证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-076 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于2023年11月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年第四次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-072）。 成都市路桥工程股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 14:30 3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国 太平金融大厦 37 楼 4、网络投票时间：2023 年 12 月 8 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 ...

3、在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定，并基于对有关事实的了解和对法律、 法规、规范性文件的理解发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些 议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 四川商信律师事务所 关于成都市路桥工程股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 成都市路桥工程股份有限公司： 受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称"本所"）指派李星龙、 王朕重律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

关于聘任内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及《内部审计制度》的规定，公司结合内部管理工作调整的 实际情况，决定调整内部审计负责人，常以民先生因离职不再担任公司内部审计 负责人。经公司董事会审计委员会审查与提名，并经公司第七届董事会第十三次 会议审议通过，同意聘任黄屯先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自 第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 黄屯先生简历： 黄屯先生，1979 年 1 月 28 日生，本科学历。黄屯先生历任公司制梁模块负 责人、项目合约部负责人、公司审计部副经理，现任审计中心副经理职务（主持 工作）。黄屯先生持有公司股份 150,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-074 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议于 2023年12月7日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年12月1日以电子邮件的方式 发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了《关于聘任内部审计 负责人的议案》： 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二三年十二月八日 同意聘任黄屯先生为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第十三次会议审 议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ww ...

（2023 年 11 月） 第二条 公司系依照中华人民共和国《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。公司于 2004 年 3 月 15 日经成都市经济体制改革办 公室批准，以发起方式设立；在成都市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照。公司的统一社会信用代码为 91510100201906095N。 第三条 公司于 2011 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监 许可 [2011]1529 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4200 万 股，于 2011 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市。 | | | | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员…………………………………………………………………………………………………………… 54 | | --- | | 第七章 监事会…………………………………………………………………………………………………………………………………… 56 | | 第一节 业事 | | 第二节 皿事会 ………………………………………………………………………………………………………………………… 57 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计………… ...

成都市路桥工程股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具 体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司 独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事"的规定，公司对第七届董事会审计委员会委员进行如下调整： 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-071 调整后的董事会审计委员会成员为应千伟先生（召集人，独立董事）、 董 大勇先生（委员，独立董事）和王培利先生（委员，董事）。 除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会成员保持不变。 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十二日 公司 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-072 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 成都市路桥工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的时间： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 （星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日。其中：通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-069 同意修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订公司章程的公告》（公告编号：2023-070）。 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议于 2023年11月21日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年11月15日以电子邮件的方 式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》 （二）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 同意修订《独立董事工作细则》的 ...

成都市路桥工程股份有限公司 高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法 坚持奖罚并重，公正评判。考评奖惩与个人价值贡献或管理 过失相结合。 坚持长短结合，持续发展。薪酬管理与公司短期效益、长期 效益有效结合，避免短期行为损害公司利益。 第三条 适用范围 本办法适用于《公司章程》确定的高级管理人员，包括但不 限于总经理、副总经理（含常务副总经理）、财务总监、董事会 1 秘书、总工程师、总经济师。公司董事长、副董事长、监事会主 席的薪酬管理和考评奖惩按照本办法相关规定执行。 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，建立符合现代企业管理的高 级管理人员定薪和考评奖惩机制，合理确定高级管理人员的收入 水平，并充分调动其工作积极性和创造性，促进经营业绩和管理 水平的持续提升，根据《公司法》和《成都市路桥工程股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本办法。 第二条 公司高级管理人员的薪酬管理和考评奖惩将遵循以 下原则： 坚持依法依规，透明公开。严格按照国家法律法规、公司管 理制度和本办法相关规定执行，并根据法定要求公开披露。 坚持合理定薪，岗动薪动。薪酬标准与公司经营效益、战略 导向、市场行业水平相结合，并随职 ...

（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范董事和高管人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《成都市路桥 工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上的独立董事或 1/3 以上的全体董事提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即 就任。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任 ...