册由公司负责制作，载明参会人员相关信息[11] 审计委员会相关 - 审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任[5] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[12] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[13] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[13] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[13] 其他委员会相关 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占过半数[13] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[14] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[15] 责任相关 - 公司控股股东、实际控制人若指示董事等损害公司或股东利益，与相关人员承担连带责任[8] - 董事执行职务造成他人损害，公司担责，董事有故意或重大过失也担责[17] - 高级管理人员执行职务造成他人损害，公司担责，有故意或重大过失也担责[17] - 高级管理人员执行职务违法给公司造成损失应担责[17] 财务相关 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[17] - 公积金弥补亏损先使用任意公积金和法定公积金，仍不能弥补可使用资本公积金[17] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[18] - 《公司章程》修订需提交公司股东大会批准后生效[18] - 董事会提请股东大会授权董事长及管理层办理工商变更登记事项[18] - 修订后《公司章程》以2025年9月刊载于巨潮资讯网的为准[18] - 《公司章程》将“股东大会”统一替换为“股东会”，“半数以上”替换为“过半数”[18]

会议时间信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月29日下午3:00[2] - 网络投票时间为9月29日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月24日[5] 会议审议内容 - 审议《关于修订<公司章程>并取消监事会、设置职工代表董事的议案》等[6] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年9月25日8:30 - 12:30，13:30 - 17:30[9] - 登记地点为广东省深圳市招商局广场18A东方精工证券部[9] 投票信息 - 投票代码为"362611"，投票简称为"东方投票"[15] - 深交所交易系统投票9月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月29日9:15 - 15:00[17] 会议地点及联系人 - 会议地点为广东省佛山市南海区东方精工办公楼三楼会议室[5] - 联系人朱宏宇，联系电话0755 - 36889712[10]

公司治理调整 - 公司第五届第十六次董事会临时会议于2025年9月12日以通讯方式召开[1] - 会议审议关于修订公司章程并取消监事会、设置职工代表董事的议案[1] 财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入全部来自工业业务占比100%[1] - 公司当前市值达217亿元[1]